公司经理收到“机密邮件”后转账千万，警方捣毁多个诈骗团伙

一份德国CEO的邮件，一名负责的外籍律师，面对用于“机密收购项目”的巨款转账要求，上海分公司经理立刻转账1000万。可当他与德国总部联系时却冷汗连连——原来总部对“机密收购项目”毫不知情！

近日，浦东警方破获一起网络诈骗案，捣毁多个电信网络诈骗团伙。

2020年6月24日傍晚，浦东一公司刘经理拨打110报警称：其接到一封德国总公司CEO的邮件，称有个“机密收购项目”需公司提供相应资金，并指定一名“英国律师”全权处理。

之后，一位“英国律师”便通过电子邮件、电话与刘经理联系，指令刘经理汇款人民币1000万元至指定账户。前有“总公司”电子邮件“授权”，后有“英国律师”电话“指导”，刘经理信以为真将钱款汇了出去。

随后，这名“英国律师”又要求汇款2652万元至另外一个账号，这才让刘经理起了疑心。

在财务提醒下刘经理和总部取得联系，发现并没有所谓“机密收购项目”一事，而所谓的“总公司”邮箱地址和真正的公司邮箱地址也仅差1位字母。

浦东警方在接到报警后迅速启动“快速止付”机制，并对涉案账户逐级查询、比对，共止付、冻结186个涉案账户731万余元。

随后，浦东警方立刻组织陆家嘴公安处、反诈打击专班、网安支队、花木派出所等多家单位30名警力成立专案组，重点围绕被诈骗过程、资金流向等环节，有序推进案件侦破工作。

功夫不负有心人，专案组从犯罪核心团队、关键环节入手，成功攻克资金量大、资金流向复杂，涉案人员多等难题。

警方带回犯罪团伙 浦东警方供图

上海警方分别前往广东深圳、浙江绍兴、湖南永州、河南栾川等地开展查证落地，在当地公安机关配合下，锁定搭建非法资金通道群、购买黄金洗钱、大额柜面取现3个团伙。

7月1日晚，浦东警方多地同步开展集中抓捕行动，一举抓获胡某、俞某、刘某等28名犯罪嫌疑人，其中22名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者了解到，多个犯罪团伙间已形成较为完善的组织，一般是在境外进行指挥，有一定的专业知识和渠道。

警方介绍，犯罪团伙是通过获取到国外子公司负责人名单、邮箱地址等信息后，进行的有针对性的诈骗。

目前，追赃挽损工作逐步开展，案件正在进一步侦办中。

警方提示：公司主管、财务接到相关转账指令时，一定要仔细核对，依规谨慎操作，涉及巨大金额时，与上级公司或领导电话或当面沟通，不给骗子有可乘之机。