打团伙、封“两卡”、惩主体丨广州警方“断卡”行动再掀打击治理高潮

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“双11”购物狂欢节如火如荼，朋友见面总是先问“今天，你‘剁手’了吗？”网上购物送货上门，一时冲动消费你最多就是花点冤枉钱“剁了手”，但你可曾想到，网上办电话卡竟被人冒用身份开卡“丢了人”，不知不觉成为境外诈骗分子的作案工具，给自己带来重大法律风险？

电信网络诈骗犯罪，离不开银行卡、电话卡（简称“两卡”），组织开办、冒用他人身份开办、非法买卖“两卡”的黑灰产业已成为助长电信网络诈骗犯罪的最大帮凶！当前，全国公安机关联合有关部门正在轰轰烈烈开展“断卡”行动，广州警方按照公安部“强化侦查打击，坚决打出声威打出实效；强化重点整治，全力切断非法开办通道；强化信用惩戒、公开曝光，确保形成有力震慑”的部署要求，认真履职，积极作为，在“断卡”行动中重点打击2类团伙：电话卡带队、收卡、贩卡团伙；银行卡开卡、带队、收卡、贩卡团伙。重点打击3类人员：长期专门从事“两卡”收购贩卖人员；与东南亚诈骗团伙等境外团伙直接勾连人员；将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员。通过打团伙、抓卡头、挖幕后、清“内鬼”，联合银行、运营商冻结封停涉案“两卡”，对相关开户个人、单位等主体实施惩戒，不断掀起打击治理“两卡”的高潮。

广州市公安局新闻办公室今天（11月26日）通报：自9月7日“断卡”行动开始以来（截至11月25日），广州警方共核查公安部下发“两卡”线索54批5129条，并积极开展自主侦查，共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人1744名，包括收购贩卖“两卡”人员522名，物流及中转人员22名，行业“内鬼”4名，扩线侦查抓获的上家或同案108名；累计摧毁作案团伙35个，核破案件1228宗；打掉贩卖、中转涉案“两卡”窝点69个，现场缴获涉案银行卡1294张、手机卡668张；联合银行、运营商对上述缴获“两卡”全部予以冻结封停。经连续打击，目前广州市开户的个人银行卡线索数环比实现了下降，涉案银行卡从9月份日均125张下降至11月日均38张，“两卡”黑灰产业生存空间被极度压缩，近两月全市电信网络诈骗发案走势明显回落，开展“断卡”行动的整体效果已经得到显现。

刑警支队支队长彭风华在介绍案情

相关案例

案例一

9月28日，市公安局刑警支队发现一个位于白云区的黑卡窝点，迅速牵头白云区公安分局开展打击，在白云区太和镇某出租屋抓获某通信运营商“内鬼”邓某、邝某，随后又抓获收卡人冯某。

经查，邓某、邝某在“广州市×辰物流公司”（运营商外包公司）任业务员期间，利用该运营商工号，在为网购电话卡的客户送货上门时，利用客户的身份资料多实名认证一张电话卡，并将此类电话卡15张转卖给受卡头指示收卡的冯某，获利1500元。刑警支队顺藤摸瓜，经过缜密侦查和周密部署，于11月9日凌晨联合黄埔、花都区公安分局，在黄埔、花都、白云区等地开展统一收网，打掉一个以卡头邵某为首的电话卡收卡、贩卡团伙，抓获嫌疑人7名，缴获作案小汽车1辆、GOIP设备1台、手机及手机黑卡一批，核破公安部下发线索案件近200宗，涉案金额超1000万元，彻底斩断了一条从广州向东南亚寄售电话卡的渠道。

案例二

9月，刑警支队发现一个活跃在黄埔、增城区一带开办、贩卖“两卡”团伙，并已形成一定规模。经侦查，这是一个包含上级卡商、下级卡商、卡农看守人员、卡农等人员在内的团伙，主要嫌疑人王某、韩某通过小众通联软件，组织、拉拢省内外人员专门来穗开设银行卡，以300至600元不等的价格大量收购含银行卡、U盾、电话卡、身份证的“四件套”。

当开卡人开设好银行账户后，该团伙纠集10余名看守人员，时分时合地将开卡人暂时看管在一些小旅馆、小公寓内，进行银行卡实名验证、注册某第三方支付平台等，为网络赌博、网络诈骗等电信网络犯罪提供支付结算。10月22日凌晨，经过周密部署，刑警支队牵头会同黄埔、增城、白云区公安分局，出动警力在广州、佛山等地同步实施抓捕，共抓获包括王某、韩某在内的嫌疑人30人，现场查获作案手机30余台和银行卡一批，初步串并全国各地电信诈骗案件174宗，涉案金额4045万元。

案例三

10月，刑警支队在联合黄埔、花都区公安分局核查公安部下发的专案线索工作中发现，黄埔区“×邦劳务公司”（某大型快递企业外包公司）、花都区“广州×益物流有限公司”两个“××驿站”物流点的两名快递员违规私用自己身份帮人寄递涉案“两卡”，目前已由反恐部门和市邮政管理部门联合介入调查，将依据《中华人民共和国反恐怖主义法》相关规定，对责任单位和个人等主体进行处罚。

“断卡”行动以来，除认真履职、重拳打击上级下发的“两卡”线索和工作发现线索外，广州警方更着眼于重点整治涉案“两卡”，积极开展“去存量、控增量”工作：

银行卡方面，根据公安部今年以来下发的涉案银行卡信息，除封停直接涉案的账户外，联合多家银行对3195个同开户人“套卡”账户进行封停或非柜面功能处理，同时筛查出今年新开户的3.9万张银行卡进行不收不付处置。

电话卡方面，今年以来联合运营商排查并关停可疑涉案号码158万个，其中广州移动公司累计关停120万个号码，联通公司累计关停38万个号码。同时，发现涉电诈新开电话卡6330个，均已推送相关运营商封停。

目前，省公安厅联合人民银行广州分行针对广东省出租、出借、买卖银行卡及账户的涉案单位和个人出台惩戒机制，对被惩戒的单位和个人5年内暂停其在广东省内开立的银行账户非柜面业务以及支付账户的所有业务，不得为其在广东省内新开立账户。省通管局联合省公安厅联合最新出台了惩戒办法, 对不良信用通信用户名下的所有电话号码、固话号码、无线上网卡和物联网卡等通信业务一律先行全部关停，被关停后未经公安机关许可不得恢复，5年内不得为其办理通信产品新入网业务并将其个人或单位信息向社会公布。

依据上述规定，结合中央、省、市的有关工作部署，广州警方联合金融、通信管理部门分别在全国、全省范围内，对1601名开设涉案银行账户和74名开办涉案电话卡的主体实施了惩戒措施，并将2.8万名开办“两卡”嫌疑人列入管控黑名单。下一步，除继续全力推进“断卡”行动打击工作外，广州警方将和银行、运营商紧密合作重点整治“两卡”，做到“不留下一张存量卡，不放过一张新增卡”，同时将继续联合金融、通信管理部门，严格落实国家和省里的有关政策规定，对涉嫌出租、出借、买卖银行卡及账户的涉案单位和个人实施惩戒，对开办涉案“两卡”较多的营业网点和行业“内鬼”公开曝光，全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

广州警方郑重通告广大市民

一、非法出售、出租、出借银行账户（卡）、电话卡的行为均涉嫌违法犯罪。

二、即日起至2020年12月31日，曾出售、出租、出借银行账户（卡）、电话卡的个人或单位，要主动前往银行、通信运营商网点注销相关银行账户（卡）、电话卡。注销后原出售、出租、出借“两卡”的行为，根据情节轻重分别予以处理：情节轻微的，可依法不予追究法律责任；情节严重的，可以依法从轻、减轻或免除处罚。对于在规定期限内不注销、不主动收回开户的个人（单位），公安机关将依法予以严厉打击。

三、一旦发现他人有买卖银行账户、支付账户和个人电话号码的不法行为，应及时向公安机关举报，配合公安机关做好调查取证工作。

编辑丨小开

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原标题：《打团伙、封“两卡”、惩主体丨广州警方“断卡”行动再掀打击治理高潮》

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