抓获犯罪嫌疑人458人哈市警方打掉一个特大电信诈骗团伙

2021-01-18 11:20 来源:澎湃新闻·澎湃号·媒体

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所谓的科技公司以高额薪资为诱饵大量招聘话务员,统一培训后寻找高层次、高收入的目标客户培养感情,等待感情升温后便以有内幕消息为借口,吸引对方到他们自己设立的虚假平台炒一种虚拟货币。近日,哈尔滨市香坊警方抽调精干警力700余人,对3个电信诈骗团伙开展集中统一收网行动,现场抓获涉案人员458人。
  抓获犯罪嫌疑人
  2020年9月初,哈尔滨市公安局香坊分局反诈中心民警通过日常网络巡查发现,一家科技公司入职门槛低,工资却比较高,工作时间特别不规律。经过初步调查发现,该公司位于哈尔滨市哈西的一处写字楼里,表面是做贸易或是期货生意,内设总经理、部门经理、财务会计、组长等职位,一排排电脑、上下班打卡、还有极具洗脑性的口号,看起来非常正规。可实际上该公司并没有什么业务,员工只要听话,按照公司发的统一模板,去和客户聊天就可以轻松赚钱,有的甚至月收入过万元。
扣押犯罪分子使用的涉案手机1000余部、涉案电脑600余台
  2020年9月8号,警方发现这家公司可能存在杀猪盘诈骗行为,开始立案调查。通过一个多月的深入调查,警方基本查清了这个所谓的科技公司的犯罪事实。该公司是一个标准的从事“杀猪盘”电信诈骗的团伙。首先该公司以高额薪资为诱饵大量招聘话务员,然后对这些人进行统一培训,这些员工利用统一设定的金领人设,寻找高层次高收入的目标客户。接下来与客户聊天,培养感情,等待感情升温到一定程度后,便抛出诱饵,以有内幕消息为借口,吸引对方到他们自己设立的虚假平台,去炒一种虚拟货币,犯罪分子通过手中的假平台控制涨跌,让受害者信以为真,当目标客户完全信任,并大量追加投资时,诈骗分子就会控制平台让客户误以为投资失败。而实际上,当客户把资金投入到所谓的平台上时,他的钱就再也拿不回去了。
  而与这家公司相关联的具有同种模式、有相同作案手法的公司,还不止这一家,在哈尔滨市的道里区、南岗区还有两家这样的公司,负责人分别为王某和史某某,每家公司还同时裂变为多个分工不同的子公司。经查,这三家公司涉及了三个诈骗团伙11个窝点,散布在哈尔滨市的多个区域。
办案民警审讯犯罪嫌疑人
  2020年10月16号,香坊分局出动了700余警力,展开统一集中收网。700多名警力登上22台大客车,分别奔赴分布在香坊、道里、道外、南岗、松北区的11个犯罪窝点,在下午13时许分别到达了各自指定抓捕地点。14时许,指挥部下达统一抓捕指令,11个抓捕组同时出击,一举将王某、孙某、史某某三个团伙的主犯及团伙其他成员共计458人抓获,现场扣押犯罪分子使用的涉案手机1000余部、涉案电脑600余台,经初步查明,涉案资金达亿元。
  目前,三个团伙主犯王某、孙某、史某某等41人被依法提起诉讼,案件正在进一步工作中。
  警方提示,投资理财需要选择正规的渠道,不要将资金投入到我们不熟悉不了解的一个领域,高收益高回报同样也面临着背后不可预知的高风险。
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