返还涉案资金43万余元，原州公安“断卡”行动初现成果
2021-01-19 16:01 来源：澎湃新闻·澎湃号·政务
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平安宁夏
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固原市原州区公安分局经过近三个月的不懈努力
查获“两卡”嫌疑人员74人
为被害人追回并返还涉案资金43万余元
全国“断卡”行动开展以来，固原市公安局原州区公安分局针对辖区电信网络诈骗违法犯罪，抽调精干警力，组织成立专案组，经过近三个月的不懈努力，查获“两卡”嫌疑人员74人，其中，68人签署不参与电信诈骗活动承诺书被分局予以训诫，刑事拘留6人，为被害人追回并返还涉案资金43万余元，“断卡”行动初现成果。
2020年10月份，刑侦大队接受害人冯某报案，称一陌生的微信好友向其推荐了一款“东方财富钱包”的理财APP软件平台进行投资理财，冯某先后投入人民币901000元后发现平台被关停，所投资金无法提现，90余万元全部损失。接报后，分局党委高度重视，原州区副区长、公安分局党委书记、局长曾新富指示要从速破案并尽全力挽回群众的财产损失。副局长黄晓明多次组织召开专题会议研究案情，抽调精干警力成立以刑侦大队大队长张玉碧为组长的专案组迅速开展案件侦破工作，网安大队同步上案，全力攻坚破案挽损。
专案组成员辗转广东、浙江、山东、江苏、江西等地，加班加点认真梳理案件资金流水，对每个梳理出的涉嫌“两卡”人员相关信息进行深度研判。但洗钱取款人员极其狡猾，具有极强的反侦察意识，取款时经过精心伪装，多数嫌疑人取款时的视频缺乏走访调查追踪条件，使得破案难度增大。
为早日将犯罪嫌疑人抓获，专案组适时调整思路，从沿线的监控视频入手，调阅了大量取款人员的行进路线，从嫌疑人使用的共享单车、出租车等信息入手逆向研判，历时两个月的艰苦外调、研判，最终摸清嫌疑人的身份信息及住所，先后伺机抓捕嫌疑人6名。
嫌疑人到案后拒不交代自己的犯罪事实，专案组根据掌握的证据，制定了审讯计划。在大量确凿的证据前，6名犯罪嫌疑人心理防线被一一突破，分别如实供述了自己因无经济来源，又好吃懒做，看到“投资理财”APP的“商机”后，利用家里亲友的身份信息、诱骗未成年学生办理电话卡、银行卡、U盾等，通过网络联系高额出售给“贩卡”实施电信网络诈骗活动的违法事实。目前，专案组对其他涉嫌向他人非法出售、出借银行卡、电话卡的68名人员逐一见面取证并训诫，责令其签订不参与电信诈骗活动承诺书。犯罪嫌疑人余某、刘某、彭某、阮某、江某、许某6人因涉嫌帮助网络犯罪活动罪被分局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
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