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利剑出鞘惩罪恶法网密织护和谐——相山区法院7·12特大跨境电信诈骗案审判纪实

2021-01-21 17:50

来源：澎湃新闻·澎湃号·政务

7·12特大跨境电信诈骗案（以下简称7·12案）案涉被告人79名，被害人130余名，诈骗金额高达3000余万元，到庭辩护人多达84人，引起社会公众广泛关注。该案历经27天庭审，于2020年12月31日公开宣判，张某飞等79名被告人全部获刑，充分彰显了相山区法院坚决打击犯罪、切实维护人民群众合法权益的决心和力度。

横跨两国编造假象骗取钱财

2018年5月至2019年9月期间，方某、姚某光、秦某（以上三人另案处理）等人结伙分别在武汉市和柬埔寨金边市以公司、部门、团队形式设立窝点，招募被告人张某飞、杨某、沈某等成员分别担任直播间讲师、业务员、管理人员等职务，组成电信网络诈骗集团，使用U-COIN、V-COIN 、FHEX、Coinearn、BtcGet等平台，以投资ICCT、SIT、SDS、DCRC、SOOT、GHCC等虚拟币的名义，针对中国公民实施电信网络诈骗活动。该犯罪集团组织严密、分工明确、相互协作，隐瞒事实、制造假象，通过寻找目标--建立信任--诱导投资--骗取财产的流程对众多被害人进行诈骗，骗取钱财多达3000余万元。

多方联动全力做足庭审保障

7·12案系安徽法院近年来审理的涉案被告人数最多的跨境网络电信诈骗案件，也是淮北市建市以来最大的跨境网络电信诈骗案，社会关注度高、影响广，相山区法院第一时间向上级法院、地方党委汇报，积极争取支持。淮北市中院、相山区委高度重视该案。淮北市中院分管领导多次听取案件汇报，对案件难点、疑点、法律适用等方面作出有力业务指导，确保案件优质高效审理。相山区委政法委多次召集区委宣传部、法院、检察院、公安机关、卫健委等单位协调、研判、会商，全力做好该案的庭审保障服务工作。相山区委政法委主要领导多次听取案件情况汇报，作出指示，提出要求，并到现场指导调研。

2020年10月19日，相山区法院召开党组会议，成立7·12案领导小组，院党组书记、院长担任总指挥，分管院领导担任组长，领导小组下设案件审理、安保维稳、后勤保障、舆论宣传等4个小组。领导小组统一指导案件审理、舆论引导宣传、安全后勤保障工作，针对案情和疫情防控制订周密的庭审及保障工作方案，并拟定了“三同步”工作方案。整个审判过程中，相山区法院周密谋划、精心组织、全程坚持高标准、严要求，各环节未发生任何纰漏，未发生任何意外事件。

庭审期间，相山区法院30名司法警察参与案件被告人押解、值庭工作；区公安分局增派263名干警参与安保、值庭、维稳工作；区卫健委选派卫生防疫专业人员指导卫生防疫工作，并调集120救护车2辆、医护人员6名应对突发事件。联动单位的同志始终以大局为重，闻警而动、有令则行，各司其职、紧密配合，为此案的开庭审理工作提供了强大的安全保障。

攻坚克难确保庭审顺利推进

7·12案涉案人数多、违法犯罪事实多、证据体系庞杂，仅案卷就有134卷。为把该案办成“铁案”，相山区法院抽调政治素质高、业务能力强的法官、法官助理、书记员组成审判团队，全力攻坚案件审理。

20天的庭前准备，审判团队全员主动放弃休息，法官们埋头审阅卷宗，梳理研讨案件，司法辅助人员有条不紊地进行庭前准备。合议庭成员及时沟通交流，就案件事实和证据进行充分论证，案件疑点难点进行多次合议，庭审可能出现的问题进行反复演练，为案件如期开庭打下了坚实的基础。为提高庭审质量和效率，合议庭先后3次组织公诉人、辩护人召开庭前会议，核实被告人身份，就庭审中涉及的管辖权、回避、非法证据排除、申请调取新证据、举证方式及顺序等相关问题进行了询问和处理，确定庭审焦点问题，有效化解庭审压力，确保法庭集中持续审理。

27天的开庭审理，整个审判团队每天连续工作11个小时以上，始终保持昂扬的斗志。合议庭在审判长的带领下，熟练地驾驭庭审，让审理始终围绕着预案运行，让控辩双方的焦点始终不脱离“罪与非罪”的主线，严格把好案件事实关、证据关、程序关和法律适用关。合议庭成员分工明确、密切配合，庭审过程张弛有度、规范流畅，控辩双方发言有礼有节。整个庭审过程，合议庭依法保障诉讼各方的诉讼权利，充分听取公诉人、被告人及其辩护人的意见，确保诉讼证据出示在法庭、案件事实查明在法庭、诉辩意见发表在法庭。

如期宣判有力震慑犯罪分子

相山区法院认真贯彻宽严相济的刑事政策，坚持严格的证明标准，强化政策意识、质量意识、证据意识和规范意识，依法公正裁判，确保7·12案的审判结果经得起法律和历史的检验。

庭审结束后，合议庭严格落实证据裁判规则，反复讨论如何认定犯罪事实，逐件梳理控辩双方向法庭提交的书证、物证、证人证言等证据，逐一审查证据合法性、真实性、关联性。按照专业法官会议工作规则，多次召开刑事专业法官会议，院党组书记、院长亲自参加并主持会议，专题研究案件法律适用等问题，充分发挥专业法官会议判前智囊参谋作用，为承办法官理清审判思路，确保案件的公平公正。

经过14个日夜的起草、议稿、校对，最终形成了6份共500余页60余万字的判决书。2020年12月31日，相山区法院依法对7·12案进行一审宣判，以诈骗罪分别判处张某飞等79名被告人十二年六个月至三年不等有期徒刑，并处人民币一百二十万元至五万元不等罚金；违法所得依法予以追缴，退赔被害人损失；扣押的作案工具依法予以没收。

广泛宣传审理一案教育一片

为有效预防和遏制电信(网络)诈骗案件的发生，提高人民群众自觉防范电信(网络)诈骗意识，相山区法院以7·12案审理为契机，展开多层次、多角度，线上线下、形式多样的法治宣传报道，取得了良好的社会效果。

多媒体融合报道，提升宣传深度。邀请安徽电视台《第一时间》栏目组、淮北电视台《法院在线》栏目组专题报道7·12案；安徽日报、安徽法制报、淮北日报等省市多家报刊进行跟踪报道。相山区法院官方微博、微信公众号、官方抖音等自媒体同步发声，及时回应群众关切，发布庭审海报信息30余篇次、宣传视频10余部次，及时推送7·12案宣判内容，赢得点赞7万余人次。为7·12案的审理、宣判营造了强大宣传声势和舆论氛围。

线上直播线下旁听，拓展宣传广度。案件庭审全程同步线上直播，共获20余万人次点击观看。2020年11月20日，在淮北市体育馆公开审理当天，同步观看庭审直播超13万人次，逾3万人在微信直播平台弹幕发言、互动评论。同时，积极邀请省市人大代表、政协委员、媒体记者、基层组织代表及社会群众等600余人旁听庭审和宣判，将案件庭审打造成法治公开课、犯罪警示课、群众教育课。

深入基层社区宣传，加大宣传力度。相山区法院利用院领导联系镇街（开发区）、法官进村居等活动，深入社区、进入门户，通过悬挂条幅、发放传单、现场解答等形式向群众开展“防诈”“反诈”宣传活动，进一步增强人民群众的防范意识。

近年来，随着科技的发展，电信诈骗案频发，手段日益翻新，严重危害了人民财产安全和社会诚信建设。相山区法院始终坚持司法为民、公正司法的法治理念，积极发挥审判职能，敢于担当、锐意进取，对电信诈骗违法犯罪出重拳、下重手，有效震慑电信诈骗犯罪分子，做强司法惩戒的“末端治理”，筑牢公平正义的“最后防线”，切实维护金融秩序和群众财产安全，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。