“寄生”式电诈:男子给电诈集团提供银行卡后“截胡”45万

澎湃新闻记者 王鑫 实习生 成方珣

2021-01-22 20:01 来源:澎湃新闻

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1月22日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)从重庆市公安局江北区分局获悉,该局在侦办一起特大网络电信诈骗案时发现,为该诈骗团伙提供“两卡”(银行卡、电话卡)的嫌疑人张某某和吴某竟然盯上了诈骗赃款。当赃款汇入时,张某某立即挂失注销银行卡,并将钱转入新卡。
目前,张某某和吴某已落网。警方通过紧急止付,冻结涉案资金40万余元。两名犯罪嫌疑人(左二、右二)被抓获归案。 江北警方供图

两名犯罪嫌疑人(左二、右二)被抓获归案。 江北警方供图

据办案民警介绍,2020年12月22日,陈女士报警称,11月底,陌生男子李德(化名)加了其微信,聊天数日后,双方互生好感。在骗取了陈女士的信任后,李德谎称自己在“方正手机金控”App上投资并且有资金、有账号,并将账号密码交由陈女士单独代为操作验证,陈女士经多次操作后,发现确实能获取一定收益。
在李德的诱使下,陈女士在该App上注册账号,并先后多次在该App上充值了252万元,其间提现了14万余元。但12月22日这天,陈女士发现自己App内237万余元资金全部无法提现,也联系不上李德,她怀疑自己遇到了电信诈骗。
接报后,江北警方高度重视, 专案组民警以涉案App、被害人提供的投资联系电话及微信号为重点,获取分析其后台数据,发现嫌疑人IP地址与实际后台数据在境外,初步认定这是一个跨境网络电信诈骗集团。
民警又对涉案银行账号逐级逐个全面开展资金链梳理,查询涉案资金去向,经侦查发现,有嫌疑的银行卡一共有48张,并且发现其中两张银行卡在最近有取现的情况。至此,该案犯罪嫌疑人张某某进入警方视野。
经查,张某某曾在武汉注销银行卡,并新办一张银行卡进行转账提现45万余元。经深入调查了解,一个以张某某为代表的“办卡”群体浮出水面,该群体以专门为电诈犯罪分子办电话卡、银行卡谋取非法利益。
专案组于2021年1月8日在浙江省义乌一酒店内将嫌疑人张某某、吴某成功抓获,查获赃款7万余元。
据两人交代,2020年11月底,张某某为了谋取非法利益,通过吴某认识曹某,张某某用自己的身份信息办理了4套银行卡,并以每套1500元的价格贩卖给曹某用于电信诈骗犯罪,同时绑定自己手机短信,三人密谋如有大笔资金入账时,采取立即挂失注销该卡,并将大笔资金转入新卡,达到截留诈骗赃款的目的。
当陈女士的237万余元被转走后,其中有45万余元被分多次打到了张某某的卡中,张某某按事先约定,快速注销转账取现,将所获赃款45万余元与曹某均分,同时单独付吴某辛苦费5万元,该三人的行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪活动所得罪。
目前,嫌疑人张某某、吴某二人已被依法采取刑事强制措施,嫌疑人曹某已被采取上网追逃措施。案件还在继续侦办中。
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责任编辑:汤宇兵
澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 电诈团伙,截胡

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