她被骗了两千多万，深挖后，牵出下游几名00后…

原创 千重浪 深圳市人民检察院

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2020年初，阿伟在漫无目的地找工作，一天，在一个介绍临时工作的群上，一条信息让阿伟眼前一亮：“每日工作一两个小时，包吃住包烟，工资日结数百元，无风险可以长期做。”再了解一下，条件也很简单，只是要求支付宝花呗借呗无欠款就行，到时再开通几张银行卡。

这个工作轻松、挣钱容易，于是，阿伟与对方联系上，成了对方“哒哥”旗下的一员。想起自己的一个老乡阿江一直吵着缺钱，阿伟还将这条招聘信息转发给了阿江。于是，阿江也和“哒哥”对接上了。

2020年4月，“哒哥”叫阿伟去办理两张银行卡，并开通手机银行的转账功能。之后，“哒哥”提供了提供了交通费用、吃住费用，并指引他们来到指定的宾馆。现场，“哒哥”还用一块钱转账试了一试，确定他们的银行卡没有被冻结。

“可以。”之后，阿伟、阿江就只能留在宾馆里，“哒哥”和同事频繁用他们的支付宝、银行卡等用于转账。住了几天之后，可以回去了，“哒哥”还付了他们每人支付了工次，其中阿伟一次性就领到了1800元。

之后还有两三次，“哒哥”又通知他们到宾馆来“工作”，所谓的“工作”，同样就是借用一下他们的银行卡、支付宝等转账一下而已。有时，“哒哥”等人还用他们的支付宝互相转账，故意打乱资金往来。

包吃包住还有这种不菲的“工资”，很爽。他们并没有太多关注，他们的账户上，是密集的资金进出。

02

2020年2月，家住深圳的倪女士，收到一名自称投资理财的推广员的微信短信。之后，倪女士每天在朋友圈内都能看到对方发出来的投资盈利情况。而且，对方还多次邀请倪女士参与投资。最开始倪女士没怎么理他，时间长了后倪女士也心动了，于是问了对方怎么投资？

对方马上向倪女士推荐了一款投资APP，并让她充值16万元人民币作为理财的资金。充值完后，倪女士这款APP内的个人账户内就有16万元人民币。随后对方让她联系上操作员，操作员指导她如何操作，怎么买涨或者买跌。之后，操作员又多次指导她往平台充值，看着个人账户里的钱往上涨，又以交税、交提现风险金等理由，引诱倪女士继续充值。等倪女士反应过来根本不能提现时，她已经往这个APP上投入了现金2187万多。

很明显，倪女士是被人骗了，这些被骗的钱也很快从各个渠道转走，甚至转到境外去了。

被骗的当然不止倪女士一人。

查后核查，倪女士被骗的资金中，有130多万元就转入了阿伟的账户并再转走，有16万多转入了阿江的账户并再转走。而就在那一个多月时间，共计有900多万元从阿伟账户上流过，有50多万元从阿江账户上流过。

03

换句话说，阿伟、阿江找的所谓的“工作”，就是拿一点蝇头小利，有意无意中充当了犯罪分子的帮凶。

世上有这样好赚的钱？实际上阿伟等人也少意识到了，从自己账户上流转一下的钱，这肯定不是正当的钱。而且，“哒哥”还经常把他们的转账记录给清空。可是在他们看来，我赚点小钱，也管不了那么多了。

但是，将银行卡、支付宝借给别人用，风险可大了，严重的如这个案件，那可是涉嫌犯罪的啊。

经深检君的小伙伴，南山区检察院，依法提起公诉，近日，阿伟因掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判刑有期徒刑一年，并处罚金。而阿江也被判处有期徒刑六个月，并处罚金。

循着线索摸查下去，被抓获的还有“哒哥”等人。“哒哥”等人也并不是什么幕后大佬，而仅仅也都只是帮凶。

比如说，“哒哥”也是受人聘用，专门接待这些借银行卡、支付宝给他们的人，并负责他们的食宿等问题，另外的同事就拿他们的相关账号，收到指令后就连续进行转账。

而在“哒哥”和他所谓同事的上面，还有上家阿文。阿文也不是幕后大佬，也只是一个帮凶。

阿文就负责对接几个像“哒哥”这样的团队，受到“上级”的指令后，给“哒哥”几个团队发工资、结算食住等各种费用。

也就是说，这是一个庞大的团队，在分工协作，并不断地招募一些愿将银行卡、支付宝借给他们用的人。而这个团队，也仅只是一个下游。他们被招用过来，不管其它，只负责收到指令后进行转账。

经南山区检察院提起公诉，近日，阿文、“哒哥”等四人，也分别被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判刑，其中阿文被判处有期徒刑两年六个月，“哒哥”被判刑两年，并同时处以罚金。

04

涉案人员都相对年轻，甚至还有两位00后。

问他们知道从这些账户上流转的是什么钱不？他们猜测：应该是赌博的钱？“杀猪盘”的钱？还是其它诈骗的钱？

可是，在他们看来：这不关我事啊，要诈骗也是他们诈骗分子在诈骗啊，我又没参与诈骗，我只是帮他们转了个账而已。

殊不知，明知是他人犯罪所得及其产生的收益，而以各种方式帮人窝藏、转移、销售等，即已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。诈骗分子能够频频得手，这些帮忙的下游，同样是重要一环节啊。

那些诈骗分子非常可恨，而这些贪图小利并充当了他们帮凶的，追究他们刑责并不无辜。

现在，这些贪图小利的帮凶，已付出了应有的代价，在法庭上，他们还纷纷表示很后悔，恳请从轻处罚，并希望他们的案子能作为一个警醒。小编想说的是，希望他们的声音，能被那些还在蠢蠢欲动实施诈骗犯罪，以及只管赚点小钱就愿成为犯罪分子帮凶的人，认真听一听啊。

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原标题：《她被骗了两千多万，深挖后，牵出下游几名00后…》

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