下载客户端

严打！浙江通报11起典型电信网络诈骗犯罪案件

2021-04-19 19:54

来源：澎湃新闻·澎湃号·政务

五起劝阻案例

温州瑞安警方成功劝阻一起投资理财诈骗。4月7日18时，瑞安市公安局刑侦大队接到温州市反诈中心指令，称一名瑞安籍男子彭某正疑似遭受投资理财诈骗。

瑞安民警林友岳立即通过电话联系了彭某，得知彭某已经向某金融投资平台转去了5万元钱。林友岳告知彭某，他正疑似遭受一起投资理财诈骗，让他尝试能否通过该平台实现资金提现。为及时止损，林友岳刚挂断与彭某的电话，就立即指令彭某所在的湖岭派出所开展见面劝阻。

不出警方所料，彭某再次用手机登录该金融投资平台时，发现无法提现。彭某说：“警察打电话对我说的时候，我还将信将疑，想少提一点试试看，结果平台提醒说我违规操作，还说没有客服同意，不能提现，并需要追加投资达到一定的额度才可以。”这时，彭某才醒悟过来，自己可能真的遭到了诈骗。而就在警方跟他取得联系之前，彭某正准备向该金融投资平台追加10万元的投资，彭某说，“如果不是警察及时联系我，那我卡上辛苦赚来的钱可能都要被骗走了。”

当天19时，彭某来到湖岭派出所报案。据了解，彭某于半年前在一个微信群里通过了一个陌生人“小娜”的好友申请。近半年多时间里，“小娜”每天都在微信朋友圈里炫耀自己各种投资赚钱，以及到处玩、高消费的炫富内容，并且还会配上相应的图片为证。彭某信以为真，于是就与“小娜”联系，咨询如何快速来钱的门路。

4月5日，“小娜”发来了一个二维码，让彭某下载了一个名为“海金汇”的APP。出于对投资理财风险的考虑，彭某在下载之后，还观察研究了两天该平台的运作，认为与其它炒股平台类似，于是就想投一点试试水。4月7日中午，彭某按照“小娜”指示与该平台的客服取得联系，向客服提供一个银行账户转去了5万元。彭某还在“小娜”的“帮助”下添加了一个投资高手的QQ号，教授了彭某一些投资理财的方法。

当天18时，彭某账户上的钱已经从5万元涨到了50多万元，正当彭某想要进一步追加投资时，接到了警方劝阻的电话，及时挽回了更大的损失。目前，瑞安警方已经受理立案，案件正在进一步调查中。

湖州安吉反诈中心成功劝阻一起刷单诈骗案。3月11日中午12时05分，安吉县公安局反诈中心劝阻员刘玘正在吃中饭之际，突然接到预警系统指令：事主竺某正遭遇兼职刷单诈骗。每一次劝阻都是和诈骗嫌疑人赛跑，刘玘立马放下手中的饭碗，一方面电话通知了事主竺某，告知竺某正在进行的兼职刷单是诈骗，要求她马上停止刷单，另一方面立即通知了属地派出所，让民警赶紧上门劝阻。

竺某说，其在一微信群内看到刷单广告，并下载了派单软件，按照派单要求已经完成了第一单，还未收到返利，正准备刷第二单时，就接到了安吉县公安局反诈民警的电话，告知其正遭遇兼职刷单诈骗，立即停止刷单行为。面对丰厚的刷单返利诱惑，竺某在犹豫之际，昌硕派出所民警邱健上门找到了她。

“我在接到反诈中心的紧急指令后立即进行了上门劝阻，通过帮助事主竺某操作要回了第一单的返利，并要求事主删除了该派单软件，申领了‘防骗码’，随后我们在该微信群内也进行了防范宣传。”邱健说。

针对每一起诈骗预警，安吉县公安局反诈中心除了电话通知外，都会组织民警上门见面劝阻宣传，防止少数人经不起诱惑，不顾劝阻，执意转账汇款、上当受骗。

图为安吉警方及时发布提醒信息

衢州反诈中心成功劝阻一起投资理财诈骗案件。3月17日，衢州市反诈中心接公安部平台预警：衢州某市民通过网银向某银行卡汇款转账2万元，被系统拦截，疑似投资理财诈骗。接警员立即拨打预警电话核实汇款情况。经了解，该市民在两天前被陌生人拉入一个投资群，群内“理财导师”每天进行指导分析，更有大量“投资者”谈论自己每日收益，在观察两天后，该市民已筹集100余万准备投资。接警员随即对其进行反诈宣传，告知网上投资理财将钱汇入个人账户的都是诈骗，有高额收益的都是诈骗。最终该市民举报并退出投资群，停止该类投资，避免经济损失100余万元。

台州成功劝阻一起冒充企业老板诈骗案。接到“领导”指令，让你进行大额汇款，可别轻信。有时候你的领导不一定是真领导，有可能是骗子假冒的。这不，椒江一公司财务人员陈某差点被骗走78万。

4月8日中午，小陈被拉入一个QQ工作群，看到了熟悉的同事小叶、小李等，还有领导王某正在分派工作任务，都是“熟悉的配置”。“你现在马上支付78万元整到以上朱总账户，加急办理。”没一会儿，领导“王某”吩咐小陈抓紧汇一笔款给客户。小陈不敢拖延，正准备进行转账交易。

此时，台州市反诈中心接到预警信息，得知陈某疑似遭遇诈骗，立即开展电话劝阻。“我们领导就在QQ群里，是他让我转账的，我没有被诈骗啊，你们弄错了。”经劝说提醒，小陈仍未意识到自己被骗，还不耐烦地挂断了电话。反诈民警再三联系未果后，马上联系上该公司负责人核实了情况，最终成功劝阻了该起诈骗案件。

舟山反诈中心成功劝阻一起冒充公检法诈骗案件。4月7日上午10时，舟山市反诈中心接到一则冒充公检法诈骗预警，中心预警员迅速联系当事人，发现号码一直处于通话状态，判断其很可能正与诈骗分子通话。在给其手机发送提醒短信后，中心预警员一方面联系通讯运营商强行断呼王某的电话及联系其亲密关系人，另一方面通过情指中心指令辖区民警寻找面劝。在移动通讯商掐断王某通话后，预警员再次拨打其电话，王某多次拒接，此时中心其他工作人员已经联系上其丈夫，表明情况后让其赶紧配合劝阻妻子。之后王某回电，不出民警所料，其确实接到了冒充公检法诈骗电话。骗子冒充上海市公安局，称其办了一个手机号码涉嫌诈骗，需要调查其银行账户，在通过qq发给其法院证明文件后要求其将账户内全部余额打到指定账户，就在这时电话被掐断了。随后预警员耐心向其解释冒充公检法的特征和具体套路，王女士非常庆幸及时接到了反诈中心的预警电话，称之前有接受过反诈宣传但竟然被绕进骗局却浑然不知，表示今后一定提高警惕，注意资金安全。此时，辖区面劝民警也已经来到了王某家中。幸亏及时干预处置，才让骗子的伎俩没有得逞。

六起打击案例

杭州萧山警方抓获23名涉嫌裸聊诈骗嫌疑人。近日，萧山区公安分局刑侦大队重案一中队在分局刑事犯罪研判中心的大力支持下，会同网警大队等单位，对裸聊敲诈勒索案展开系统分析研判，对裸聊APP开发、吸粉等2个犯罪链条开展打击，一个多月打掉吸粉团伙3个，APP开发工作室1个，抓获犯罪嫌疑人14名，采取刑事强制措施8名，查获作案QQ50余个，对端QQ信息数万条，查获裸聊APP7个……战果累累。

4月上旬，刑事犯罪研判中心民警在对裸聊诈骗案敲诈环节开展网络流研判中发现，犯罪集团敲诈手段发生了转变，从QQ实施敲诈开始转向胁迫受害人，甚至一部分犯罪分子把罪恶的黑手伸向了年龄较小的受害者。

发送手机裸聊截图彩信，每天发送敲诈彩信数百条……犯罪分子揣摩社会经验较浅受害人的心理，进行敲诈勒索。在敲诈短信的狂轰乱炸下，一部分涉世未深的年轻人抵挡不住压力转而成为了裸聊敲诈的帮凶。

面对裸聊诈骗猖獗之势，萧山刑大重案一队的民警迅速出击，展开一系列行动。4月14日，萧山警方组织警力前往江苏、上海、江西、四川、广东、北京、辽宁、内蒙古等20省市自治区，成功抓获23名犯罪嫌疑人。通过审讯，民警发现眼前到案的23名犯罪嫌疑人前期均为裸聊诈骗的受害者，因无法支付敲诈钱财被敲诈集团胁迫实施犯罪。目前，案件正在进一步侦办中。

宁波镇海警方破获一起直播诈骗案件。2021年4月16日下午，宁波市公安局镇海分局组织警力赴重庆、江苏、广东等地，共抓获包括平台公司老板、业务员以及涉案主播和推广人员在内犯罪嫌疑人15名，其中采取刑事强制措施13名。目前案件仍在进一步侦办当中。

嘉兴桐乡警方打掉一个“两卡”团伙。今年初，桐乡市公安局在嘉兴侦查反诈中心的指导下，获取一条贩卡线索:云南昭通人刘某在桐乡本地收购银行卡，疑似与电信网络诈骗有关。通过侦查发现，刘某在桐乡开设工作室，但私底下招募社会闲散人员干着收买银行卡的勾当。

3月初，警方对线索进行深挖研判，明确这个盘踞在桐乡的开卡贩卡团伙，组织者正是刘某等人，该团伙通过桐乡本地人员办卡，收集后邮寄给上级卡商，后流入诈骗团伙手中进行诈骗活动。经明确重点涉案人员及活动区域后，在嘉兴侦查反诈中心的指挥下3月30日进行了统一收网，共抓获刘某、张某等人，一举摧毁这一开贩卡团伙，8名嫌疑人全部采取刑事强制措施。经查明，该团伙涉及开办买卖银行卡400余张，串并涉及案件100余起，涉案资金1000余万元。目前，该案正在进一步侦办中。

绍兴越城打掉一个洗钱团伙。3月，绍兴市侦查（反诈）中心经对一起刷单诈骗案件分析研判，发现一位于深圳的洗钱团伙，今年以来该团伙为境外诈骗、网赌提供洗钱服务涉案金额高达3亿多元。4月1日，绍兴市侦查（反诈）中心会同越城分局在深圳开展收网，成功抓获犯罪嫌疑人6人，当场查获公司营业执照、印章、对公账户、网银U盾24套，手机16台，电脑7台，目前案件正在进一步深挖中。

金华成功组织“12·30”特大跨国平台投资诈骗专案第二波收网行动。3月2日凌晨5时，在部刑侦局和厅刑侦总队统一指挥下，金华公安组共出动439名警力，分赴广西、安徽、云南、湖北、河南等18个省份62个地市开展第二波集中收网行动。截至3月2日15时，成功抓获诈骗犯罪嫌疑人166名，缴获大批涉案银行卡、手机、护照等物品。2020年12月21日，省公安厅刑侦总队通过工作发现柬埔寨“金投汇”投资平台诈骗案件线索，指定由金华市公安局主侦。经查，诈骗集团在柬埔寨设立公司，在国内组织人员赴柬埔寨实施诈骗，并于2019年运营多个诈骗平台，目前查明的有“金投汇”“BARNES”“瑞银华宝”三个虚假投资平台，共串并三个平台涉及案件367起，涉案价值4673万元。12月30日，成立由省市县三级公安机关组成的“12·30”专案组，1月20日在部局指挥下实施第一波集中收网行动。截至目前，两次集中收网行动共抓获犯罪嫌疑人248名。

丽水庆元成功收网113专案。庆元县公安局根据公安部下发的断卡线索，从涉及庆元本地一张涉案银行卡出发，研判出涉及江西九江、福建宁德、浙江杭州和庆元本地的多个卡商、跑分团伙和犯罪窝点，在丽水市局的大力支持下，2021年3月23日，庆元县公安局组织60余警力奔赴江西九江、福建宁德、浙江杭州和庆元等地开展113专案收网工作，本次收网共捣毁6个窝点，抓获犯罪嫌疑人26人，冻结银行账户、支付宝账户等650余个，冻结金额100多万元，现场扣押现金26万元，现场查获作案电脑和手机300余台，银行卡400余张，扣押汽车两辆，目前案件正在进一步侦查中。