浙江捣毁职业取款团伙,曾为全国130个电信诈骗团伙“洗钱”

澎湃新闻记者 张刘涛 通讯员 虞公

2014-08-15 20:01 来源:澎湃新闻

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这些烟盒里,一共放了656张银行卡,都是用来帮诈骗团伙取钱的。
监控截图显示:两名嫌疑人取完钱后,骑摩托车离开。

       他们是一群神秘的人,“工作”就是“打飞的”奔走全国,每到一地便租住临近金融区的高档公寓,然后到各家银行取钱——取出的现金要交还客户,他们只收一定的手续费。
       日前,绍兴上虞区警方捣毁一个为电信诈骗团伙提供取款、洗钱服务的犯罪团伙。经初步调查,该团伙案发前与全国130多个诈骗团伙“合作”,警方仅从其藏身地就查获银行卡656张。澎湃新闻(www.thepaper.cn)8月15日获悉,该团伙6名成员已悉数被抓获,具体案情警方正进一步调查。
       2014年4月18日,上虞道墟派出所接到市民冯女士报案,称自己在网络理财投资中遭电信诈骗,损失6万余元。
       冯女士是家庭主妇,空余时间较多,便想到通过网络购买理财产品赚点钱。4月8日,她在网上搜索投资项目时注意到1家投资公司新推出的某理财产品。在随后的电话联系中,自称“理财顾问”的男子告诉冯女士,只要购买1万元理财产品,30天就能连本带利返还,每天返利540元。
       冯女士先拿1万元试探,开始几天,每天账上都有540元打入,于是又买了5万元。但4月16日,账上没有钱汇入,拨打那名男子的电话也无法接通,冯女士随即报警。
       警方查明,冯女士的钱打入了一个广东的银行账户,取款信息显示,冯女士与对方中断联系后,有人通过ATM机在汕头将账户内现金取走。6月底,上虞警方在广东江门市一个高档小区将6名犯罪嫌疑人抓获。
       开始,警方以为他们是诈骗团伙,审讯后发现,这是专为电信诈骗团伙提供取钱、洗钱服务的掮客团伙。
       该团伙头目姓李,福建安溪人。据他交待,有很多老乡从事这个“职业”,收益高,2013年开始他也干起这个行当。
       据供述,他们与诈骗团伙合作会签协议,约定由李某等负责将诈骗团伙赃款取出后交给对方。具体方式为:诈骗团伙将赃款分批打给李某等掌握的656张银行卡,由李某安排人取出;如扣除提成后数额较小,转账给诈骗团伙;数额较大的,双方见面,直接给现金。
       由于取钱的地方一般是诈骗团伙所在地,因此,李某等人经常“出差”,坐飞机是常事。
       交易完成后,李某等收取所取款项的5%作报酬;如数额巨大,可以达到8~10%。
       一段时间下来,李某等人的“生意”越来越好。警方发现,被查获的放银行卡的香烟盒上的编号已排到164号。李某供述,因为“合作”的诈骗团伙越来越多,怕搞混,于是将银行卡分类装在编了号的烟盒内,每个编号都对应1个诈骗团伙的联络人。据不完全统计,至案发,李某团伙已非法获利数十万元。
       对656张银行卡的来源,李某称是以每张100~150元的价格从西安籍冯姓男子处购买。据悉,冯某专为诈骗取款办卡,他从废品收购站买来大量废弃身份证,再到银行办卡。今年7月,冯某被上虞警方抓获。
       上虞警方介绍,专门为犯罪团伙取款是新出现的犯罪手段。诈骗团伙找“职业取款人”提取诈骗所得,主要是降低风险。从犯罪性质看,职业取款人在诈骗团伙指使下,对明知是诈骗来的钱财实施隐瞒、转移,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 
责任编辑:鲍志恒澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 诈骗团伙,洗钱

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