齐齐哈尔：一条工商执照认证短信竟牵出百万诈骗案

近日，在齐齐哈尔市龙江县公安局刑侦大队历时5月，奔赴6省15地市，出动警力60余人，破获以发送冒充工商局钓鱼网站诈骗短信，实施盗刷银行卡的“全链条”系列电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人7人，破获案件100余起，成功破获一起系列盗刷银行卡“全链条”诈骗案件，严厉打击了电信诈骗人员的嚣张气焰，为我省“平安之夏”专项行动再添战果。

工商营业执照短信注册竟成了新型骗局

2020年11月15日，龙江县公安局刑侦大队接到韩某报案称，自己收到了一条来自工商局的短信，短信内有一个链接要求他点击进入，并进行营业执照资金认证，否则将被处罚。因韩某是微小企业个体工商户，害怕营业执照过期便急于认证，在网页内按照要求输入自己的相关信息后，被人转走人民币3000元。接到报案后，市局党委委员、副局长张荣辉，县局党委副书记、政委张立新多次询问案件进展，党委委员吴凤彦要求刑侦大队按照民生小案快侦快破的工作要求，迅速成立“11.15”专案组，全力开展案件侦办工作。通过调取该链接后台银行流水记录，发现该链接属于钓鱼网站，受骗群众遍布全国13省59地市，涉案金额高达150余万。

诈骗团伙分工明确“疯狂作案”

经过数月的侦查，一个盗刷银行卡的团伙逐渐浮出水面。该犯罪团伙以盗刷他人银行卡从而非法获利。为躲避公安机关的打击，团伙成员相互彼此为了隐匿真实身份，使用“翻墙”VPN聊天软件进行联系，互相并不见面，不使用自己的真实身份进行收款。团伙内部分工明确，有售卖国际短信的人员李某，还有制作钓鱼网站域名的人员张某，有获取公民信息的人员纪某，有实施盗刷银行卡的人员闻某，还有实施盗刷后将赃款洗白的洗钱人员侯某、孙某、王某、赵某。团伙成员为了躲避侦查定期更换通讯工具，侦查取证难度极大。

兵分六路 同步收网

尽管调查取证困难，但专案组民警并未灰心，在市局反诈中心，网安支队，技侦支队的精诚协助下，侦查人员根据掌握的线索进行比对碰撞、分析研判，对“11.15”案件精心研判，深挖彻查，很快掌握了该诈骗团伙的犯罪事实。5月1日，抓捕时机成熟。党委委员吴凤彦指派大队长白国春、教导员崔凯亲自带队兵分六路全力出击，协同作战，分别在海南三亚、深圳东莞、山东菏泽市、河南郑州市、辽宁沈阳市、河北保定市、广东梅州市等多地同步抓捕。该团伙成员深知自己从事的电信网络诈骗，不同于传统犯罪的手段，反侦察意识极强，但专案组民警客服了重重困难，在各地警方的协助下，终于成功收网，当场扣押电脑5台、手机12部、银行卡15张，扣押赃款现金60余万元，一举端掉这伙以盗刷银行卡、洗钱的新型网络诈骗犯罪团伙。

突破防线，系列案件“水落石出”

审讯初期，嫌疑人供述大多“避重就轻”，且制定“攻守同盟”，企图掩盖犯罪事实。经过专案组民警全力审讯，在大量铁证面前，犯罪嫌疑人赵某等7人如实承认了他们利用发送冒充工商局的国际短信，以被害人营业执照过期、验资、认证等理由，盗取他人个人信息后，利用归集转账的方式将受害人卡内的钱款盗走的犯罪事实。

目前，犯罪嫌疑人赵某等7人已被龙江县公安局依法刑事拘留，案件还在进一步工作中。（文中均为化名）