外汇局谈青岛港事件：转口贸易变为热钱通道

        中国国家外汇管理局官员25日谈及此前颇受关注的“青岛港贸易融资事件”时表示，国家外汇管理局在打击虚假转口贸易的专项行动检查过程中发现，大量企业利用伪造、变造商业单据、重复使用物权单证或者套用已报关进口的一般货物贸易单证等手法构造虚假贸易，使得转口贸易成为投机套利的工具，甚至演变为热钱乃至违法犯罪跨境资金流动的通道。

        国家外汇管理局检查司副司长武瑞林25日在外汇局举行的新闻发布会上表示，截至目前，外汇局已经查实虚假转口贸易单证金额近百亿美元，其中有15起案件交给公安机关追究刑事责任。随着打击虚假转口贸易工作的逐步深入，虚假转口贸易得到了有效遏制，转口贸易投机套利行为呈现收敛状态。

        青岛港国际股份有限公司6月6日成功在中国香港地区的联合交易所主板挂牌上市。然而就在上市前夕，该企业所在地的贸易公司被曝出融资欺诈。上市当日，青岛港首次公开承认了相关调查的存在。此事随后持续发酵，随着涉事地域、品种的扩散，引发银行对大宗商品贸易融资的收紧。

        武瑞林说，青岛港贸易融资事件不是单纯的外汇管理问题，这里不仅涉及到外汇融资和本币融资，也涉及多个金融监管部门，外汇局主要负责境内外外汇融资行为的监管。

        他透露，实际上在青岛港贸易融资事件爆发前，国家外汇局已于去年4月份启动打击虚假转口贸易的专项行动，对13个省市大额转口贸易进行专项检查，今年进一步将检查地域范围扩大到全国24个省市，并对经办转口贸易的银行进行检查，采取双管齐下的措施遏制虚假转口贸易，其中青岛正是国家外汇管理局检查的地区之一。

        武瑞林说，检查当中涉及青岛港事件部分当事人主体，并发现大量企业构造虚假贸易，使得转口贸易成为投机套利的工具，甚至演变为热钱乃至违法犯罪跨境资金流动的通道。

        “这当中，部分银行未尽交易真实性审核的职责，为企业办理转口贸易融资和收付，在转口贸易融资的异常增长还有虚假转口贸易业务当中发挥了推波助澜的作用。”

        武瑞林指出，虚假转口贸易对外汇收支乃至整个宏观经济危害很严重，它既加大热钱流入的压力，又为各类违法犯罪活动的资金提供了资金违法跨境转移通道；既助长了金融资本脱实向虚，抑制了实体经济的发展，也扰乱了外贸数据的统计，影响了整体宏观形势的判断。

        下一步，国家外汇局将按照既定的检查工作安排和部署，继续严厉打击虚假转口贸易的行为，在查实外汇违规的基础上，将按照外汇管理规定严厉惩处，涉及犯罪的依法移交公安机关追究刑事责任，外汇局也将继续配合相关部门对虚假转口贸易融资事件的调查。