江苏沭阳联农集团涉嫌非法集资 总金额超6000万元

中宏网江苏9月30日电 近日，有群众向本网反映，江苏沭阳联农集团涉嫌非法集资，总金额高达6000多万元，部分投资者准备兑现时却发现公司的工作人员不知所踪，导致巨额投资血本无归。本网对此展开了调查。

据了解，江苏沭阳联农集团于2017年9月开业，位于沭阳县浦东国际西门位置，由沭阳县原发改局退休干部刘阳春任职董事长。公开资料显示，刘阳春曾为沭阳县发改局局长。

投资者透露，江苏沭阳联农集团成立以后，开始有组织地进行非法集资，涉案金额巨大。公司的工作人员对群众进行投资诱导，“快速致富”“短时间、低投入、高回报”的诱惑使大量投资者丧失了基本的判断。对于已经投入骗局的群众，该公司会给予他们阶段性的收益，使得投资的群众自发向更多人宣传他们的致富“快通道”。

据介绍，为了包装这场骗局，江苏沭阳联农集团成立了各类公司——小贷公司、超辰典当行、养牛场……其中最出名的是位于沭阳县苏州西路大润发斜对面的宿迁大酒店，以及在沭阳欧中广场开设的京京精品超市。

该公司以产业作为噱头，实行会员制消费模式。在宿迁大酒店上方有两块巨型的电子屏，常年播放着各类商家广告，而这两块巨型电子屏的审批是否具有相关合法性手续目前尚不明确。

截至当前，江苏沭阳联农集团在沭阳进行非法集资金额达到6000多万。一份从该公司内部流传出的“喜报”截图显示，单单是贷款部在成立一周年时声称发放的贷款就有3289.5万。

图源：天眼查平台

图源：天眼查平台

图源：天眼查平台

大批客户办理了充值卡却未消费。有投资客户试图提取本金，却发现其借款合同上的公司大部分为空壳公司，有的公司已经注销。根据天眼查平台查询结果，超辰典当行企业状态是存续，但是最大的股东“江阴市农药二厂有限公司”企业状态显示为“吊销，未注销”；该公司的法人出于失信被执行状态，而第二股东“宿迁中源高效农业有限公司”则多案缠身。

有投资者向记者表示，在日常进行业务推销时，江苏沭阳联农集团常常以官方背景作为说辞，“背靠宿迁金融办，是合法经营。”使得投资者们深信不疑。

而当部分投资者准备兑现时，该公司却向他们表示：所有资金均已经以贷款形式发放出去，目前没有资金兑现给客户。有投资者向江苏沭阳联农集团的管理人员寻求解决，也一直得不到回应，部分工作人员甚至不知所踪。

而在江苏沭阳联农集团的工作群中，却时常可见“业绩突破”“再创辉煌”等对工作人员的表彰言论。这也不禁让投资者们产生质疑--公司账面净余的巨额资金到底去向何处了？

根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，，单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。对进行非法集资活动的，除了依照《商业银行法》《保险法》《证券法》《证券投资基金法》《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，对构成犯罪的，还要依法追究其刑事责任。

沭阳县相关部门近期透露，目前该案引起了市级相关部门的高度重视，已经展开深入调查。本网将持续关注此事。