兰州破获一涉千万元电信诈骗案：伪装收藏家协会推销假冒藏品

近日,甘肃省兰州市安宁警方破获一起特大电信诈骗案件,共抓获嫌疑人13名,涉案金额高达1500余万元。

至此,经过9个多月的侦查,安宁警方打掉了这个以高某为首、以宗族关系为纽带,组织严密、分工明确的电信诈骗团伙。该团伙以注册公司为掩护,招募话务员并组织专门电信诈骗话术培训,冒充“中华收藏家协会”“山东收藏家协会”“齐鲁收藏家协会”等机构工作人员,通过向全国各地受害人打电话推销假冒收藏品、举办拍卖会、高价回收、国家补偿等手段进行诈骗。

2016年6月22日,安宁公安分局刑侦大队接到受害人吴某报案称:他被自称是“中华收藏家协会”的工作人员通过电话推销“收藏品”的手段诈骗钱款135600元。接到报警后,警方立即成立专案组。

刑侦大队民警经初步调查发现,犯罪嫌疑人冒充“中华收藏家协会”等单位工作人员,通过电话多次向受害人推销“收藏品”,通过货到付款的方式,骗取受害人信任后,向受害人寄卖了假冒“收藏品”。之后,犯罪嫌疑人以举办拍卖会高价拍卖、介绍港商外商上门高价回收、收藏者可以获得国家补贴为幌子,诱骗受害人缴纳“拍卖会展柜费”“拍卖会候厅费”“收藏品保险费”等费用后便失去联系。受害人向山东当地工商部门及消费者协会查证后,才发现上当受骗。

专案组从资金流向入手,辗转广东省深圳市、山东省济南市等地,对犯罪嫌疑人资金情况进行全面排查。发现所有受害人的资金全部流向济南一名叫高某的人员账户中,累计高达数千万元。民警进一步围绕该犯罪嫌疑人的社会关系网深入调查,一个以高某为首的电信诈骗团伙浮出水面。为了一举端掉不法团伙窝点,专案组民警从犯罪嫌疑人寄送假冒“收藏品”的快递公司入手,通过查询快递单号,走访快递公司收货员、寄递员等方式,几经艰苦侦查,最终确定了该团伙的作案地点。

2017年2月20日,在山东等地警方的大力协助下,专案组在济南市抓获犯罪嫌疑人高某、高某某等13人,当场查扣涉案收藏品403箱,冻结资金110余万元。

经讯问,该团伙交代了向全国各地受害人打电话实施电信诈骗的不法事实,受害群众达500余人,涉案价值高达1500余万元。3月15日,该电信诈骗团伙主要犯罪嫌疑人高某、高某某被警方从山东省押回兰州。

目前,13名犯罪嫌疑人已被安宁警方依法处理,案件正在进一步办理之中。（原标题：兰州警方破获涉千万元特大电信诈骗案，伪“收藏家协会”电话推销假冒藏品）