特大骗取国家出口补贴款案告破:团伙勾结报关行,涉案近千亿

央视新闻客户端

2017-06-15 17:23

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近日,海南省公安厅联手海口海关成功破获一起特大骗取国家出口补贴款案,案件涉及全国190多家公司,涉案金额高达984亿元。据了解,从2014年到2017年间,犯罪团伙共涉嫌骗取政府出口补贴款约2.35亿元人民币。在日前的收网行动中,4个专业骗补团伙被摧毁,15名犯罪嫌疑人被抓获。
高报价格出口,涉嫌走私露马脚
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2015年12月,海口海关缉私局美兰机场分局在工作中发现,有7家外地公司经常从海南申报出口电子元器件至香港。
海口海关缉私局美兰机场分局情报科长杨林华:海南并没有生产这些电子元器件的厂家,这种舍近求远的方式,将货物通过海南口岸出口至香港,物流显得特别异常。
海关在对这些公司的调查中发现,他们出口的电子元器件的价格,比其他口岸出口的同类产品价格高报了500至1000倍。
通过调阅数十万条的报关数据他们发现,这7家公司与全国195家外贸生产企业有关联,在海南口岸,他们的出口货物申报额5.1亿元人民币,有通过虚假贸易骗取国家出口补贴款的重大嫌疑。
因该案涉及经济领域犯罪,案情复杂且涉案地广,海口海关将线索移交公安机关,公安部经侦局指定海南省公安厅经侦总队管辖,侦办此案。
侦查7个月,警方五地集中收网
这起案件中,仅有一家货代公司在海南进行出口操作,其他犯罪团伙均在海南省外进行犯罪活动,这给查证犯罪事实和抓捕工作带来困难。专案组民警历时7个多月,辗转全国9个省市,终于摸清了犯罪团伙的组织结构,掌握了他们的全部犯罪事实。
出口补贴又叫出口津贴,是一国政府为了降低出口商品的价格,增加其在国际市场的竞争力,在出口该商品时给予出口商的现金补贴或财政上的优惠待遇。
海南省公安厅副厅长张兆腾:因为国家对于一些(商品)特别是电子元件,一些其他方面的物品,出口有一些奖励的措施。这个犯罪嫌疑人就利用我们国家的奖励政策,还利用我们国家在这个方面的一些漏洞疯狂的作案。
专案组调查发现,7家涉案公司是广东饶平人刘某、詹某、何某等为首的4个犯罪团伙为骗取国家出口补贴款,在江西、福建、浙江等地注册设立的。从2014年1月至案发时,这些公司在全国16个省份32个口岸共申报出口额高达984亿元人民币。
海南省公安厅经侦总队金融财税支队王振江:这七家公司按照我们的调查,其实并没有任何的生产经营能力,也没有正常的贸易行为,其实就是成立的空壳公司,目的也是使用高报出口、走私回流、虚假贸易的形式来骗取政府补贴款。
专案组通过各地银行调取了涉案公司的资金流水,发现他们在收取到各地政府补贴款之后,集中将款转到深圳的四家公司。
海南省公安厅经侦总队金融财税支队王振江:由深圳的四家公司,再通过地下钱庄来转给实际控制人,但其中的地下钱庄的人情况非常复杂,而且人数非常庞大。
经过缜密侦查,专案组在掌握了涉案团伙的犯罪证据后,决定统一收网。5月24号,专案组以深圳为主战场,出动2百多名警力,在海南、广东、湖南、江西、广西五省区同时开展抓捕行动。
早上七点,在深圳市宝安区的一个小区内,记者跟随的一路民警将犯罪嫌疑人陈某抓获。
海南省公安厅经侦总队金融财税支队王振江:(陈某)通过自己的人脉,在报关公司收取报关信息,然后再转手卖给需要报关信息的人。
在陈某家里和车中,民警搜出大量的报关单等相关证据,在这台电脑中,民警找到了陈某用于制作虚假单证的文件。
另一组民警在罗湖区,将案件主要犯罪嫌疑人、团伙头目刘某抓获。刘某是报关员出身,熟知报关业务和国家出口相关政策。
海南省公安厅经侦总队金融财税支队王振江:他在外省成立了众多公司,来运用自己的资源,套用他的空壳公司来进行虚假贸易,来虚假报关,获取政府补贴款的发放。第二他还将这些收集到的报关信息来进行出售,出售给空壳公司的控制人,来收取中介费用。
行动当天,4个犯罪团伙被摧毁,捣毁窝点7个,现场查扣涉案电脑30多台、印章、银行卡、U盾100多个以及大量涉案企业各类票证、书证材料。15名主要涉案犯罪嫌疑人悉数落网。
犯罪团伙勾结报关行,虚构贸易骗补
行动中,犯罪团伙被彻底摧毁。那么,这些犯罪团伙是如何仅凭注册的几家空壳公司,就骗取了2.35亿政府出口补贴款?他们的犯罪行为又对国家造成了哪些危害呢?
海南省公安厅经侦总队金融财税支队王振江:对于一些小型企业来说,它们每年的出口量特别的小,没有退税没有退补的希望,它就可以把这个信息卖给报关行,让报关行帮它处理掉。
国家规定,年出口额在一千万美元以上才能获得政府补贴。一些报关行与犯罪团伙勾结在一起的,他们将众多小型企业报关单上的公司名称改为空壳公司的名称,将真实出口的货物数据汇总在空壳公司的名下。
海南省公安厅经侦总队金融财税支队王振江:按照现在的政策出口一美元的货物能够获得两分人民币的出口奖励金,换算回来,就是他如果出口1000万的货物,他可以获得30万人民币的政府补贴款。
犯罪团伙会将这些补贴款的的四分之一支付给报关行作为报酬,四分之三就是它们的非法获利了。犯罪团伙的另一种手段就是把一些出口商品作为道具,虚报价格骗取出口补贴。
海南省公安厅经侦总队金融财税支队王振江:用铁或者是铝作成金块,然后上面镀金来做假铂金来出口,方便回流。他这样做的方式就是为了持续每个月的有高额的出口金额。高额的出口金额意味着他能够得到高额的补贴款。
海南省公安厅副厅长张兆腾:你比如说,一个小小的出口元件,本来是一块钱,然后他报十块钱,这个量大了以后 就从这一个小小的出口元件,就可以扩大十倍,就通过这个虚报出口,来骗取国家的奖励。
犯罪团伙仅在海南申报出口货值5.1亿元人民币的商品,经有关权威部门价格鉴定实际货值仅为131.24万元人民币,整体高报了387倍。警方介绍,此类犯罪不仅会对正常出口的企业造成冲击,更会干扰我国经济秩序,造成外贸虚假繁荣的假象。
​海南省公安厅副厅长张兆腾:他出口了这批货物,通过走私再回来,回来以后再重新利用这批物品重新再申报,这一件物品他能来回的走很多次。实际上,我们从面上看是我们出口很繁荣,出口多少东西,实际上就这一件东西来回地走。
(原题为《特大骗取国家出口补贴款案告破:犯罪团伙勾结报关行 虚构贸易骗补》)
责任编辑:伍智超澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 骗取国家出口补贴

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