全职妈妈网聊遇“华裔军官”,被“洗黑钱”小魔术骗122万

吴昌华/楚天都市报

2017-08-17 09:15

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小云收到的保险柜和“黑钱”  楚天都市报 图
湖北武昌少妇小云亲眼看到,17张黑纸被放入塑料袋里漂洗,很快变成17张百元面值的崭新美钞。她拿着其中15张美钞分别走进两家银行,顺利兑换成了人民币,彻底打消顾虑。“洗黑钱”的是两名外国人。他们当着小云的面打开一只旅行箱,露出一个小保险柜,里面塞满这样的黑纸。两名外国人说,这些黑纸共3万张,能“洗”出300万美元。
然而,这是一个精心布设的骗局。
8月16日,楚天都市报记者获悉,武昌警方破获湖北省首例“洗黑钱”诈骗大案,抓获7名犯罪嫌疑人,其中包括3名外国人。办案民警介绍,此案作案期长达2个多月,目的性极强,诈骗金额巨大,应当高度警惕。
受害人面对调查仍然没醒悟
“我老婆被外国人的保险柜骗了100多万!”6月25日,武昌居民秦先生向武昌区公安分局首义路派出所报案。
该派出所从未接触过此类诈骗。副所长杜华、探长邱鹏详细询问,得知小云躲在闺密家里不愿露面,外国人送来的那个保险柜也在闺密家。杜华和邱鹏跟着秦先生找上门去,小云顾虑重重,既担心自己涉嫌“洗钱”被查处,又担心“投资”的巨款收不回。但她依然坚信,保险柜里的黑纸一定能洗出美元。她还大声斥责丈夫不该报警。
次日,武昌警方正式立案侦查。小云跟着丈夫走进派出所,询问保险柜和“钱”会不会被没收。民警说:几乎可以肯定钱是假的;万一是真的,肯定会还给你。小云这才交出保险柜。
为安全起见,民警先用探测仪检测保险柜,确认没有爆炸物。它使用电子密码锁,民警一按原始密码“1234”就打开了。柜里塞满百元美钞大小的黑纸,目测显然没有3万张。
小云的汇款记录显示,今年5月以来,她先后21次向骗子的账户汇款共125.63万元。其中,一名亲戚被她逼迫,在ATM机转账3万元,随后偷偷使用新开通的“24小时内撤回”功能追回,小云实际被骗122.63万元。
全职妈妈网聊遇“华裔军官”
尽管小云不愿细说,民警还是基本掌握了她被骗的经过。
小云30多岁,是一名全职妈妈。为了孩子学英语,她今年4月注册了网络聊天工具hellotalk,认识“华裔军官”安德森。此人自称父亲是美国人,母亲是中国人,自己在也门军队服役。
5月初,安德森告诉小云,他有一个包裹发到了北京,请她代收并垫付关税。小云不太愿意。安德森通过视频聊天说,包裹里装着美元等重要物品,是他所有的积蓄;由于也门发生战乱,他的三名战友两死一伤;考虑到财产安全,他联系了中国一家专门处理不明资产的公司,将包裹寄到中国,等他将来再取,“到时候绝对不会亏待你。”
安德森称,为规避国际外汇管制,包裹中的美元经过特殊处理,表面看是黑纸,使用专门的药水漂洗后马上就会变成美元。
小云同意了。她按照安德森的吩咐,先后11次向指定账户共汇款58.63万元,用于支付所谓的关税、运费、保证金等各种名目的费用。
6月2日上午,自称是夫妻的外国人威廉姆斯和叶电话联系小云,说他们已从北京送包裹来汉。小云开车接上两人,他们打开带来的旅行箱,露出一个小保险柜,抽出一叠黑纸放进塑料袋,倒进矿泉水和一小瓶药水漂洗,黑纸很快变成了崭新的百元美钞,一共17张。
两人说,保险柜里装着3万张这样的黑纸,能洗出300万美元。车行至武昌首义汇附近时,他们各取了一张美钞作为小费,留下保险柜,下车离去。
小云带着剩下的15张百元美钞,分别到两家银行兑换,全部换成了人民币。至此,她对安德森深信不疑。
之后,威廉姆斯打电话告诉小云,“洗钱”需要购买专用药水。安德森说,购买1升药水需要100万元。
小云此时已经没钱了,便向亲友借了40多万元,还向银行贷款20多万元,分10次汇到指定账户。6月25日,她到朋友家中借钱,朋友的丈夫给秦先生打电话求援。秦先生忍无可忍报了警。
两外籍嫌疑人京郊公寓落网
视频监控显示,6月1日深夜,威廉姆斯和叶从北京飞抵武汉,入住首义路一家快捷酒店,次日与小云接头后,退房返回北京。接收小云汇款的银行卡共4张,均在北京开户。
7月9日,杜华带领民警赶赴北京。调查发现,4名开户人均为外地赴京打工人员,其中1人来自台湾。每有赃款到账,持卡人都会在外国人的陪同下,到河北省三河市燕郊开发区的几家银行柜台取走。
民警在地图上标注出涉案银行卡查询、取款的10多家银行网点,锁定位于中心地带的小张各庄村,这里居住着数以千计的外国人。经过两天摸排,一名公寓管理员指着民警手中的护照照片说:这是威廉姆斯和叶,他们曾是我的房客,6月初搬走了。
民警于是转战到20公里外的廊坊市前赵村。一名保安说,好像见过威廉姆斯。
经侦查,7月13日晚,杜华等人敲开一栋高层公寓的1710室房门,抓获威廉姆斯和叶。民警当场搜出一套旅行箱和小保险柜等道具,以及两人于6月1日晚飞往武汉的机票等证物。
据两人交待,能够漂洗出美元的黑纸是真正的美元,事先用化学药剂处理过,再用药剂还原就可以了,只是一个简单的“魔术”。保险柜里的黑纸却是真正的黑纸,无论如何也不能变成美元。
民警浴血制服半专业拳击手
抓捕威廉姆斯和叶的过程中,2名提供银行卡接收赃款并取款的外地打工者,先后在北京落网。他们交待,是外籍男青年阿地指使他们开卡,取款按5%提成。他们只有阿地的微信号和照片,不知其真实身份。
在北京警方的大力支持下,杜华等民警锁定北京联合大学附近的一栋留学生公寓。他们调看该公寓的监控视频资料,整整3天没有进展。
8月2日上午10时,杜华和战友沈国斌冒雨调查,看到一名外籍男青年正在拦出租车,其长相很像阿地,便上前盘查。男青年准备逃走,被两人紧紧抓住。男青年仗着身强力壮,极力反抗,杜华多处受伤,身上血迹斑斑。搏斗持续20多分钟,眼看男青年快要挣脱,杜华奋力一扑,抱着他重重摔倒,趁机用手铐将其铐住。此人正是阿地,27岁,是一名半专业拳击手。
当天下午,另一路民警赶赴江西南昌,抓获持卡并取款的台湾人。8月6日,最后一名持卡、取款人在警方敦促下,从北京乘坐火车来汉投案。目前,威廉姆斯、叶、阿地等3名外国人以及4名持卡、取款人均被刑拘。此案仍在进一步侦查中。
昨日,办案民警告诉记者,此案是我省破获的首例“洗黑钱”诈骗大案。其作案期长,目的性极强,诈骗金额巨大,广大群众须高度警惕。下一步,武昌警方将尽力追抓涉案的安德森及真正的幕后操纵者(文中受害人均为化名)。(原标题:小魔术骗走全职妈妈122万元)
责任编辑:徐其勇澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 魔术,诈骗,落网

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