利用网络平台结算系统漏洞刷单骗钱,43名被告人在江苏受审

卢志坚 陈宏明 柏莹/检察日报

2017-08-31 09:25

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近日,由江苏省高邮市检察院提起公诉的一起公安部挂牌督办的团伙网络刷单诈骗案在高邮市法院公开开庭审理。该案被告人多达43人,辩护人20人,可容纳200多人旁听庭审的审判大厅座无虚席。
庭审持续了三天,法庭将择期宣判。
网络平台漏洞成犯罪团伙的“馅饼”
2016年7月,北京三快在线科技有限公司(以下简称“北京三快公司”)旗下的网络平台美团网、大众点评网结算系统风险控制程序暂时失效,消费者只要在注册店铺结算日前一天下单、次日申请退款,北京三快公司在将消费款退还给消费者的同时,仍会将该款项在扣除平台管理费后结算给商家。
这样的漏洞对一般人来说,也许并不显眼,但是对不法分子来说,无疑是“天上掉馅饼”。家住江苏高邮的周某在得知这样的漏洞后,自认为找到了一条“发财致富”的捷径,开始了疯狂刷单诈骗之旅。
周某和朋友葛某等人在美团网和大众点评网上寻找商家合作,作案成功后,双方按比例分成。
然而,仅仅靠与商家分成还不能满足周某等人的“胃口”。为了从美团网和大众点评网上骗取更多结算款,周某等人分工明确,合作套钱。一部分人作为中间人,专门在两家网站上寻找商家进行合作骗取结算款;一部分人在美团网和大众点评网上注册假店铺套取结算款;同时由另一部分人充当消费者,在两家网站上刷单。其间,周某还建立专门的QQ群,用于合作成员间的联系,以提高实施诈骗犯罪的效率。
同年8月,北京三快公司发现该漏洞,经调查发现:2016年7月至8月间,江苏高邮一消费者伙同全国多家店铺,多次采用“买退款”的手段,骗取公司钱款,遂向高邮市公安局报案。
43人诈骗190万,认为只是“占便宜”
接到报案后,警方通过侦查,锁定高邮籍男子周某有重大作案嫌疑,并于同年8月31日将其抓获。
归案后,周某交代,2015年,他在网上学了一种“空手套白狼”的赚钱方法——在百度糯米上,通过先消费后退款的方式,让商家赚取百度糯米的结算款,然后和商家按比例瓜分这笔钱。随后,周某便和安徽籍男子葛某合伙,在百度糯米上刷单赚钱。后来,由于百度糯米系统升级,该方法无法操作,周某和葛某“失业”了。同时,周某还交代了骗取北京三快公司结算款一案的多名犯罪同伙。
同年9月,高邮市检察院应侦查机关邀请,提前介入此案,就该案调查取证工作向公安机关提出三条建议,并安排一名员额检察官与警方保持联系,适时引导侦查。警方根据检察机关的建议,先后分赴重庆、山西、安徽、广东、福建、湖南、浙江、山东等地共抓获43名犯罪嫌疑人。
经查,这43名犯罪嫌疑人在近两个月内,共刷单诈骗作案31起,涉案金额达190余万元。部分犯罪嫌疑人称自己听了周某等人的介绍,觉得这是送上门的便宜不占白不占,网络平台经常出现系统漏洞,自己只是“钻了空子”;还有部分“刷单手”认为网络刷单已经是一件很常见的事情,而且在手机上稍稍点击几下就能赚取报酬,何乐而不为,虽然知道自己的行为可能涉及违法犯罪,但仍然心存侥幸。
多媒体示证全方位展示犯罪事实
同年12月28日,警方将该案移送高邮市检察院审查起诉。该院员额检察官、公诉科科长范协斌承办该案。
为了全面调取该案证据,也为被害公司及时完善相关程序,避免类似案件再次发生,承办检察官赶赴被害公司位于北京的公司总部调取相关电子证据,当面听取被害单位意见,并就如何完善风险控制程序以及出现权利被侵害后如何保存证据以便挽回经济损失等提出了检察意见。
经两次退回公安机关补充侦查,承办检察官着重对犯罪嫌疑人的主观故意、“买退款”的具体分工操作流程、涉案店铺处理还款情况、犯罪嫌疑人之间相互转账分赃情况等案件事实进行进一步的确认。在确保全案事实清楚、证据确实充分的情况下,该院依法向高邮市法院提起公诉。
因为涉案人数众多,被告人相互之间关系复杂,该院仅起诉书就有30页1.3万余字。该院为了便于案件的指控和审理,承办检察官还特地采用了多媒体示证的工作方法,制作了PPT,列明了犯罪成员之间的关系、犯罪团伙的作案手法等,全方位展示了整个犯罪团伙的全部犯罪事实。
庭审过程中,部分被告人辩称被害单位作为平台管理方,具有审核消费真实性和妥善保管资金的义务,对于网络出现的漏洞其存在一定过错。
公诉人当即指出:网络消费的本意是给人们生活带来便利,而非为犯罪提供机会。互联网经济作为一项新兴产业,其在发展过程中,由于受技术的限制,难免会出现漏洞。但无论漏洞是否存在,每一位公民都应当遵守诚实信用原则,而不是恶意传播和利用平台管理漏洞,采用虚构事实的方法骗取财物。在公诉人的有力反驳和教育下,所有被告人均表示认识到了自己的错误,并对自己的犯罪事实供认不讳。 
(原题为《利用美团网大众点评网漏洞刷单骗钱 江苏高邮:43人涉嫌诈骗罪被公诉》)
责任编辑:朱远祥澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 诈骗 刷单 审理

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