广东韶关警方破特大地下钱庄案:涉案两百多亿,涉案人数过万

南方网

2017-11-22 17:14

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南方网讯 (广东)韶关市公安局经侦支队11月22日向媒体通报,该局经侦部门经过近4个月的苦心经营,近日首次成功侦破一宗特大地下钱庄案件,该案件涉案金额高达200多亿元。
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根据中国人民银行韶关中心支行移送的一条可疑交易线索,韶关市公安局经侦支队今年8月16日抽调精干力量,组成专案组对该起非法经营案(地下钱庄)开展侦查。经查证,该账户开户至今专用接收一名叫彭某的男子前往澳门涉赌资金转账。自2016年1月8日,彭某每次携人民币前往澳门赌博,先将赌资转入钟某某为其开立的转账账户,再由犯罪团伙多名成员通过多次转账将彭某的赌资(人民币)兑换成港币,在澳门交付给彭某,共计近5000万元。
进一步核实发现,该地下钱庄规模庞大,涉案人高达10000余名,该犯罪团伙控制了非法虚假账户148个,遍及广东、湖南、福建、宁夏等全国20多个省份,涉案金额200多亿元。他们通过调动港币和人民币的汇率变化,从中获取暴利。他们私自进行资金结算的行为涉嫌非法经营罪。
据了解,地下钱庄案件一般都是团伙犯罪,其分工十分明确,钱庄中的头目一般使用假身份与最底层的“车手”打交道(“车手”指的是帮钱庄老板打工,去银行办理取现、存现和转账业务的人),办案民警通过剥丝抽茧,层层人员关系排查等艰苦细致的工作,才把本案的主要犯罪嫌疑人锁定。
11月9日,专案组在韶关市公安局技侦、网警等相关部门的密切配合和大力支持下,并抽调曲江、仁化、乳源、翁源等30余名精干民警,在韶关、珠海、茂名统一收网。行动中,专案组共捣毁地下钱庄2个,抓获犯罪嫌疑人7名,现场缴获涉案电脑、银行卡、账户U盾等作案工具一大批。查封冻结非法账户148个,冻结涉案资金3000多万元。至此,“8.16”非法经营案(地下钱庄)成功告破。目前,7名犯罪嫌疑人已经全部刑事拘留,案件正在进一步深挖扩线中。  
(原题为《涉案200多亿元!韶关警方侦破一宗特大地下钱庄案》)
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关键词 >> 地下钱庄 韶关 洗钱 赌博

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