浙江舟山破获特大虚开增值税专用发票案,涉案金额120余亿

澎湃新闻记者 葛熔金

2017-12-08 18:42 来源:澎湃新闻

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浙江舟山市警方日前破获浙江席琳贸易有限公司特大虚开增值税专用发票案,涉案金额120余亿元,涉及20多个省市800余家企业,警方已抓获10名犯罪嫌疑人并移送检察机关起诉。
去年初,舟山市公安局经侦支队与中国人民银行舟山中心支行反洗钱部门在资金账户监控中发现,2014年7月成立、从事粮油贸易的席琳公司规模不大,但百万、千万元资金频繁进出。随即,民警以上门调研等方式走访,了解该公司经营情况。去年8月,市国税局通过电子底账分析比对系统发现,该公司近期开具增值税发票频繁且税额庞大,在登记地点还注册了5家农副产品贸易公司,登记人员均来自河北邢台,手机号为连号,短期内均有开具大量增值税专用发票的行为。
综合线索和核查情况,警方、税务和人行认为席琳公司等有虚开增值税专用发票的重大嫌疑,警方随即立案侦查。
专案组发现,席琳公司涉嫌虚开增值税专用发票团伙核心成员8人,位胜涛、位江涛兄弟为头目,其余6人均为亲戚、老乡、同学,负责财务、指令开票、操作倒账、业务接洽、分红等。该团伙注册多家空壳公司,设计了多环节的流转模式。为掩饰犯罪行为,也装模作样地开展贸易,如购入少量粮油,委托小作坊生产农副产品;“自编自导”资金流向,取得银行回单入账;并伪造文书应付检查。
去年11月,警方对犯罪嫌疑人进行抓捕。从掌握的证据看,该团伙一直在国内流窜,在一地待的时间都不会特别长,案发前不久已在嘉兴注册新公司。
责任编辑:张军澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 舟山,增值税,发票,涉案金额

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