从马里到迪拜——揭秘西非蓬勃发展的非法黄金贸易主要通道

非洲安全研究所（ISS）发表文章称，马里的税收优惠和阿联酋薄弱的进口程序助长了数十亿美元的非法贸易。

西非利润丰厚的黄金贸易也有代价高昂的阴暗面。在阿拉伯联合酋长国，马里和迪拜之间的黄金生产和贸易数据的差异暴露了大规模的非法交易，尤其是手工采矿业。这些非法交易不仅剥夺了西非国家数十亿美元的利益，还通过资助暴力极端主义加剧了冲突。

不断上涨的全球金价吸引了当地和国际投资者对黄金开采的浓厚兴趣，尤其是在农村小规模采矿领域。马里是非洲第三大黄金出口国，其总产量的大约三分之一来自手工采矿。2016年，马里出口了67吨黄金，价值22亿美元。其中46.9吨由工业生产者开采，其余20.1吨通过手工方式开采。

但是，尽管2016年阿联酋从马里进口了15.2亿美元的黄金，但马里的出口仅为2.16亿美元。同样，2014年，马里宣布黄金产量为45.8吨，而阿联酋从马里进口的黄金为59.9吨。

马里的税收优惠

马里只对每月出口的前50公斤黄金征税，这促使黄金走私者将黄金从马里运来，以获得大幅的税收减免。这使得马里成为西非非法黄金交易的磁石，西非缺乏区域税收协调框架。

据估计，马里供应链中80%的手工黄金是在塞内加尔生产的。边界漏洞百出、地理位置相近、跨界民族亲缘、通过非法入境点的更安全路线以及马里多年的不稳定都为非法贸易提供了便利。尽管塞内加尔海关当局要求黄金交易商提供官方的黄金纯度分析证书，但大多数当地交易商依赖非正式交易，很少出具此类文件。

马里还被其邻国和其他国家用作通往阿联酋黄金市场的门户。利比亚和委内瑞拉最近利用马里作为向迪拜非法出口黄金的平台。2020年，向马里走私黄金显然为委内瑞拉带来了约10亿美元的收入。

一位不愿透露姓名的非洲黄金贸易专家称，非洲的武装组织和恐怖分子也利用与迪拜的非法黄金交易来资助他们的活动。2021年，两个恐怖组织为控制马里古尔马地区的金矿展开了激烈的战斗。瑞士Valcambi公司从迪拜黄金冶炼公司Kaloti处采购了大量黄金，该公司可能与2012年苏丹的武装组织有关联。

在马里和迪拜之间非法交易的黄金，平均每趟运输10公斤，由旅客携带。从马里到迪拜的航班价格约为500美元，相当于10克到12克黄金，这使得一次旅行有利可图。一些旅客每周将多达40公斤的黄金运往迪拜。这是由腐败的机场工作人员，如巴马科的海关官员和警察当局促成的。

阿联酋的贸易便利

在阿联酋，法律漏洞、进口程序薄弱以及阿联酋买家和迪拜多元商品中心(DMCC)的可疑做法为非法贸易提供了便利。例如，旅客到达阿联酋时，手提行李中携带的黄金可免予报关。因此，来自马里的走私者要在迪拜的黄金市场出售他们的商品，只需要向买家出示阿联酋海关的表格，简单地证明“黄金是合法向海关官员申报的”。

此外，DMCC如何追踪流入该国的黄金的来源和供应链也存在问题。阿联酋海关不要求提供黄金来源的信息。大部分非法交易的黄金首先在迪拜黄金市场出售，然后再卖给精炼厂和珠宝商。从迪拜精炼厂购买黄金的外国公司的身份尚不清楚。

此外，据报道，DMCC的审计很薄弱。安永(Ernst & Young)被指控在其与该大宗商品中心的关系上存在“非法、不专业和不道德”的行为。据信，这家会计师事务所帮助阿联酋一家黄金精炼商重写了其提交给DMCC的合规报告，以修改审计结果。

由于许多西非手工采矿者难以为其活动融资，他们从阿联酋人那里获得贷款，而这些贷款只能通过向阿联酋出口黄金来偿还。这并不一定是非法的，但大部分黄金可能是通过非法渠道出口的。

相关建议

马里和阿联酋必须加强国内战略和程序，以及双边和区域合作，以缩小非法黄金贸易的差距。

迪拜机场当局需要密切控制和监控从马里和非洲运来的手提黄金。旅客必须提供原产国的真实证明及出口国的税单。

马里的税收优惠政策对邻国的走私者很有吸引力。西非国家应该从加强西非国家经济共同体各国之间的协调入手，协调各自的黄金税收政策和法规。这样走私者的商业路线机会就会减少。

最后，由于手工采矿的非正式性质，追踪是困难的。解决这个问题的一种方法是识别交易链中的所有参与者。由于大多数来自马里的非法交易黄金都是在迪拜黄金市场出售，然后再卖给世界各地的精炼商和珠宝商，买家的身份应该被披露。国际政治和经济伙伴应向阿联酋当局施压，要求其在这方面更加透明。

Abdelkader Abderrahmane，ENACT西非区域有组织犯罪观察站高级研究员

原标题：《从马里到迪拜——揭秘西非蓬勃发展的非法黄金贸易主要通道》

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