太原市反诈骗中心两天劝阻千起诈骗电话

2020-03-28 13:36 来源:澎湃新闻·澎湃号·政务

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据太原市反诈骗中心通报,3月23日至2020年3月27日共推送1901起预警电话,仅 25日、26日两日预警劝阻1400起,而2020年1一2月预警劝阻1100多,也就是说最近两天的诈骗电话数量(被劝阻)就超过了此前两个月的数据!其中贷款类占总预警数近60%、兼职刷单与冒充购物客服类占35%、冒充公检法类占5% 。民警面对面进行高危人群劝阻及宣传13起,面对面成功劝阻8起,挽回群众经济损失约30余万元,另外发送预警短信103764条。
2020年3月15日,太原市晋源区的刘女士在手机上收到一条短信息是推荐一个贷款平台“维信贷”,链接为:w.url.cn/s/AwWBvR4。刘女士平时在浏览网页、玩游戏时都看见过这个贷款广告,印象中放款快、无抵押,刚好缺钱的刘女士,抱着试试看的心态,通过这个链接下载了“维信贷”APP,并在APP内注册了个人信息,同时申请30万元的额度,“网贷客服”说需要1千元手续费。刘女士交完手续费后,“网贷客服”告诉她为了验证还款能力需要交2万元,刷一下银行流水,贷款审核结束会全部退还,刘女士觉得反正都可以退回的也就没有犹豫,给对方转账2万元。“网贷客服”又称系统提示存在贷款风险,需支付8万元的风险保证金,急于拿到贷款的刘女士将自己银行卡上的8万元转给对方。这时,对方又以信用评估还差2%为由,要求刘女士继续转账。直到此时,刘女士才意识到自己遇到了骗子,选择了报警。
贷款类诈骗主要针对以下三类受害人群,小型企业、个体户、工商户等出现资金运转困难,年轻人尝试贷款创业、一些群众由于特殊情况急需用钱。
犯罪嫌疑人通过微信群、QQ群、网页等媒介群发“无抵押、无担保、无证明、低利息、高额度”关键字眼,向有信用卡套现或者贷款需求的受害人发送二维码,指导受害人下载APP。许多APP的名字,如“民生易贷”“众金金融”“360金融”“平安新一贷”等,与正规银行APP的名称、图标高度相似。在APP中获取到受害人的个人信息后,犯罪嫌疑人再以银行工作人员或者贷款公司工作人员的身份联系受害人,受害人可在平台上看到自己可贷款金额。犯罪嫌疑人以“缴纳年息、检验还贷能力、保证金、税款、刷信誉、代办费”等为由,要求受害人汇款。在这个过程中,往往会有多个犯罪嫌疑人以不同的身份与受害者联系,不断诱导受害人转账,直到受害者迟迟收不到贷款,对其产生怀疑。
 2020年2月12日,家住郝家沟的唐女士在“快手”APP上看到一则兼职网络刷单的信息,于是联系客服。客服发送给唐女士一个刷单APP的下载链接及教学视频,称输入数字即可刷单赚钱,8单必挣,10单包赔。唐女士下载APP后便进行充值,操作了几次后均获得利益,客服称唐女士账户内的余额不足,需要继续充值,唐女士充值后继续跟着客服的指导操作,随后客服又以“返彩金、提升等级”等借口不断要求唐女士进行转账,唐女士均照做。在投入大量资金后,唐女士发现自己的账户无法提现,这才意识到被骗。
刷单类诈骗受害人群以大学生、下岗职工、家庭主妇为主。
犯罪嫌疑人通过微信群、QQ群等媒介发送“网络刷单操作简单、门槛低、佣金高、无时间及地域限制”等诱骗信息。犯罪嫌疑人一开始让受害者购买较小数额的商品,并且快速将本钱及佣金返还受害人,按此流程多操作几次,逐渐赢得受害者的信任。获取信任后,犯罪嫌疑人逐渐引导受害人购买单价更高的商品,并以“操作失误、系统故障、激活账户、需要连续刷单才能返还本佣”为借口不断要求受害人转账,直到受害人发觉自己被骗。近期刷单类诈骗出现变种趋势,诈骗分子打着“网络兼职刷单”的幌子诱导受害人在虚假网站上进行博彩、投资。
2020年3月,家住小店区水仙花苑的俞女士在家中接到一个陌生电话,电话称她的社保卡涉嫌违规套现,公安机关已经发现,并将电话转接至北京顺义公安分局。电话中的“警察”通过微信给俞女士发送了一张“北京市中级人民法院强制性资金冻结执行书”,内容为涉嫌伪造病例申请报销医疗理赔金的相关罪名,同时还有详细的个人信息。俞女士看到这些材料十分害怕,为了消除自己的“罪名”,俞女士将自己的钱按照对方指示转入指定银行卡中。直到家人发现这件事,俞女士才意识到自己被骗。
冒充公检法诈骗受害人多以95后为主,该类人群刚从学校毕业,涉世未深,社会生活经历不够丰富,面对诈骗分子的威胁恐吓难以分辨真假。
犯罪嫌疑人预先从非法渠道购买公民个人信息,然后冒充通信管理局或银行工作人员,谎称受害人名下银行卡、信用卡或者电话卡涉嫌犯罪,并以详尽的公民个人信息来提高自身可信度,编造案情引受害人上钩。然后,犯罪嫌疑人将电话转接某地公安机关,冒充公安机关称受害人涉嫌违法犯罪,要受害人配合调查。为增加“可
信度”,一些犯罪嫌疑人会让受害人用114查验联系电话,之后用改号软件改成特定号码联系受害人。犯罪嫌疑人将伪造的“某某公安局(或者检察院、法院)网站”网址发给受害人,让受害人看到对自己的“逮捕令”,然后以帮助受害人澄清冤屈、
保护财产为由,或者通过诱骗、恐吓、威胁等手段,要求其将个人财产汇集到指定银行卡中。(常晓峰)
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