枣阳法院一刑案入选襄阳十大典型案例

导 语

近日，“2019年度襄阳法院十大典型案例”评选结果出炉！依据案件在全国、省、市范围内影响力，案件政治效果、法律效果、社会效果，以及网友投票结果三项标准，综合考量，枣阳法院“全市首例套路贷涉黑案”入选 2019年度襄阳法院十大典型案例。

基本案情

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2013年来徐某以恒信公司为依托，通过非法开展POS机刷卡套现、信用贷款、房屋抵押贷款、车辆抵押贷款等未经许可的业务，假借民间借贷之名，采取签订单方留存空白合同、制造资金走账流水、肆意认定违约、转单平帐、虚增债务等“套路贷”手段大肆敛财。该组织在放贷时，首先制造银行流水，再扣除所谓的“砍头息”、“保证金”、“家访费”，在暴力讨要债务同时再强行收取一次2000元的“上门费”，逾期后每天按借款金额的5%-20%收取“滞纳金”。徐某及多名组织成员出资239.01万元用于非法放贷本金，非法处置、占有多名被害人总价值239.7127万元的房产，实施诈骗等犯罪违法所得达293.9593万元，其行为扰乱了社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。

裁判结果

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枣阳市人民法院以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，数罪并罚，依法判处被告人徐某有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产。对其他12名被告人判处十六年至一年六个月不等的刑罚，并处没收财产、罚金。另责令退赔多名被害人180余万元及侵占房产两套。

典型意义

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徐某黑社会性质组织利用被害人急需资金的心理，假借民间借贷之名，通过虚增借贷金额、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，采取暴力、威胁、滋扰等手段，牟取非法暴利，不仅严重扰乱了正常经济秩序，还严重侵害了被害人合法权益，社会影响极其恶劣。枣阳市人民法院依法审理本案，既严惩了黑社会性质组织犯罪，又教育广大人民群众要认清“套路贷”的严重危害，增强防范“套路贷”风险意识，在合法权益受到不法侵害时应积极寻求法律保护。

自扫黑除恶专项斗争开展以来，枣阳市人民法院始终牢记初心使命，强化责任担当，充分发挥审判职能，依法严惩涉黑涉恶犯罪，以雷霆之势向黑恶势力亮剑，以铁腕之力严惩黑恶势力。截至目前，该院共受理涉黑恶案件13件165人，审结涉黑案件9件105人,涉恶案件2件14人，37名被告人被判处五年以上有期徒刑，依法判处追缴、罚没、退赔财产共计1909.3万余元。这些数据的背后，是枣阳法院依法“稳、准、狠”打击黑恶势力犯罪的不懈努力。

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发布：枣阳市人民法院

（2020年第45期/总781期）

责编：梁军 | 编辑：王丹丹

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原标题：《枣阳法院一刑案入选襄阳十大典型案例》