西昌公安破获4起网络贷款诈骗案

2020-05-09 21:11 来源:澎湃新闻·澎湃号·媒体

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5月7日,记者从西昌市公安局获悉,在“五一”劳动节期间,刑事侦查大队成功侦破4起电信网络诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人7人。
2020年3月2日,西昌市公安局接公安部下发线索:在西昌市有网贷类诈骗的犯罪活动。该局刑事侦查大队通过侦查发现,犯罪嫌疑人郑某、毛某有重大作案嫌疑。经查:犯罪嫌疑人郑某通过其上线“阿昌”得知其正在从事贷款类诈骗活动,在“阿昌”的邀约下犯罪嫌疑人郑某冒充“360公司”的贷款客服,专门向“阿昌”提供的人员拨打电话,声称自己公司可以发放贷款。2020年4月12日,犯罪嫌疑人郑某通过拨打电话以贷款的名义对辽宁省本溪市的被害人刘某诈骗5000元。4月14日,其以相同方式对广东省佛山市的被害人康某诈骗7699元。犯罪嫌疑人毛某为郑某实施诈骗积极提供帮助,为其提供车辆和住所等服务。2020年4月29日,犯罪嫌疑人郑某、毛某在西昌市被抓获归案,对实施诈骗的犯罪事实供认不讳。
2020年3月5日,被害人徐某接到一个陌生电话问其是否需要贷款,后添加对方提供的QQ号,并下载了一款名为“平安新一贷”的APP,并在APP上操作贷款,对方以各种理由让其向对方提供的账号提交各种保证金、解冻费共计25926元。经查,徐某被骗资金经多层级转款后由犯罪嫌疑人佘某等人取款。2020年4月27日,犯罪嫌疑人佘某在福建省莆田市被抓获归案。
2020年3月26日,被害人李某的通过朋友接触到一个名为“淘抢乐”的抢单平台,该平台声称在里面抢单可以获得佣金。于是李某通过抢单贴吧里的二维码扫描下载了该平台,按照平台指定的步骤向该平台在线客户提供的银行账号里共充值了1.1万元。被害人李某提取佣金不能成功且本金不能退换后发觉被骗。通过资金流查询,发现被害人李某的钱经多层级转款后流入犯罪嫌疑人洪某、洪某二人的银行账户,并由二人取现。二人到案后供述,所取款项系犯罪嫌疑人洪某指使,并收取了其千分之五的报酬。犯罪嫌疑人洪某、洪某从2020年3月以来,受洪某指使已二人分别取出赃款80余万元,获利数千余元。犯罪嫌疑人洪某、洪某于2020年5月2日被抓获归案。
2020年3月16日,受害人刘某接到电话称对方可以办理贷款,添加对方微信好友,下载“人人贷”APP办理贷款,后对方以收取保证金、还款金等为由骗取受害人刘某2.5万元。刑侦大队接到移交的案件后,立即着手进行案件研判,经资金流向分析,确定取款人员为林某。2020年4月27日,西昌市公安局刑侦大队联合西郊所、外南所在福建莆田市涵江区将犯罪嫌疑人抓获归案。

警方提醒:
天上不会掉馅饼,轻松、没有条件的贷款不要轻信。需要申请贷款时,一定要通过银行等正规渠道,走正规审批手续办理,切勿轻信各类电话 、短信、QQ、微信等形式的贷款广告,谨防被骗。
文/图/视频 凉山日报全媒体记者 张祺
主编:蒋映春
原标题:《西昌公安破获4起网络贷款诈骗案》
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