电信网络诈骗治理升级！警方重拳整治黑灰产业

黑灰产业链是电信网络诈骗犯罪高发的幕后黑手，为诈骗集团提供公民个人信息、手机卡、银行卡，洗钱套现等实施犯罪的条件。尤其是近年来非法贩卖对公账户行为危害极大，因为企业对公账户的资金流动量更大，流转资金更为便利，诈骗分子骗取资金后，会迅速将资金转入多个对公账户进行流转，造成公安机关侦破和挽损难度等加大。

为进一步强化全链条打击，铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤，福建公安机关对买卖身份证件、银行卡、手机卡和企业对公账户等电诈相关黑灰产业犯罪发起凌厉攻势。今年3月以来，全省共打掉为境外电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动提供非法资金支付结算服务的第四方支付平台34个，抓获犯罪嫌疑人161名，冻结涉案资金3.89亿元。

典型案例：

1.泉州市打掉"4.1"非法买卖对公账户和个人银行犯罪团伙

今年3月下旬，泉州市公安局在工作中获悉一个非法买卖对公账户和个人银行账户犯罪团伙的信息，立即成立专案组开展侦控。专案组通过制定周密方案、精心研判分析、深入调查核查，逐渐掌握一个以李某为首的犯罪团伙的基本情况。4月6日晚上，省市县多警种合成作战，在惠安、晋江、石狮等地开展收网抓捕行动，陆续抓获17名犯罪嫌疑人，并查获大量成套银行卡、U盾、手机卡、工商营业执照、公司公章等物品，摧毁了一个非法贩卖对公账户和个人银行账户犯罪团伙。

经审理查明：犯罪嫌疑人通过网络、快递、当面送达等方式大肆收购对公账户和个人银行卡，后进行贩卖。经梳理，专案查扣的两千余个对公银行账户和个人银行账户中，除了21个系在福建省内开户以外，其他账户的开户地均在省外，涉及河北、山东、陕西、浙江、河南、广东、江苏等10多个省市。目前，全案正在进一步扩线深挖之中。

典型案例：

2.我省成功开展打击涉诈1069短信平台集中统一收网行动

5月7日上午，省公安厅刑侦总队组织福州、厦门两地公安机关对本地涉诈1069短信平台开展集中统一收网行动，成功打掉涉诈1069短信平台代理商2个、注册商17个，捣毁涉诈窝点7个，抓获犯罪嫌疑人85名，扣押电脑90余台，有力打击了涉贷款类电信诈骗上下游黑灰产业犯罪。

缴获大量成套对公账户

相关政策

目前人民银行福州中心支行与福建省公安厅已形成省级层面的买卖账户信息推送和联合惩戒机制，明确规定：对省公安厅认定的买卖账户单位和个人，实施5年内暂停福建省内银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，5年内不得在福建省内银行、支付机构新开户。

警方提醒

1

加强防范意识。妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息，对于废弃不用的银行卡和对公账户，应及时办理销户业务。

2

切莫以身试法。买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪，切莫贪图小利，走上倒卖银行卡和对公账户的违法犯罪道路。外出打工人员要问清工作内容，不要参与买卖银行卡和对公账户，成为罪犯“帮凶”。

3

主动举报犯罪。一旦发现买卖、银行卡和对公账户等违法犯罪行为的，应及时向公安机关举报。

原标题：《电信网络诈骗治理升级！警方重拳整治黑灰产业》

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