河南警方利剑“断卡”严打“两卡”犯罪

用身份证办张电话卡出售

就能赚到100元

用身份证再办张银行卡出售

就能赚到300元

遇到这种“好事”你心动吗？

这是违法行为！

河南警方

全面贯彻落实全国“断卡”行动部署会议精神

严厉打击整治非法开办贩卖

电话卡、银行卡违法犯罪

9月6日，新乡市民彭某报警，称其在某平台投资理财被骗，一共投了117800元。同时，市民胡某也被以同样方式骗了29.3万余元。

接报后，新乡警方立即开展侦查研判，经进一步侦查发现受害人陆续将被骗资金转入30个账户，9月份，办案民警先后在广东抓获6名负责洗钱的贩卡嫌疑人。随后，办案民警对涉案银行卡流水进行研判分析，发现有一笔资金流向异常，办案民警以此线索为突破口，锁定4名实施诈骗的犯罪嫌疑人，10月14日，办案民警将深圳水贝黄金交易市场将4名嫌疑人抓获归案，收缴银行卡若干。

经讯问，嫌疑人开设交易公司，通过黄金实物将犯罪所得赃款进行“洗白”，目前，10名嫌疑人已被依法采取强制措施。

近日，林州市公安局茶店派出所抓获4名涉及非法买卖银行卡犯罪嫌疑人。

9月26日,根据掌握线索，办案民警驱车前往云南省，将犯罪嫌疑人向某铭、卫某甩抓获归案，经审讯，卫某甩交代了出卖自己的银行卡和电话卡获利400元的违法犯罪事实，并交代了自己的上线李某。

得到李某的线索后，办案民警迅速将李某抓获归案，经审讯，李某对其介绍卫某甩办理、出卖银行卡并从中获利的违法犯罪事实供认不讳，通过顺线追踪，发现李某的上线为汪某。

10月6日，办案民警前往安徽六安市，在当时警方的协助下，将嫌疑人汪某抓获归案。经审讯，汪某对其违法出卖银行卡的犯罪事实供认不讳，交代了自己的上线苏某。

办案民警立即前往苏某住处进行摸排蹲守，当晚11时许，民警在一棋牌室将苏某抓获，当场搜出多张银行卡、手机卡以及护照等证件。

经审讯，2018年，犯罪嫌疑人苏某在“金三角”工作时认识了一名男子，在该男子的多次怂恿下，游手好闲的苏某办理了7张银行卡用于帮助对方转账，并从中获利三千多元，此后，见钱眼开的苏某绍牌友汪某办理银行卡出卖给诈骗分子使用。

目前，四名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，相关案件正在进一步侦办中。

近日洛阳警方，启动“断卡”专项行动，10月14日晚，栾川县局，开展“断卡”集中抓捕行动。

一声令下，抓捕人员立即奔赴栾川县各地，对“两卡”违法失信人员进行抓捕。自“断卡”专项行动以来，栾川县局共抓获15名倒卖“两卡”犯罪嫌疑人，均已依法刑事拘留。

全国“断卡行动”

你必须知道的那些事

“断卡”断的哪些卡

●手机卡：

包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。

●银行卡：

包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。任何一宗电信网络诈骗，都离不开信息流（通过电话、短信、网络等方式对被害人进行洗脑）和资金流（通过银行卡、第三方支付等转账）两个要素，而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。

为什么实施“断卡”行动

“实名不实人”的电话卡，不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗，还会用来进行网络贩毒、网络赌博，而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账，难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数，给我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。

“断卡”行动打击对象

“两卡”违法犯罪团伙包括

开卡团伙：

在各地运营商企业营业厅开办电话卡、银行卡的人员。

带队团伙：

在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息，与开卡团伙交易，支付费用后收取手机卡、银行卡，交给收卡团伙的人员。

收卡团伙：

发布信息招募（同城）带队团伙，接收各带队团伙的手机卡及银行卡后，送交贩卡团伙的人员。

贩卡团伙：

发布信息寻找收卡团伙，接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。

出售电话卡、银行卡危害

银行卡、电话卡一旦被收购很可能会被用于不法行为。部分出借、出租、售卖个人银行卡的人员不仅要承担相应的法律责任，还会给生活带来极大的不便！

市民周某通过微信结交了一名好友，日常聊天中对方告诉他，卖一张银行卡及相关的U盾手机卡等，就可以获得约1000元的报酬。虽然周某当时并不确定对方买银行卡是否要实施诈骗，但他知道对方买了不少银行卡，是要从事违法活动的。这种情况下，他仍然将银行卡、手机卡等相关物品售卖给对方。结果对方在实施电信网络诈骗后使用这张银行卡转账，流水金额达百万元。虽没有直接实施犯罪，但周某因为提供诈骗工具，也逃脱不了法律制裁。

“断卡”行动 我们能做什么

因为个人信息的泄露、身份证遗失等情况，我们每个人都有可能被人冒充办理银行卡、电话卡，而一旦“断卡”行动完全实施，按照现在的规定，一张卡涉案，名下所有卡或者业务都可能被暂停，将会对生活造成很大影响。

警方提醒

按照国家有关规定，银行账户限个人实名使用。出租、出借、出售、购买银行账户的行为，可能会触犯《中华人民共和国刑法》，涉嫌妨害信用卡管理罪，诈骗罪，买卖国家机关公文、证件、印章罪，帮助信息网络犯罪活动罪等犯罪，从而受到刑事处罚。

河南警方将根据国务院联席办

“断卡”行动部署会的安排部署

综合采取打击、整治、惩戒多种措施

重点打击“两卡”违法犯罪

坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势

切实维护社会治安大局稳定

编辑：孙旭

来源：新乡公安、安阳公安、洛阳公安、公安部刑侦局、中国警察网

审核：阁 阁、崔玉霞

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原标题：《河南警方利剑“断卡”严打“两卡”犯罪》

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