关注！肇庆大旺公安侦破“杀猪盘”新型电信诈骗案始末

千里姻缘一线牵

“珍爱”交友需谨慎！

别一不留神就变成了别人眼中的“猪”

被带进“杀猪盘”当中

“杀猪盘”是“从业者们”自己起的名字。 不同于其他骗局的“短平快”，杀猪盘最大的特点就是放长线“养猪”，养得越久，杀得越狠。最常见的形式是爱情骗局，就像现实世界的“酒托”，骗子会包装成某个身份与你邂逅，隔着网线陪在你身边，聊天、倾诉、培养感情，待你充分信任对方后，再引你至博彩网站，瞬间爆炸完成单杀，最终达到骗取金钱的目的。

今年3月2日，肇庆市公安局大旺分局刑侦大队接到一起案件，受害者陈某报案称：其在“珍爱网”上认识一名姓牛的男子，在该名男子的推介下在网上注册并投注了新葡京娱乐博彩，在2月底发现无法提现，数额达520余万，发现被骗遂前去报案。

情感杀手：一场没有硝烟的杀戮年近50岁的陈某离异后，一直没有找到自己的另一半。2019年1月，内心空虚的陈某通过“珍爱网”结识了一名自称从事软件维护、开发工作的牛姓男子，在牛某无微不至的关心下，两人逐渐熟络起来，帅气优雅的形象以及得体的谈吐，使得陈某对牛某逐渐放下戒备，两人确定了恋爱关系，自以为找到归属、找到“真命天子”的陈某正在天真地步入屠夫的“屠宰场”。

在一个多月的聊天交往中，幕后的牛某把网络聊天的技巧发挥得淋漓尽致，当两人聊起如何赚钱时，牛某便说起自己能够通过网络平台赌博赚钱，已经对牛某深信不疑的陈某觉得这种方式跟去澳门赌博差不多，又可以赚到钱，便开始有了兴趣。

2月24日，陈某根据牛某提供的网址，在平台上充值46000元进行“上分”，之后在平台上通过“广东快乐十分”的游戏，当天就赢了9000多元，并且成功提现。尝到甜头后的陈某继续在平台上充值、博彩，越陷越深，在牛某的花言巧语下，甚至不惜借外债继续投入，到2月27日，仅短短4天时间，陈某在平台充值的金额已高达520多万元。3月1日，陈某尝试将赌博平台的钱提现，多次操作后，该平台一直提示系统更新无法提现，陈某便尝试联系牛某，但此时牛某仿佛人间蒸发般消失了，感到不对劲的陈某才意识到自己已经上当受骗。这个“520”，很惨！闻警而动：13名犯罪嫌疑人全部落网根据受害人陈某提供的线索及证据，大旺公安分局领导高度重视，立即组织刑侦大队和网警大队等部门精干警力投入侦查，对可疑人员进行大量的分析摸排。经初步分析研判，民警将该起案件纳入公安部组织的“净网2019”专项打击范围。在网安部门的大力协助下，通过艰苦的侦查后发现：该案的幕后，原来是一个小型的犯罪团伙在操控，犯罪分子的活动轨迹在福建省晋江市！锁定犯罪嫌疑人后，3月10日，大旺分局领导立即调配十多名警力，赶赴福建晋江开展侦查抓捕工作。专案组到达福建后，马不停蹄、想尽办法、多方搜捕犯罪嫌疑人，在20多天的蹲点摸排工作后，4月2日晚在人流密集的一个集市上，成功将6名围在一起吃烧烤的犯罪嫌疑人一举抓捕归案。经过对6名犯罪嫌疑人进行审讯，发现该犯罪团伙还有6名成员在广西桂林市平乐县，大旺分局刑侦大队民警继续发挥连续作战精神，4月22日赶赴广西抓捕犯罪嫌疑人。

在此次抓捕过程中，办案民警根据掌握的线索，在进行层层梳理后，发现犯罪嫌疑人隐匿的位置处于大山深处，地形复杂，灌木丛生，对抓捕工作十分不利。为了将犯罪嫌疑人如数抓获，带队领导当即调整抓捕计划：决定在4月24日凌晨进山开展围捕工作！经过一个晚上艰苦的搜捕围猎，专案组民警克服了重重困难，4名犯罪嫌疑人终于落网，1名犯罪嫌疑人也在围捕的第二天被抓捕归案，迫于警方强大的抓捕压力，最后1名犯罪嫌疑人也于4月23日前往当地公安机关自首。

根据网安部门的最新研判分析，1名贩卖交友账号的犯罪嫌疑人活动于湖北枣阳市，5月22日，侦查人员马不停蹄赶到当地对犯罪嫌疑人进行抓捕。至此，本案成功告破，共抓获涉案犯罪嫌疑人13名，逮捕10人，取保候审3人。一个天天在网络上“搜捕”目标对象、“杀猪”的犯罪团伙，在大旺警方的努力下成功摧毁。被利用而不自知的帮凶——村民涉案的犯罪嫌疑人均已抓获，那么，网络上遍布的“杀猪盘”，其中成百万上千万被骗的金钱，到底走去了何方？根据犯罪嫌疑人的供述和大旺分局刑侦大队办案民警的描述，犯罪嫌疑人将骗来的资金通过网上银行、支付宝等方式将钱“洗白”。

那究竟是怎么将钱“洗白”的呢？前面提到：办案民警深入广西山区进行抓捕，犯罪嫌疑人躲在深山老林进行违法勾当，一方面是为了掩人耳目，躲避侦查，而另一方面则是利用山区人民作为他们洗钱的“工具”。

犯罪嫌疑人向村民开出三百元一天并包吃住的条件，要求他们用实名开通银行卡和支付宝账号，负责帮他们收钱、转账、购物……长期居住在深山里的群众并不懂得支付宝、银行卡的“作用”到底有多大，他们只知道像这样条件的“工作”，在村里已经很不错了，只需点击几下手机，就能再增加一份可观的收入，何乐而不为呢？所以，没上过初中的年轻小伙子、背着小孩的大妈、甚至连头发花白的老翁，都在犯罪分子的诱骗下沦为这个犯罪团伙的“洗钱”工具。

之后，犯罪嫌疑人利用这些村民的银行卡和支付宝账号，在自己注册的虚假淘宝店铺进行购物，将骗来的钱转到店铺所绑定的支付宝上，再从该支付宝上将钱提现到下一级的账户中，就这样逐步将钱“洗白”，据为己有。

犯罪嫌疑人天天用同样的手法到处行骗，而只用了区区几百元一天的代价（相对于骗来的数百万元巨款而言，可谓凤毛麟角），就将骗来的数百万元甚至数千万元“洗白”，利用的就是当地村民文化水平低、法律知识淡薄、金融知识差的弱点，为犯罪提供了一条快捷通道。

目前，该案正在进一步办理中，等待犯罪分子的，将是法律的严惩。

在案件中

当地村民被利用

甚至到被抓的最后一刻

都不知道自己犯了什么事

值得我们深刻反思

法律常识

（一）根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：“违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息，符合刑法第二百五十三条之一的规定的，以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。”

（二）根据刑法第三百一十二条第一款规定：“明知是电信网络诈骗所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，以掩饰、隐瞒犯罪所得，以犯罪所得收益罪追究刑事责任。

明知他人实施电信诈骗网络诈骗犯罪，提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；非法获得、出售、提供公民个人信息的，以共同犯罪论处。”

公安机关提示

1、正确对待婚姻与恋爱。各大婚恋平台存在漏洞，他们宣称所有账号需经过实名验证但这些实名验证的账号其实可以购买，而且无需实名验证也可以在平台上进行聊天，无对话限制，安全性极低。

2、树立正确的价值观。“君子爱财，取之有道”。不要心存侥幸，因为天上不会掉馅饼，发现不对劲的事情要立刻止损，一旦发现被骗，要及时报警处理。

3、要学法、懂法。犯罪嫌疑人就是利用了山区群众思想落后、文化水平低、法律意识淡薄、经济贫穷的特点去哄骗他们，利用他们将犯罪所得收益“洗白”。

4、要学会保护自己。提高警惕，不要轻易被犯罪分子所利用，注意保护好自己的个人信息，一旦发现个人信息被盗用及时报警。

通讯员：蒙国钊、李凯

视频制作：陈家泉

文章已于修改在看