十大典型案例｜被告人刘某甲等29人合同诈骗案（“套路拍”案件）

原创 罗法官微 深圳市罗湖区人民法院

开栏语：

近期，经罗湖法院专业法官会议初评、审委会决议，2020年度罗湖法院十大典型案例已正式公布。本次评选的案例包括民事、商事、刑事和执行在内的十个案例。

评选出的十个案例包括：卢某某诉深圳某电动汽车投资有限公司健康权纠纷案；关某甲、关某乙等诉某旅行公司、黄某某生命权纠纷案；林某某与余某甲服务合同纠纷案；某投资公司诉某健康产业公司、某医疗服务公司合同纠纷案；梁某诉某保险公司深圳分公司、第三人某租赁公司财产保险合同纠纷案；东莞某家具公司诉深圳某家具公司、武汉某家具制造公司著作权侵权纠纷案；刘某甲等29人合同诈骗案；被告人卢再起等二十三人强迫交易案；被告人张某某、杨某某等人强迫交易案；刘某某、曾某与深圳某医院物权纠纷执行案。

这十大案例展示了罗湖法院在过去一年里，在维护司法权威和公信力、保护知识产权、推进扫黑除恶专项斗争、弘扬社会主义核心价值观等方面做出的努力。

今天，小编与您分享“罗湖法院2020年度十大典型案例”的第七个案例。

罗法2020年度十大典型案例之七

被告人刘某甲等29人

合同诈骗案

——“套路拍”案件性质的认定

承办法官:龙烁（刑庭法官）

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基本案情

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2017年以来，犯罪嫌疑人温某某（另案处理）、与被告人刘某甲等人组成诈骗犯罪团伙，租赁本市罗湖区某酒店40楼、福田区某商务中心32楼，先后成立深圳市太古、太合、晨龙、万古河国际艺术展览策划有限公司，专门从事文玩诈骗犯罪活动，骗取被害人钱财。该犯罪团伙通过“喊单”、“断代”、“做单”、“拍卖”的套路有组织地对被害人实施诈骗犯罪活动。2017年截至案发当时，该犯罪团伙通过上述方式，先后诈骗程某红、白某海等九十多人，诈骗金额高达536万余元人民币。

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裁判结果

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罗湖法院一审判决：被告人刘某甲等29人犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月至三年六个月（部分适用缓刑），并处或单处罚金；扣押在案的手机等予以没收，冻结在案的银行存款等均予以追缴并依法返还给被害人；追缴的财产依法返还给被害人。宣判后，被告人余某某提出上诉。深圳市中级人民法院作出二审裁定，准许上诉人（原审被告人）余某某撤回上诉。

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典型意义

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如今有很多人热衷于古玩收藏，拍卖公司作为古玩交易的重要渠道，免不了与古玩收藏者发生交集。与此同时，在“有心人”的精心运作下，一种名为“套路拍”的诈骗手段随即诞生。本案是一起典型的“套路拍”新型犯罪案件，法院准确认定罪名有效打击了在罗湖区盘踞已久的涉古玩诈骗团伙，挽回被害人损失。该犯罪团伙先后成立多家公司，以能为被害人高价拍卖收藏品为由，以非法占有为目的，通过“喊单”、“断代”、“做单”、“拍卖”的一系列套路，骗取被害人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。上述各公司均是为了实施诈骗而成立，公司成立以后除了进行诈骗犯罪活动以外，并没有其他正规经营业务。故属于“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不能以单位犯罪论处”的情形，应认定为个人犯罪，而不是单位犯罪，对实施犯罪的各被告人定罪量刑。

原标题：《十大典型案例｜被告人刘某甲等29人合同诈骗案（“套路拍”案件）》

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