一周洗钱500万!这7人被抓

2021-04-18 12:30 来源:澎湃新闻·澎湃号·政务

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4月
歙县警方发现
一伙人员从事“洗钱”活动
一周洗白500万流水歙县警方迅速围绕这个重点线索开展侦查,确定该团伙落脚于屯溪区某小区一出租房内。4月7日,抓捕条件成熟后,歙县警方开展收网行动,一举将该团伙7名成员全部抓获,现场扣押涉案银行卡68张、手机21部、U盾14套、护照3本、办理对公账户租房合同6份。经查,3月底,该犯罪团伙组织者歙县籍黄某从外省返乡,并将犯罪窝点搬到了本地,跟着黄某一起来的的还有6名外省青年,盼望着“工作简单、月薪过万”的致富捷径,共同实施帮助信息网络犯罪活动的犯罪行为。该团伙利用收购而来和个人开办的银行卡在手机上大肆为境外犯罪分子转移洗白诈骗赃款,经初步核算,“开工”不到一周的时间内,涉案资金流水已达500余万元。目前,黄某等7人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被歙县公安局刑事拘留,案件正在进一步办理中。来看蜀黍防骗小剧场
教你如何防范身边的“两卡”违法犯罪行为
警方提醒
请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的广大群众,一定要抽空去查询自己的名下是否有不知情的电话卡或者银行卡,并及时处理。
要提升个人信息保护意识,妥善保护好自己的身份证件、银行卡、手机卡,一旦丢失要立即挂失。
不贪图小惠小利,不要出租、出借、出售自己的身份证件、银行卡、手机卡,以免对自己的个人信用记录造成影响。
延伸阅读:
原标题:《一周洗钱500万!这7人被抓》
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