“假领导”让真会计转了360万 , 警方40分钟止损

2021-04-22 18:52 来源:澎湃新闻·澎湃号·政务

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4月22日上午11时,乌海市公安局海南分局刑警大队将2名犯罪嫌疑人从河北省廊坊市押解回乌海,这起通过QQ群冒充某公司领导诈骗财务人员360万元的案件告破,公安机关成功止损360万元,为企业挽回经济损失,得到群众的一致好评。“这是迄今为止,乌海地区发生的涉案金额最大的一起电信网络诈骗案件,同时也是止损力度最大的一次”,乌海市公安局联合作战指挥部负责人韩建华介绍。4月19日中午一点,乌海市公安局接群众报警称,可能被人冒充领导通过QQ群诈骗360万元。接警后,110指挥中心迅速将案件派往海南区公安分局刑警大队。侦查员通过调查了解,第一时间通过止付平台冻结了资金。一组侦查员第一时间驱车赶往收款银行卡的开户行所在地河南省三门峡市。在市公安局联合作战指挥部的大力支撑和细致研判后,迅速锁定开卡嫌疑人所在地,另一组侦查员随即赶往河北省廊坊市。4月20日下午2时,在当地警方的配合下,成功抓获犯罪嫌疑人。据被骗财务人员回忆说,4月17日自己被拉进公司的一个QQ群,所谓的“董事长”、“总经理”在群里告诉财务人员,以后公司的财务业务就在这个群里交流。毫无戒备的财务人员虽然有些纳闷,但还是接受了“命令”。4月19日中午12时25分,群里的“董事长”假借向对方付保证金,要求财务人员向对方提供的对公账户转账360万元,并要求立即汇款,手续后补。财务人员按照“要求”做了,仅仅过了17分钟,这名财务人员回过味儿来,感觉自己可能被骗了,向董事长打电话确认,但为时已晚,随即拨打110向警方求助。海南区公安分局刑警大队副大队长刘士垚介绍说,这是一起典型的电信网络诈骗案件。犯罪嫌疑人通过不法渠道获得的受害人个人信息和关联的公司领导信息,通过昵称、头像冒充是公司的“领导”,以给合作公司支付保证金为由,让受害人先用公司账户资金给“客户”打款,并以事出紧急、手续后补等借口,欺骗受害人,并且故意造成事情紧急的气氛,要求财务人员立即汇款。诈骗分子利用受害人对公司领导的敬畏心理,领导交代的事情不敢多问,让受害人来不及核实事情的真假,导致被害人一步步进入诈骗分子设计好的圈套,从而达到诈骗的目的。
乌海警方在此提示,公司企业要杜绝通过QQ和微信指令财务人员转账汇款。财务人员要严格执行公司财务制度,遵循汇款审核、审批程序,注意核实对方的身份。遇到对方提出汇款要求的,最好通过见面或给公司负责人打电话进行核实,以免上当受骗。如果遭遇此类诈骗,及时收集嫌疑人账户等证据,第一时间拨打110报警。(李伟)
供稿单位:乌海市公安局
编 辑:戴紫君 魏汉中
校 对:戴思惟 沈翠英
原标题:《“假领导”让真会计转了360万 , 警方40分钟止损》
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