为电诈提供虚拟货币洗钱服务,170余个违法犯罪团伙被打掉

澎湃新闻记者 邵克

2021-06-09 19:05 来源:澎湃新闻

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澎湃新闻(www.thepaper.cn)从公安部获悉,6月9日10时,在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下,全国“断卡”行动开展第五轮集中收网,北京、河北、山西、辽宁等23个省区市公安机关同步开展收网行动,对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。截至当日15时,共打掉违法犯罪团伙170余个,抓获违法犯罪嫌疑人1100余名,收网行动取得阶段性成效。
随着“断卡”行动深入推进,公安机关成功打掉一大批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙,缴获一大批用于电信网络诈骗活动的银行卡,诈骗团伙资金流通渠道受到极大限制。为逃避侦查打击,诈骗分子转而利用虚拟货币转移涉案资金。在非法利益驱使下,一些违法犯罪人员主动为诈骗团伙提供服务,通过购买、兑换虚拟货币等方式帮助诈骗团伙转账、洗钱,沦为犯罪帮凶。公安部对此高度重视,组织力量专题研究此类违法犯罪活动规律特点,部署浙江杭州、绍兴和安徽合肥、湖南长沙等地公安机关开展专案攻坚,实施全链条打击。经缜密侦查和调查取证,公安机关初步查明近千名相关人员的违法犯罪线索。在掌握大量违法犯罪事实和证据基础上,6月9日,公安部部署开展“断卡”行动第五轮集中收网,成功打掉多个利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的犯罪团伙,取得重大战果。
经查,此类违法犯罪团伙通常组织人员用个人银行卡和信息在各类虚拟货币交易平台上注册,按照诈骗团伙要求购买、兑换虚拟货币,成为帮助其洗钱的“币农”。诈骗团伙骗取到资金后,立即将赃款转至“币农”的银行卡,“币农”随后在虚拟货币交易平台上购币,再反复兑换不同的币种,经层层划转,最终将钱款转入诈骗团伙指定的虚拟货币钱包地址。完成洗钱流程后,“币农”可获得1.5%-5%不等的“佣金”,高额的不法收入吸引了大量人员参与,造成严重社会危害。
国务院联席办有关负责人表示,各地各部门将毫不动摇坚持依法严打方针,创新打法战法,强化综合治理,持续开展集群战役和集中收网行动,不断推进“断卡”行动向纵深发展,坚决从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。同时,公安机关提醒广大群众增强法治意识和防范意识,树立正确的投资理念,不参与任何形式的为电信诈骗团伙转账洗钱的活动,切实维护自身合法权益,避免成为诈骗分子帮凶。
 “断卡”行动开展以来,公安部组织各地公安机关开展五轮集中收网行动,向非法开办贩卖“两卡”、跨境贩运“两卡”、为电信诈骗提供转账洗钱服务等违法犯罪团伙发起凌厉攻势,精准打击了“两卡”犯罪链条。截至目前,“断卡”行动共打掉非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙1.5万个,抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人31.1万名,治理违规行业网点、机构1.8万家,取得显著成效。
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责任编辑:柴敏懿
澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 公安部,虚拟货币,洗钱

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