全民反诈 | 电信诈骗在身边 宁夏警方@您捂好“钱袋子”

近年来，电信网络诈骗高发多发，被骗人数众多。以下为宁夏2020年以来破获的3起电信诈骗案，提醒广大群众，要时刻保持警惕，不要落入诈骗分子设计的陷阱。

案例一：

建立虚假网络贷款平台行骗

2020年8月底，在固原做生意的罗女士正处于资金周转困难阶段，看到手机弹出一则“贷款利息低、手续简单”的信息，遂下载安装“中汇金融App”软件。在填写完个人信息、银行卡号、贷款额度后，对方以开通会员、银行卡输入错误被冻结、信用度低需要刷流水等理由，骗走罗女士3万余元。

罗女士报案后，固原市公安局开发区分局成立专案组，多警种合成作战展开侦查。专案组通过“中汇金融App”平台资金流向，查到嫌疑人的支付宝账户，发现该账号实际操作人金某某有重大作案嫌疑。经核查，金某某系浙江省临海人，一直活跃在云南省昆明市，有多次大额取现记录。专案组立即奔赴云南，调取10余家银行流水及监控录像，查找犯罪嫌疑人活动轨迹，最终摸清金某某及同伙实施网络诈骗的藏匿地点。9月10日，办案民警将涉嫌诈骗的金某某、陈某某抓获归案并押解回固原。经审讯，本案涉及案件20余起，涉案金额高达200万余元。

案例二：

设立虚假网络投资平台实施诈骗

2018年11月21日，吴忠市公安局利通区分局接到陈女士报案称，她在微信上认识一名自称李某某的男子，被其以投资期货可以赚钱为由骗走229万元。该局立即成立专案组开展侦查，经过缜密研判，最终确定以张某翔为首的犯罪团伙，并陆续展开抓捕。

2020年3月，专案组民警在陕西省抓获犯罪嫌疑人13人，冻结涉案资金60万余元。查封查扣房产4套、车辆2辆，缴获电脑20余台、手机50余部、各类银行卡手机卡数百张，查封查扣财产价值达2000万余元。

为进一步扩大战果，该局联合山东省菏泽市公安机关，将为张某翔犯罪团伙洗钱的李某团伙抓获归案。经侦查发现，犯罪嫌疑人张某翔伙同其他犯罪嫌疑人成立西安某投资控股有限公司，并利用犯罪嫌疑人李某制作的虚假网络投资平台实施诈骗。据了解，该案已核查串并全国受害人达224人，涉案总值5014万余元。

案例三：

下载网络赌博App被骗240万元

2020年7月15日，家住青铜峡大坝电厂的王某某到青铜峡市公安局刑侦大队报案称，其于6月19日通过微信认识了一名自称李某的陌生男子，该男子声称可以带其赚钱。后在李某的指导下下载“佳云创投”网络赌博App，并注册个人账户投注参与赌博，损失达240万元。

接案后，青铜峡市公安局成立专案组展开调查。经调查研判，犯罪嫌疑人傅某某等14人进入侦查员视野。随后，专案组赴全国各地开展取证和抓捕工作。2020年8月，分赴广西、福建的2组侦查员抓获陈某某、韦某某、杜某某等5名犯罪嫌疑人；分赴北京、浙江杭州第三方支付公司开展资金查控工作的2个侦查小组，追踪到上线涉案嫌疑人员，并止付冻结资金10万余元；分赴广州、上海的侦查员将犯罪嫌疑人张某某、项某某抓获。

本案共扣押涉案手机8部、银行卡5张，冻结涉案银行账户401个，第三方支付公司特约商户4家，资金517万元，全国串并案件60余起。经审讯，犯罪嫌疑人交代自2020年5月初至案发，通过售卖、收集银行卡、U盾、手机卡等方式，帮助诈骗团伙转账1000万余元从中获利的犯罪事实。

警方提醒

为防止电信网络诈骗，有贷款需要的人最好到正规银行办理手续，不随意透露自己的支付宝账号、银行卡账号、身份信息等，以免被不法分子利用。如发现被骗，一定要立即报警，并保存好收款人姓名、账号、联系方式、聊天记录等信息，最大限度维护自己的合法权益。

原标题：《全民反诈 | 电信诈骗在身边 宁夏警方@您捂好“钱袋子”》

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