下载客户端

【谁执法谁普法】只是网购刷单，怎么就成洗钱了？

2021-09-15 09:23

来源：澎湃新闻·澎湃号·政务

近年来，电商行业高速发展，几乎包揽了人们衣食住行等各方面的生活需求，但是在它火爆的表象背后也藏着我们看不见的黑色交易。

2020年6月，某电商平台在日常排查中发现，平台的多家店铺存在订单支付IP与收货地址不在同一区域、物流签收时间早于下单支付时间等异常情况，而这些店铺的店主竟是同一人——周某某。

原来，朋友王某邀请周某某共同参与一个省时省力的“挣钱项目”，周某某犹豫了半天，虽然知道背后可能大有隐患，但经不住高额佣金的诱惑，最终还是同意了。

他在王某指使下先收购了30余家该电商平台的店铺，自己投入大量本金购买店铺内虚假商品进行刷单，待成功提现到他名下银行卡后，再分笔转至王某提供的各类银行账户。

完成上述操作后，他便将店铺交由王某接手管理。王某操作店铺期间会产生大量订单，其实这些订单都是网络赌博平台收取赌资时生成，这么一操作，赌客的赌资就能披上合法外衣，被“洗白”成了店铺日常流水收入。事后，周某某再对之前的订单申请退款不退货，从而成功拿回前期自己垫付的本金，并从王某那里赚取了十二万左右的佣金。

经查，周某某向王某提供的账号转账共计人民币3500余万元。

长宁区检察院审查本案后认为

被告人周某某、王某明知他人可能实施信息网络违法犯罪活动，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。经该院提起公诉，今年5月，王某被法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元。周某某在家属的协助下，退缴违法所得，最终被法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元。

长宁区检察院第一检察部副主任王邕介绍：

与传统实体商店不同，电商平台的交易数量、交易金额可谓“海量”，商品种类丰富多元，这些特点容易被不法分子利用进行刷单洗钱，而且更加隐蔽，给反洗钱工作带来新挑战。

近年来，替电信网络诈骗、赌博、集资诈骗等犯罪转移非法资金的洗钱类案件持续高发，随着各类新业态的涌现，犯罪手段也在不断翻新，给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。

去年以来，长宁区检察院深入开展反洗钱专项行动，不断加大对洗钱类犯罪惩治力度，严格落实“一案双查”工作机制，深挖彻查、精准监督，切实维护金融安全和经济社会秩序。2020年1月至2021年8月，该院办理掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动等洗钱类犯罪逮捕案件306件380人，起诉案件271件330人，并且案件数量呈逐年攀升趋势。今后，该院将不断深入挖掘洗钱类犯罪线索，形成打击洗钱类犯罪高压态势，切实维护经济金融安全和人民群众利益。