办信用卡却涉嫌“洗钱”？警惕冒充银行业务员诈骗行为！

身穿西装

胸戴工牌

业务娴熟

在街头宣传推广办卡业务

这样的场景是否很熟悉？

近日，阜沙警方在开展“断卡”行动中发现一起以办大额信用卡刷流水为由，骗取受害者钱财，并利用受害者银行账户“洗钱”的真实案例！

9月10日下午，男子宣某走在路上，看见3名西装笔挺的男子正在街头派发小卡片，自称是某金融机构工作人员，可以办理大额信用卡，而且放款快、没抵押、低利息。

成年人的世界，总是在瞬间崩溃，又再看到光明。没有固定收入、大病初愈刚交了8000元手术费、抚养着两个小孩的宣某仿佛看到了救命稻草，他也想办一张信用卡缓解眼前的困境，于是请男子帮忙办理，随后跟着3名男子上了一部商务车。

      在车内，男子告知宣某，银行卡需要刷够流水才能获得审批，但宣某身无分文，实在想不出办法。男子随即表示可以帮其刷流水，宣某略带感激，毫不犹豫将手机、银行卡及卡密码全部给了他们。随后，一男子开车围着周围兜圈、一男子拿着宣某的手机和银行卡刷流水、一男子跟宣某聊天。一小时后，男子把宣某载回原处，并告知第二天同一时间同一地点接他继续刷流水。

       9月11日，宣某如约而至，3名男子把他拉上车后继续同样的操作，刷完流水后，男子告诉宣某卡已经办好，第二天就可以取，但要先交2000元手续费，急需资金周转的宣某无奈将兜里仅剩的2000元现金交给男子。

9月12日，宣某来到老地方等待取信用卡，但始终不见3男子的踪影，才意识到自己已经上当受骗。更令他万万没想到的是，不仅信用卡没办成，自己还成为了犯罪分子的“帮凶”，连续两天的刷流水操作，宣某微信账号及银行卡涉嫌“洗钱”12余万元！

目前

阜沙警方已对该案立案侦查

贷款时

凡是要你先刷流水

凡是要你先交保证金

凡是要你交钱解冻账户的

都 是 诈 骗

根据有关法律规定，向他人非法出售、出租、出借本人银行卡、支付账户和电话卡、相关通联账户，经查实被用于电信网络诈骗等犯罪的，有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被追究刑事责任。

警方再次提醒和呼吁：

      请合法使用银行卡、电话卡。已向他人非法出售、出租、出借本人或单位银行卡、电话卡的人员或单位机构，要及时到相关营业网点进行注销账户，以免涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

       同时，如果发现有买卖银行卡、手机卡信息等违法犯罪行为，请及时拨打110报警，警方将严厉打击违法犯罪行为，维护良好的金融市场秩序，不给犯罪分子可乘之机！

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温馨提醒

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