首例“自洗钱”入罪案今日宣判

首例“自洗钱”入罪案今日宣判 原创 南小中 南京市中级人民法院

10月15日，南京市中级人民法院一审公开开庭审理了被告人纪某犯贪污罪、洗钱罪一案，并当庭宣判，对被告人纪某以贪污罪、洗钱罪数罪并罚判处有期徒刑14年6个月，并处罚金460万元。该案是《刑法修正案（十一）》施行后，南京首例“自洗钱”入罪案件。

法院经审理查明，被告人纪某原系某公司业务主办、副经理，2016年1月至2021年3月，其利用负责本单位外包人员、劳务派遣人员薪酬核算的职务便利，采用虚列人员、虚增项目等方式，以业务外包费的名义，通过江苏某外包公司、南京某人力资源服务公司套取单位公款共计人民币4550.4020万元（其中109.1555万元系未遂）并据为己有，上述款项被用于偿还债务、网络赌博等活动。

2020年以来，纪某为掩饰、隐瞒其贪污犯罪所得，安排多人在第三方平台注册个人账号、关联个人银行账户，并通过该平台将上述银行账户用于转移其贪污犯罪所得。2021年3月1日，第三方平台将人民币58.4229万元转账至纪某指定的个人银行账户，后上述款项部分用于抵扣纪某欠债，部分被陆续转账至纪某银行账户。

法院认为，被告人纪某身为国家工作人员，利用职务上的便利，骗取公共财物，数额特别巨大，其行为已构成贪污罪；被告人纪某为掩饰、隐瞒其贪污犯罪所得的来源和性质，通过结算平台利用他人银行卡以转账方式转移资金，其行为还构成洗钱罪。被告人纪某在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。在贪污犯罪事实中，被告人纪某已经着手实行部分犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂。被告人纪某自动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人纪某自愿认罪认罚，予以从轻处罚。综合本案犯罪的手段、情节，赃款的去向，以及目前的退赃情况，法院作出如上判决。

对话法官

宣判结束后，小编采访了本案的承办法官刑二庭副庭长邓玲。

邓玲介绍，为适应反洗钱的新形势，加大对“自洗钱”行为的打击力度，《刑法修正案（十一）》对洗钱罪作出重大调整，明确将“自洗钱”规定为犯罪。

根据《刑法修正案（十一）》的规定，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等七种上游犯罪分子实施犯罪后，掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的，应当对上游犯罪和洗钱罪实行数罪并罚，不再被上游犯罪吸收。司法机关在办理上游犯罪案件时，应当同步审查上游犯罪主体以及其他涉案人员是否涉嫌洗钱犯罪，加大对洗钱犯罪的惩处力度。

本案中，纪某身为国家工作人员，在负责本单位外包人员薪酬核算的过程中，虚列人员、虚增项目，从而套取单位公款，此行为构成了贪污。同时，为了掩饰、隐瞒其贪污犯罪所得，其安排多人在互联网用工服务平台上虚假注册，通过平台代发工资的方式转移其贪污犯罪所得，该行为亦构成了洗钱罪。其洗钱的手段，并非是贪污犯罪完成后的自然延伸，而是明显带有“漂白”的性质，应当与上游犯罪即贪污罪数罪并罚。

法条链接

刑法第一百九十一条：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

文字：隋文婷

排版：赵丽蓉

原标题：《首例“自洗钱”入罪案今日宣判》

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