辽宁30余家小型投资公司老板跑路，有公司曾设在法院附近

新华网11月3日报道，近日，沈阳市中级法院等多家法院，陆续对两年前的投资担保类公司老板“跑路”系列案作出判决。涉案者大多构成集资诈骗罪，被判处有期徒刑10年以上的重刑。

两年前，辽宁省沈阳等地30余家投资担保类公司突然发生老板“跑路”事件，造成以中老年为主的2400人受骗，涉案金额达1.6亿余元。

投资公司成立半年相继“跑路”

2014年10月，沈阳市设在大东区、铁西区、皇姑区等一些新注册的投资担保类公司，承诺高额利息并附赠豆油、面粉等小恩小惠，向客户吸收投资、理财存款。不久，这些投资公司老板相继失联、“跑路”。

警方接到报案后迅速成立专案组，认定相关企业涉嫌集资诈骗等犯罪，展开大规模侦查。

沈阳市市民邢万国是辽宁宏旺投资有限公司“跑路”事件的受害人。他说，2014年秋的一天，他和另外9人向辽宁宏旺投资有限公司投资，签订了投资担保（借款）合同。“我们一共投了44.5万元，起初得到了9145元的利息款，但到了11月底，这家公司的负责人就消失了，本金至今没能拿回来。”

记者从办理案件的沈阳市中级人民法院、本溪市中级人民法院、沈阳市大东区检察院等司法机关了解到，上述涉案投资公司绝大多数设在沈阳市，极个别的在本溪市。被定罪量刑的被告人大多来自河南省伊川县。他们开设的投资管理有限公司均冠名“辽宁”字样，名称也有相似性，如“鼎瑞”、“永鼎”、“锦鼎”等。每家公司的非法集资时间都发生在2014年下半年，所骗人数为三五十人，所骗钱款也多在200万元至500万元之间。

以华丽包装和利益诱惑营造公司正规合法假象

沈阳市皇姑区法院审理了辽宁奕信投资管理有限公司集资诈骗案。2014年7月至11月，被告岳会钦谎称“项目需要资金”“给予高额利息回报”，骗取30余人投资306万元。他说：“我受老乡闵志会指使，分别担任两家投资公司的总经理。闵志会答应每月给我5000元的工资，我将收到的投资款全部打到他妻子账户上。”

记者在追踪调查中发现，该类犯罪大致的运作模式分为三步：

第一步，通过工商部门注册成立某某投资公司或投资担保公司、投资咨询公司、投资管理公司、资产管理公司，同时通过租用高档写字间作为经营场所，要求员工统一着装，印制精美传单及合同文本等，营造公司正规、合法的假象。

第二步，隐瞒公司未经监管部门批准、不具有吸收公众存款资质的真相，向社会公众尤其是中老年人作虚假宣传，打造公司具有充足经济实力、第三方公司有高利润经营项目的形象，并承诺投资低风险、高回报。同时，通过赠送礼品、预先扣除利息、前期按时返利等方式，进一步骗取客户信任。

第三步，将募集的资金用于偿还个人债务、高息放贷、挥霍，导致集资款不能返还，投资人遭受大量财产损失。

监管不严，有违法公司竟大胆设在法院检察院附近

沈阳市大东区检察院公诉科科长丛程对记者说，这批案件的发生暴露出金融监管缺位。“根据我们掌握的情况，这些被告人最初想在福建省集资，但在注册时没有获得当地任何工商机关的批准，随后就北上辽宁。”他称，这些人在沈阳市工商局也未如愿，后来他们在辽宁省工商局被批准注册。

“当时，有一家投资公司就设在法院、检察院附近，随处可见张贴的宣传单。”皇姑区检察院公诉科副科长王一茹透露，多数受害人至今没有要回钱。

办案人员表示，投资人往往误认为这些公司在工商部门依法注册成立，便具有了合法的吸存资质。但是，按照法律规定，向社会公众吸收存款必须经过监管部门——即银监会或当地政府金融管理办的批准。而获得批准必须满足一系列较高准入条件，涉案公司均不具备这些条件。

另外，此类公司在短期募集到大量资金，主要是因为承诺的利率远远高于银行存款及合法的理财产品利率。

负责这批案件终审审理的沈阳中院刑三庭审判长罗冠杰提出，有关部门应当对跨省创立投资公司行为加强监管，工商部门更应在注册环节严格审查。此外，在群众投资渠道还比较单一的情况下，相关部门要做好宣传和提醒，防范公众只重视眼前利益而带来投资风险。

（原题为《辽宁30余家小型投资公司“跑路”事件追踪》）