台州警方破获特大网络赌博案：日赚300万，用比特币洗钱

利用非法所得购买的比特币

9月30日，澎湃新闻(www.thepaper.cn)从浙江台州市公安局获悉，日前该局破获特大网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人55名，缴获非法所得8亿余元。

值得注意的是，该案中，为了逃避监管，犯罪团伙后期用比特币来发放奖金和分红。

今年，台州市公安局结合公安部统一部署的打击网络赌博断链行动和浙江全省“除毒瘤净土壤”专项行动，组织开展打击网络赌博专项行动会战。

台州市网络警察网上巡查发现一个名为“新版捕鱼”的网络棋牌游戏网站有涉赌行为。该平台游戏种类繁多，包括炸金花、牛牛、百家乐和捕鱼等，平台人气特别旺，每天还公布购买游戏币前50名的排行榜，获得排名资格必须至少购买50万以上的游戏币，金额巨大。而此币又只能在该平台使用、回购，并能兑换成人民币。结合以上情况，网警认定，该平台涉嫌赌博犯罪。

经一个多月的秘密侦查，网警逐步摸清了相关情况，“新版捕鱼”棋牌网络游戏平台来自四川省一家网络科技公司，除“新版捕鱼”外，该公司法人代表肖某伙同股东蔡某、尹某、廖某、陈某等人，以经营正规业务为幌子，指使唐某、张某等人架设玖发棋牌、大鱼棋牌等多个涉赌棋牌游戏平台，参赌人员遍布全国，每日非法获利最高达300万元，截至目前已非法获利超过8.5亿元。

经查，肖某经营公司多年，曾经拥有多家科技企业，是当地优秀青年企业家。近年经营不善，遂心生歪念。

目前警方已抓获幕后老板肖某、主要经营管理人员唐某、张某等犯罪嫌疑人共55名，冻结资金2.45亿元人民币，缴获非法所得8亿余元，实现了对此犯罪团伙的全链条全环节打击。

“赌博网站后台存在人为操作控制输赢率，参与棋牌游戏的人几乎没有一个赢利。”专案组民警介绍说，当后台人员发现有人赢利较大时，就会操作降低赔率，让他输钱；如果发现有人输钱较多，就操作上升赔率，让他赢回点钱。这个网络棋牌游戏平台让人欲罢不能，最多一天竟有七八千人在线赌博。一名温州老板因此迷上网络游戏赌博，共输钱数百万元。

专案组民警介绍，网上赌博流动资金巨大，为规避金融部门监管，犯罪团伙后期分红及奖金大多通过比特币发放。在2017年1月份前，他们通过比特币交易平台，2017年1月之后换做香港等地的第三方比特币商人线下交易。犯罪团伙通过比特币洗钱兼投资的新型犯罪手段非常典型。

唐某、张某两人是肖某公司前员工，肖某开发赌博游戏平台后，承包给这两人经营管理，获分红1000余万。如此暴利让2人私下找人开发了5878棋牌网络游戏平台，至案发时正式上线运营仅两个月，已经非法获利700万元。