涉案流水高达2.5亿，海南文昌两涉“洗钱”团伙19人落网

海口市大致坡居民吴某宝经营着一桩特殊的“生意”，他租民房雇人日夜操作。巨额的银行流水引起了警方注意。在侦查此案同时，警方还发现另一个涉案团伙。最终，文昌两个特大帮助信息网络犯罪活动团伙全部覆灭。

“好几张在我们行开户的银行卡近期流水特别大，存在洗钱嫌疑。”1月19日，一名银行职员匆匆反映情况。

文昌市公安局冯家海岸派出所所长李希万立即上报并展开调查。短短一个月，最多的一张卡银行流水近2000万元。

居民丁某晋、王某泼和罗某德的几张卡近期交易资金高达4200余万元。他们与大致坡镇居民吴某宝关系密切。

经查，吴某宝一伙人租了一栋民宅的三楼。但刚介入调查的民警发现，这伙人突然“消失”了。过了一周，民警发现，离冯家海岸派出所约两公里处，一个废弃好久的养殖场突然有人进出。

2月9日，警方先将詹某、庄某抓获。2月14日，警方在养殖场将丁某晋、邢某均、王某泼、罗某德4人抓获，缴获银行卡30余张。几人交代，吴某宝和林某益是洗钱团伙头目。吴某宝很狡猾，他在三楼和六楼同时租房，平时不让成员上六楼。

吴某宝怀疑警方在调查，便连夜带人搬到养殖场。为了避风头，吴某宝准备先把养殖场搞起来，适时再重操旧业。

吴某宝洗钱团伙共11人，由林某益管理无业人员帮办银行卡，然后绑定手机用于“上下分”。银行卡不够用，他们收购银行卡，有人还偷拿父母银行卡出售。目前，该团伙到案10人，吴某宝在逃。

李希万介绍，3月2日，辖区另一伙人也涉嫌进行帮助网络信息犯罪活动，他们以黄某发为上线，9人涉案。截至4月27日，警方已将嫌疑人黄某发等5人抓获，嫌疑人黄某梁等4人投案。

据初步统计，两个特大帮助信息网络犯罪活动团伙涉案流水高达2.5亿。目前，案件正在在进一步侦办。（原标题为《涉案流水2.5亿 文昌这两个犯罪团伙栽了》）