第二届非法贸易论坛于2022年9月6日至7日在瑞士日内瓦召开

在第15届联合国贸易和发展会议成果文件《布里奇顿公约》将非法贸易作为唯一的新工作领域列入之后，贸发会议于2022年9月主办了第二届非法贸易论坛。此次活动与打击非法贸易跨国联盟(TRACIT)合办。

图源：UNCTAD

中国生物多样性保护与绿色发展基金会（简称“中国绿发会”“绿会”）长期致力于生物多样性保护与绿色发展，也持续关注野生动植物种国际非法贸易问题。为推动中国深度参与全球生物多样性治理，绿会国际部现将相关内容编译发布，供读者参考。

非法贸易严重危及可持续发展目标的各个方面，对发展融资构成三重威胁:排挤合法经济活动，剥夺政府用于投资重要公共服务的收入，并通过侵蚀已取得的进展增加实现可持续发展目标的成本。此外，识别、量化和打击非法贸易需要成员国的大量投资、国际组织之间的合作以及私营部门利益攸关方的合作努力。

为解决这些问题，为期两天的论坛就以下议题进行小组互动讨论:

·危机时期的非法贸易

无论是冲突、自然灾害、金融冲击还是大流行病，各种危机都被证明是犯罪牟取暴利的机会。生产者和消费者的脆弱性增加、对公共服务条款和执法框架的强调、执法重点的变化、需求得不到满足、供应链扭曲以及对特定产品的需求激增，这些都为犯罪网络的繁荣创造了条件。

新冠疫情就是一个很好的例子。它从根本上改变了全世界对商品和服务的需求，包括通过非法贸易的方式。经济压力、突发公共卫生事件和虚假信息引发的恐慌已将许多客户和供应商推向了影子经济。虽然可以预见，这一流行病的直接影响将减缓包括非法贸易在内的所有形式的经济活动，但研究表明，犯罪集团已迅速适应了新常态，利用这一形势并在非法市场中确立了自己的地位。

随着各国政府从危机管理转向复苏模式，制定政策和实施方案至关重要，以阻止和防止非法贸易势力在危机后的经济中扎根。联合国各机构有能力支持会员国更好地打击非法贸易和有组织犯罪，这对它们追求可持续发展至关重要。

本届会议提高了人们对非法贸易在经济、卫生、环境和冲突危机期间日益严重的威胁的认识，并提请注意打击这一现象的新战略。

·减少通过海上运输进行非法贸易

集装箱海上运输是全球化的支柱，占世界贸易总额的70%以上。集装箱海上运输提供一系列的物流和技术解决方案，使消费者和企业都受益。不幸的是，集装箱运输也可能被滥用于非法贸易。此外，当前的危机加剧了现有的问题，使犯罪分子得以利用治理漏洞。合法的海运集装箱贸易比以往任何时候都受到国际有组织犯罪集团的威胁，这些集团沿着合法的海运贸易供应链运作。

非法贸易中滥用集装箱海上运输并不是一个单独的问题，需要采取协调一致的办法来解决这个问题。这项工作将涉及所有相关行为者，包括决策者、国际组织、执法当局、贸易界和工业界。海运业也迫切需要加强保护其部门/供应链不受非法商人的剥削，并减少非法贸易。

本届会议讨论在促进贸易的同时，加强集装箱航运在消除可能导致其滥用的潜在治理差距方面所发挥的作用。这与疫情后的复苏以及贸易在这一过程中发挥的工具性作用尤为相关。它还可能需要承认非法贸易模式的重要共性。

·假药贸易:对健康和发展的威胁

伪劣医疗产品是对全球卫生安全日益严重的威胁，阻碍了实现联合国可持续发展目标3.8(即普遍获得安全和有效基本药物)的努力。有组织犯罪参与非法药品贸易是对可持续发展目标16.4的直接威胁，该目标呼吁各国“打击一切形式的有组织犯罪”。特别是，非法在线销售的快速增长，包括为销售假药或其他欺骗性药物而建立的在线药店，为犯罪分子进入全球消费者市场提供了新的入口，包括市场监管良好的国家的消费者市场。

犯罪分子已经参与到药品供应链的各个方面——从生产到销售。与药品犯罪有关的有组织犯罪网络还被发现利用伪造药品业务的利润补贴其他非法活动，包括洗钱、贩卖人口以进行性剥削和走私武器。

本届会议强调治理和与制药业合作的最佳做法，这对确保合法、有效地分发真正的药品和疫苗至关重要。将为打击非法贸易的治理框架提出政策建议，这是许多政府面临的一项挑战。

·与贸易、税收和犯罪活动有关的非法资金流动

非法资金流动（IFF）是指来源、转移或使用非法、反映价值交换和跨越国界的资金流动。国际影响因素涉及广泛的不同活动，包括毒品市场、恐怖主义融资、激进的避税——但它们都消耗资源，限制各国落实《2030年发展议程》的能力。可持续发展目标机构间专家组批准了在贸发会议和毒品和犯罪问题办公室非法资金流动统计衡量概念框架中从概念上定义了非法资金流动，但方法方面的问题仍有待解决。

作为一种非法现象，非法资金流动不容易追踪或测量。他们采取多种形式，使用各种渠道，使他们的测量在概念上和实践上都具有挑战性。各国面临的挑战各不相同，这取决于影响该国的主要非法资金流动类型、数据可得性、国家机构的任务、统计能力和国家政策优先事项。虽然国际可比性是可持续发展目标报告的核心，但国际可比性的衡量需要有针对具体国家的解决方案和根据共同框架灵活应用方法的空间。2021年6月，贸发会议在工作队广泛审议的基础上发布了用于试点测试的《衡量税收和商业非法资金流动方法指南》。它们确定了在国家试点中衡量主要类型的税收和商业影响因素的方法，并将在试点试验期间和之后加以改进。

本次会议邀请非洲试点国家参与的利益攸关方代表分享他们在衡量与贸易有关的影响因素方面的经验。该会议的主要对象是来自海关和税收部门、中央银行、金融情报单位、反腐败机构、刑事司法机构和国家统计局的代表。

贸发会议秘书处还提出一项工作方案，说明为解决非法贸易和努力完成新授予的任务而进行合作和协作的潜在领域。

论坛鼓励广大利益攸关方参与积极对话，包括成员国和政府间组织、非政府组织、学术界和私营部门的代表。鼓励代表们分享他们自己的经验、观点和最佳做法。

（本文译自联合国贸易和发展会议官网，译文仅供参考）

译/YJ 审/Maggie 编/angel