利川一账户转入诈骗资金396万，三省警方千里协作追赃挽损

“江苏南京建邺一企业被诈骗496万，其中396万汇入恩施利川一银行网点，请你中心接到指令后立即开展侦查工作！”恩施州公安局反诈中心接到湖北省公安厅反诈中心的紧急协查指令，南京一企业财务人员不慎遭遇冒充领导诈骗，公司受损极其严重！

接到指令后，恩施州公安局与江苏警方、利川警方通力协作，办案民警争分夺秒止付，连夜千里追捕赶至湖南境内，在湖南高速永州警方的协助下抓获犯罪嫌疑人郑某，为企业成功挽损。

男子取现百万潜逃

12月1日，江苏南京一公司财务人员遭遇冒充老板诈骗496万，当地警方接到受害人报警后，经工作发现其中396万已转至湖北恩施利川一账户中，遂紧急联系恩施州公安局反诈中心协同作战。

▲受害人讲述被骗经过

江苏警方与恩施州公安局反诈中心迅速启动警银协作机制，紧急止付296万，但其中100万已被人在利川通过银行柜台取走。随后，根据恩施州公安局反诈中心、利川市公安局指令，都亭派出所立即展开侦查工作。

▲恩施州反诈中心民警周旭讲述案件情况

通过鄂苏警方千里协作，州、市公安局联动，合成作战中心、刑侦大队、都亭派出所等警种合作、缜密侦查、综合研判，快速锁定掌握了嫌疑人郑某身份及行踪。原来，郑某已于1日下午驾车悄然离开利川，驶入湖南境内。

民警连夜抓捕追赃

“犯罪分子多逍遥法外一分钟，受害群众的损失挽回可能性就越小。”民警深知电信诈骗分子取现、转移赃款速度之快，必须与其展开时间赛跑。都亭派出所立即组织专班警力连夜对郑某展开追捕行动。

“我知道跑不了的，但没想到你们来的这么快！”2日上午，潜逃落网的男子郑某惊讶不已。办案民警一路上风驰电掣、顶风冒雪，经过连续12小时的千里狂奔，最终在湖北来凤警方和湖南高速警察永州支队蓝山大队的支持协助下，于永州市高速公路上成功将驾车潜逃的郑某拦截抓获，现场查获赃款3.6万元。

▲利川警方在湖南永州抓获犯罪嫌疑人

到案后，郑某如实供述了自己的犯罪事实。随后，民警到其母亲家中暗室搜出大量现金，经现场清点共计80万元。此时，郑某及其家属悔不当初，主动将已挥霍的10余万凑齐后交到民警手中。至此，郑某取现的100万悉数被追回。

▲民警在郑某母亲家中搜出80万元

经讯问，犯罪嫌疑人郑某长期待业且负债累累，遂产生“跑分”赚快钱的念头。他通过社交软件联系到“上家”马某（已被江苏警方抓获），并在其授意下，办齐公司营业执照、对公账号、U盾等邮寄给马某。

12月1日上午，郑某收到银行账户入账396万的短信通知。与此同时，马某致电郑某立即取现。郑某遂通过银行柜台取现100万元。看着一扎扎厚厚的百元大钞，郑某顿生贪念，把100万占为己有。随后还将80万转移藏匿在其母亲家中，剩余20万则用于还债和逃跑经费。当日下午，郑某和朋友一起驾车外逃。

企业千里领款致谢

目前，警方已查明受害企业被骗资金共496万元，其中296万冻结成功、利川警方为其挽损100万，另外分流的100万，江苏警方正在全力追踪，力争最大程度为受害企业挽损，全力护航企业健康发展。

▲利川警方将追回的钱退还给受害企业

“感谢你们不辞辛苦，连夜帮忙追回100万，可是救了我们公司呀。”

“感谢你们无缝协作、千里追赃！”

▲受害企业协南京警方为恩施警方送上锦旗

12月8日，在利川市公安局都亭派出所集中退赃仪式上，遭遇诈骗的江苏某公司负责人高先生和受骗员工与江苏警方一同来到湖北，先后向恩施州公安局反诈中心、利川市公安局都亭派出所送锦旗致谢。

▲南京市公安局建邺分局刑警大队民警介绍追赃情况

为恩施公安反诈民警点赞

【警方提醒】

1、不要轻信QQ、钉钉、微信群中涉及公司转账汇款的信息，对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的，要认真识别，充分核实。

2、不要轻易添加陌生QQ、钉钉、微信的好友申请，特别是涉及公司老板、负责人名字的QQ、钉钉、微信，一定要核实清楚。

3、企业应当建立严格规范的财务管理制度，针对QQ、微信、钉钉要求的转账汇款、必须经过公司老板、负责人当面或电话核实，绝不轻信文字指令！

审核｜万方祥 田炜

原标题：《利川一账户转入诈骗资金396万，三省警方千里协作追赃挽损》

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