小心！如何识别和防范4类最常见的经济犯罪

2017年至今，全市公安经侦部门持续推进打击非法集资、打击传销专项行动，加大对银行卡诈骗、假币、涉税、侵犯知识产权等突出经济犯罪活动的打击力度，共侦破各类经济犯罪案件619起，抓获各类经济犯罪嫌疑人1079名。

在打击非法集资犯罪专项行动中，全市公安机关共立案件74起，破案58起，成功侦破“妥妥当”、“她金控”、“吉汇吧”等一批大要案件；通过与辖区派出所捆绑作战，开展“楼宇经济”数据摸排和社区宣传等基础工作，会同金融办、市场监管、税务等行业主管部门深入开展联合执法检查、窝点清理工作，强力防控，压降发案率，去年受案数同比下降近25%。今年，经侦支队将继续牵头开展全市公安机关防范和打击涉众型经济犯罪专项整治行动，打赢打好“防范化解重大风险”攻坚战。

在合肥市创建“无传销城市”的过程中，合肥警方始终保持高压态势、严防传销回潮，经侦部门联合工商等部门积极谋划开展打击传销“固网行动”，全面固守打击传销战果。借力“云端行动”，集群打击网络传销，破获了“809”、“五行币”等10余起网络传销案，稳妥处置了“善心汇”专案打击和稳控工作；去年，全市公安机关共立传销案106起，破案90起，抓获犯罪嫌疑人336人，有力打击了传销犯罪分子的嚣张气焰，2018年第一季度传销类警情同比下降64%，全市公安机关在常态化传统传销的同时，今年重点打击网络传销违法犯罪活动。

在打击涉税犯罪方面，全市公安机关去年共立涉税案件159起，打击处理犯罪嫌疑人207人，其中成功侦破了安徽省经侦史上涉税金额最大的“安徽大蒲贸易有限公司等公司涉嫌虚开增值税专用发票案”，涉案金额高达50亿元，得到了公安部领导的批示肯定。

在打击侵权假冒犯罪方面，去年全市公安机关共立案件71起，抓获犯罪嫌疑人77人，捣毁了多个制、售假窝点，打击了一批制假、售假团伙，成效显著。近期，合肥市公安局庐阳、瑶海、经开、新站公安经侦部门又陆续侦破三起重特大假冒、侵权犯罪案，一起非法吸收公众存款案。

孟某等人涉嫌假冒注册商标案

2017年11月15日，经开分局经侦大队接广州某商标代理有限公司工作人员冯某某举报称：国内北方市场有假冒知名品牌商标碳粉粉盒在售，据了解，这些假冒粉盒疑似来自合肥某工业园区。经开分局经侦大队接举报后，及时在园区内展开侦查摸排，最终锁定了孟某、孟某某兄弟生产假冒品牌粉盒的违法行为。

2017年11月16日晚，专案组积极联合市场监管部门，一举摧毁该制售假冒名牌墨盒窝点，当场查获并扣押假冒品牌成品碳粉盒共121支；假冒品牌容器、包装盒、安装手册、商标标贴等2万余件；原料碳粉9660公斤，并将嫌疑人孟某、孟某某悉数抓获。经查，孟某原本在合肥市黄山路某广场开了一家办公耗材商铺，于2016年初开始自制假冒品牌的粉盒在实体店、淘宝店及通过QQ推广等方式销往全国各地。2016年5月，孟某将其在外地打工的哥哥孟某某叫回合肥，教会其生产假冒品牌粉盒的技术，并以每月3000元聘请其哥哥帮助其一起生产假冒品牌的粉盒。为了扩大生产，2017年2月，孟某以每月5000元的价格租下了某工业园区300平米的厂房，与其哥哥孟某某共同生产假冒品牌粉盒。通过交易数据综合测算，自2016年3月至案发，孟某兄弟二人共生产假冒品牌粉盒共3万余支，销售额达500余万元，涉嫌假冒注册商标罪。目前案件仍在进一步深挖中。

朱某等人制售假冒品牌润滑油案

2018年1月9日，瑶海分局经侦大队接到公安部下发的重要线索：安徽合肥朱某等人长期向河北、河南、江苏、安徽等省市大肆销售假冒知名品牌润滑油、液压油，并提供假冒品牌油桶和品牌标识。

接到线索后，瑶海经侦大队成立专案组，通过近三个月的不懈努力，最终详细掌握了涉案人员的基本情况、车辆信息，运输路线和销售上下线的基本构架。

4月23日，瑶海分局抽调警力，兵分三路，对制假售假窝点进行精准打击，当场抓获犯罪团伙核心成员朱某等六人，查获制造假冒润滑油生产线一条，假冒各大品牌标识3万余份，假冒成品油数百桶。

经查，朱某等人几年前注册成立安徽贝尔润滑油有限责任公司，后因自有品牌销售数量较低，朱某便伙同其弟弟、儿子和女婿等人在合肥某工业园区租用仓库开始制造假冒各大品牌的润滑油，并向安徽省内、江苏、河南等地销售。这个以家族为核心的制假售假团伙通过制造销售假冒品牌润滑油，非法获利超过1000余万元。目前，朱某等六人已被公安机关执行强制措施，案件正在进一步侦办中。周某中等人涉嫌销售假冒注册商标商品案

2018年初，庐阳分局经侦大队接到某通讯科技公司报案称：合肥某手机配件商铺负责人组织团伙生产、销售假冒的标有该公司商标的手机屏，以物流快递方式向全国各地批发销售，年销售额超千万元。接到报案后，庐阳经侦大队成立专案组，循线追踪，最终掌握了该团伙的活动规律和在各地的销售网络。

4月19日，在庐阳分局统一指挥下，经侦、刑侦部门联合逍遥津派出所、亳州路派出所、大杨派出所一举打掉以周某中为首的销售假冒手机屏团伙，捣毁该团伙位于某通讯商城负一楼的门面及4处制假存货的仓库，当场查获假冒手机配件九余万件，其中包括假冒国际、国内知名品牌的手机液晶显示屏、内屏、电池等，涉案价值两千余万元，成功破获了该起涉及全国16个省的特大网络销售假手机配件案。经查，该手机配件店实际负责人周某中，雇佣孙某东、夏某春、罗某芳、张某勇等人，自2014年开始从广东、山东等地以50-100元不等的价格购进无标手机配件，在合肥进行二次加工后加价出售，从而非法获利，期间共计销售额达上千万元。目前案件正在进一步深挖中。张某怀非法吸收公众存款案

2015年9月，新站分局陆续接到群众报案称：2014年底至2015年上半年，合肥市新站区家天下小区附近安徽鑫釜资产管理有限公司通过推介会、传单等途径向社会不特定人群公开宣传投资返利，以高额利息为诱饵，吸收大量受害人资金，涉案300万余元。案发后，该公司实际控制人张某怀潜逃。

新站分局随后抽调精干警力成立专案组，全力展开案件侦破工作。经过专案组研判分析、追踪轨迹，发现张某怀已经离开国内，潜逃至缅甸掸邦地区，抓捕工作困难重重。三年来，新站分局积极采取各种措施，经市局经侦支队、省厅经侦总队协调，成功向公安部申报“猎狐”行动，对张某怀实施网上追逃，以期尽早将张某怀抓获归案。2018年4月中旬，由省厅经侦总队带领，专案组赶赴云南西双版纳，在西双版纳警方配合下，与缅甸警方合作，终于在缅甸掸邦勐拉城区将“猎狐”逃犯张某怀抓获。

2018年4月20日，张某怀被成功押送回合肥，现羁押在合肥市看守所，目前，案件正在进一步侦办中。

警方提醒

经济犯罪不仅侵害人民群众的切身利益，而且扰乱正常的社会秩序和经济安全。今天，合肥警方列举市民最常见的4类经济犯罪类型教你如何识别和防范经济犯罪。

非法集资及常用手法

1、假借股权投资基金名义，虚构投资项目，以高息吸引社会公众投资； 

2、谎称公司股票即将在国外上市，吸引投资者购买原始股，获得所谓溢价收益；

3、假借“投资理财”名义进行虚假宣传；

4、以投资黄金等名义，以高利吸引社会公众投资。

防范贴士

一、看主体资格是否具备，查询相关企业的行为是否经国家批准、是否合法等；

二、看主体身份是否真实，查询相关企业是否经法定注册的合法企业，是否办理了税务登记等；

三、看是否有违法犯罪记录，通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录；

四、要分析行为人的承诺，多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱；

五、要主动向公安、工商和银监等部门反映、咨询，接受执法部门的指导和劝告。

传销犯罪及惯用手法

1、诱惑力十足的“诱饵”。传销组织者或“上线”往往编造“高薪招聘”、“提供就业”、“投资做生意”等极具诱惑力的理由；

2、假装温馨的“亲情友情”。传销人员往往将个人人际交往网络成员作为首先考虑吸纳的对象；

3、难以抗拒的“精神控制”。不间断地进行高强度 “洗脑”，全面营造“传销致富”的氛围，从精神上控制新加入的传销人员；

4、似是而非的“营销理论”。“消费联盟”、“连锁加盟”、“框架营销”、“互动式科学营销”等层出不穷的新名词，让人眼花缭乱，难辨真假；

5、虚张声势的“互联网传销”。借助互联网推销实物产品，发展下线；或者靠发展下线会员增加广告点击率来给予佣金回报；

6、时常变幻的“传销噱头”。传销组织者、策划者还利用“股票分红”、“会员制”、“电子商务”、“资本运作”、“连锁经营”、“直销”等种种噱头。

防范贴士

1、要正视传销的本质及其危害，认清传销不仅严重扰乱了市场经济秩序，而且危害社会和谐稳定，破坏社会道德、诚信体系和家庭幸福；

2、要提高警惕，谨防上当，要有一颗平静的心而不是贪心；

3、要了解公司的资质和信用；

4、要提高自我保护意识，一旦发现被骗入传销组织，一定要及时举报。

银行卡犯罪及常见手法

1、恶意透支，就是利用信用卡进行超越自己偿还能力的透支，在法定的还款期限内,逃避银行追查,以达到非法占有之目的；

2、虚假申请，就是利用盗窃的或伪造的身份证件、伪造的公司资信调查函，从银行获取信用卡后，骗取银行资金；

3、伪卡盗刷，利用窃取的卡信息进行网上交易、窃取账户资金，或者冒用持卡人名义在网上交易；

4、套现，就是违反国家规定，使用POS机等方法，以虚构交易、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金。

防范贴士

1、申请信用卡透支额度要适当，慎用信用卡取现，并且应当及时还款，避免造成不必要的损失；

2、要注意保护好自己的身份资料，防止被不法分子获取后骗领信用卡；

3、要注意保存好自己的银行卡，防止密码对外泄露；

4、要正常使用信用卡，不要到非法中介和套现窝点提现。

假冒侵权及常见手法

1、假冒名牌商品，误导消费者；

2、非法制造、销售非法制造的注册商标标识；

3、生产销售伪劣食品、药品、产品等。

防范贴士

1、假冒产品往往存在商标标识纸质较差、印刷粗糙，商品包装用料材质较差等现象，通过检查商标标识、商品包装可以辨别真伪；

2、直接联系生产厂家，确定产品真伪；

3、委托工商管理机关和质监、药监等部门进行商标鉴定、商品检验，确定商品真伪。