反电诈周刊｜晋宁电信网络诈骗每周警情通报

一、晋宁发案情况

上周诈骗警情5起，共损失85.8万元2023年2月25日——3月3日

晋宁公安分局共打击处理涉两卡犯罪嫌疑人4人

诈骗类型：投资理财诈骗

受害人居住区域

昆阳街道：中和花园

晋城街道：昆明华城兴建材有限公司、西门村委会帝释庙、草村村委会小草皮村

二街镇：工业园区云南一机

二、警情通报

1.虚假贷款诈骗

本周共计损失35042元

地点：西门村委会帝释庙

案情简介：

2023年02月26日11时 58 分许，王某在晋宁区晋城街道西门村委会帝释庙收到一条短信，上面说王某因为以前办理过贷款，现在已逾期，需王某打他们的客服电话处理。接着王某就打电话咨询，对方让王某查征信，查了征信是没有问题的，后王某依旧按照对方的要求通过手机银行转账的方式向对方提供的安全账户转账35042元，随后发现被骗。共计损失35042元。

2.虚假服务诈骗

本周共计损失5700元

地点:二街镇工业园区昆明一建职工宿舍

案情简介：

2023年02月28日18时许，赵某在晋宁区二街镇工业园区昆明一建员工宿舍时，收到一条陌生号码发来的退培训费的信息，接着赵某点击了短信里的两个链接和客服沟通，按照对方的要求操作，通过手机银行转账的方式向对方提供的银行账户转账5次，随后发现被骗。共计损失5700元。

3.投资理财诈骗

本周共计损失202500元

投资理财133000元

地点：昆阳街道中和花园

案情简介：

2023年2月06日，董某在中和花园家中，微信上面有一个陌生人向董某介绍期货生意，叫董某帮对方买一下“期货”，接着董某按照要求下载了一个叫“Edge”的虚假APP并登陆对方告诉的账户进行购买，截至2月17日都在帮对方购买，看到受益很好就想自己买了试试。后根据对方的要求又下载了一个叫“夸克”的APP注册登录进行充值，通过手机银行转账的方式向对方提供的银行账户转账4次，随后发现被骗。共计损失133000元。

投资理财69500元

地点：晋城街道小草皮村

案情简介：

2022年11月份，黄某在晋城街道小草皮村从一个微信公众号上面的二维码下载了一个叫“茂硕电力”的APP，APP里有客户会带着投资，教会黄某玩后，他就自己在上面投，2023年1月21日至2月22日期间其通过手机银行转账的方式向对方提供的账号转账3次。2023年03月02日发现平台登录不了账号被冻结要转账才能申请提现时意识到被骗。共计损失69500元。

4.冒充公司财务诈骗

本周共计损失618000元

地点：晋城街道工业园区昆明华城兴建材有限公司

案情简介：

2023年02月24日15时许，沈某在公司接到一个00开头自称是宣威市正德贸易有限公司的财务的电话，对方称他们公司与沈某公司老总有个合同，需要看沈某公司的银行账户核对一下信息，接着加了对方的QQ，后又被对方拉进了一个QQ群，群里面加上沈某一共有4个人，群里的刘某称以后有工作他会直接在群里面安排，跟沈某说稍后会核实正德贸易公司的款项，称现有笔款要从沈某公司付，帮刘总朋友那边走个流水，下周一回款，沈某通过公司名下的银行卡向对方提供的=银行账户转账590000元，通过公司副总银行账户向对方银行账户转账28000元，随后发现被骗。共计损失618000元。

晋宁警方2023年2月25日至3月3日打处涉两卡

违法犯罪人员情况

2023年2月25日至3月3日共打处涉两卡违法犯罪人员4人：

1、马某，身份证号：530129********1918，寻甸回族彝族自治县柯渡镇三井水村人，因非法出借其本人银行卡给他人洗钱，被昆明市公安局晋宁分局监视居住。

2、李某，身份证号：530122********0818，晋宁区昆阳街道办事处兴隆村人，因非法出借其本人银行卡给他人洗钱，被贵州公安处理。

其余2人，因非法出借其本人银行卡、手机卡给他人进行违法犯罪活动，被昆明市公安局晋宁分局责令签订承诺书。

涉两卡犯罪惩戒措施

涉两卡犯罪人员，将被纳入失信名单，将会严重影响后续办理贷款及信用卡等行为。5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、银行及支付机构5年内不能为相关单位及个人开设新的账户、2年内禁止新开手机卡、只保留一张日常生活用卡。

公安处理：对于非法买卖，出租、出借、出售电话卡、银行卡、U盾、对公账户及有支付功能的支付账号的犯罪人员，可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，隐瞒犯罪所得罪，诈骗罪，如果情节严重，可处以三年以下有期徒刑或拘役。

警方提醒

一、所有刷单返利都是诈骗！

二、陌生链接不点击、陌生APP不下载！

三、小额返利、高额回报，背后都是陷阱！

四、陌生群聊内可能都是骗子的“托儿”！

五、熟人通过微信、QQ等通讯方式借钱、借用游戏账号、聊天等账号，请打电话核实是否为本人操作。

六、贷款请通过正规途径，网络贷款不可相信。

七、公安机关不会通过电话、QQ和微信等社交工具办案，也不会在互联网发布“通缉令”，公安机关不会在电话里要求你提供银行卡密码、验证码等信息。

八、网络招嫖本身就是违法行为，小心警察蜀黍找上门！

九、遇到电商、快递物流退款赔偿，钱理应原路返还，要求私下退款转账的一定不要轻信。

十、00开头电话不要接，都是境外来电，遇到这类电话挂断、拉黑、不理会。

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原标题：《反电诈周刊｜晋宁电信网络诈骗每周警情通报》

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