打击整治电信网络诈骗|先利诱再挖坑，内江法院通报典型案例揭开网络荐股的套路

134名被告人，案卷材料垒起来超过一人高，仅一审判决书就长达14万多字。

这是一起特大电信网络诈骗案。这也是资中县人民法院建院以来审理人数最多，涉案金额最大的一起刑事案件。

日前，内江中院通报该案揭开网络荐股背后的骗局，提醒市民进一步提高防骗意识和识骗能力。

案情：全国415人被骗4700多万元

法院审理查明，2019年2月以来，被告人包某某与肖某共谋实施电信网络荐股诈骗，共同出资在广州市天河区珠村昇晖大厦设立诈骗犯罪活动场所，先后纠集被告人姚某、何某等人组建电信网络荐股诈骗集团。

以包某缈、肖某为首要分子，张某某、姚某等为主犯的诈骗集团，通过设计和使用“施罗德”“安本资产”诈骗平台，采取公司化运营模式，以“推荐股票”方式实施电信网络诈骗。

截止到2019年6月19日，该诈骗集团先后在广州市天河区、湖南省长沙市设立诈骗场所，实施电信网络诈骗，共诈骗415人财物人民币47777830.16元，其中“施罗德平台”阶段诈骗34215331元，“安本资产平台”阶段诈骗13562499.16元。

揭露：先“利诱”再“挖坑”，

诈骗过程环环相扣

这起诈骗案件概括起来呈现出了集团化，专业化、智能化、虚拟化的特点。为增强迷惑性，这些犯罪嫌疑人通过成立公司，租用办公场地，细分公司职能部门，招聘各岗位员工，让人看起来就是一家正规的公司。

据承办法官介绍，这个诈骗集团的首要分子包某某之前一直在经营自己的公司，后来为了找“快钱”接触到了网络诈骗，为了获取更大的利益，包某某专门前往柬埔寨学习相关的诈骗套路，并且学习了心理学。本案就是她“学成归来”后，在广州、长沙等地设立诈骗场所，面向全国各地实施网络诈骗。

涉案诈骗团队成员大部分都具有较高学历，甚至部分诈骗人员为硕士研究生学历，具备非常专业的理论知识水平和操作技能，他们熟悉网络知识，对电脑都非常在行。比如涉及到诈骗软件开发、资金支付通道等环节的技术人员，都是高学历的人。

在这起诈骗案件中，很多受害者遭受损失都是从开始相信这些诈骗分子假冒的知名教授和证券分析师在网络直播间推荐的金融产品开始的。

在诈骗初期，受害者往往都能通过这些人推荐的股票或者A50指数赚到钱，这让受害者更信任假冒的“讲师”。但当受害者尝到甜头加大投入后，往往都会“亏钱”，就算不亏钱，最终也逃不出赚的钱无法提出来的结局。

据承办法官介绍，整个诈骗过程环环相扣、各诈骗团队成员也是分工明确，密切配合。诈骗团队设有内部交流群，专门讲解如何诈骗，在什么时间段讲什么内容，什么时候讲真实的，什么时候引入到虚拟平台，什么时候进行虚假调解等。

判决：134名被告人获刑

资中县人民法院一审审理后认为，被告人包某某等125人以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络荐股骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪；被告人钟某等6人明知是犯罪所得而予以转移，数额达十万元以上，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人潘某等3人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

最终，资中县人民法院一审对134名被告人判处刑罚有期徒刑十四年十个月到一年八个月不等，其中六十四名被告人判处了五年以上有期徒刑，全案共判处罚金1888.4万元。该案后经内江中院二审宣判，维持了有罪判决。

据了解，在该案办理中，内江两级法院还以追赃挽损为重要切入点和工作目标，厘清涉案资产的去向并予以查封扣押，大力度督促涉案人员退赃退赔，实现挽损1500余万元。

法官点评：

网络荐股的套路往往都是“先利诱、再挖坑”，其实只要仔细想一想就很容易识破骗局，如果真有包赚不赔的买卖，这些人何苦费尽心思、冒着被打击的危险把股票利润拱手相让？本案提醒市民，提高防骗意识和识骗能力，守护好自己的钱袋子。

原标题：《打击整治电信网络诈骗|先利诱再挖坑，内江法院通报典型案例揭开网络荐股的套路》

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