商州公安打掉一涉诈团伙；商南公安发布“两卡”违法人员投案自首通告

商州公安在“断卡”行动中抓获嫌疑人10名

近日，商州公安分局开展打击“两卡”行动，迅速打掉一个“跑分”团伙，抓获嫌疑人10名。

据了解，商州公安分局反诈中心在核查“两卡”违法犯罪线索中发现，辖区庞某杰、龙某豪、刘某泉等一伙人疑似存在涉诈非法活动。经过缜密侦查分析研判后，以庞某杰、龙某豪、刘某泉为骨干成员的涉诈团伙渐渐浮出水面。4月7日，在分局刑侦大队和板桥派出所的通力协助下，反诈中心果断出击，成功打掉该涉诈团伙，抓获骨干成员10名。

经查，该犯罪团伙通过通联虚拟聊天软件，纠集社会闲散人员，利用数字人民币、虚拟货币进行“跑分”洗钱，形成了收卡、买卡、取现、无卡返存一条龙的违法犯罪“产业链”。

目前，该团伙成员中4人被依法刑事拘留，6人被治安处罚，案件还在进一步侦办中。

关于敦促商南籍涉“两卡”违法犯罪人员投案自首的通告

为贯彻落实国务院联席办关于打击治理电信网络诈骗犯罪的工作要求，依法严厉打击整治涉非法收购、出租、出售、出借银行卡或电话卡（以下简称“两卡”）违法犯罪活动，保护人民群众生命财产安全，维护社会治安秩序稳定，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等有关法律规定，同时贯彻落实宽严相济的刑事政策，现对涉“两卡”违法犯罪嫌疑人发布通告如下：

一、涉“两卡”违法犯罪嫌疑人。本通告涉“两卡”违法犯罪嫌疑人是指非法收购、出租、出售、出借银行卡（信用卡）、银行账户（对公账户）、结算卡、第三方支付账户、手机卡、流量卡、物联网卡的违法犯罪嫌疑人。

二、限期投案自首。涉“两卡”违法犯罪嫌疑人必须立即停止一切违法犯罪活动，并于2023年4月30日前到户籍地派出所投案自首。对2023年4月30日前拒不到户籍地公安机关投案自首的涉“两卡”违法犯罪嫌疑人，公安机关将联合银行、运营商对其名下及与其交易异常的银行账户、微信、支付宝账号进行封控，限制手机通讯，同时公安机关依法将其缉拿归案，并依法从严从重处理。

三、自首从宽。自本通告发布之日起至2023年4月30日，涉“两卡”违法犯罪嫌疑人主动到户籍地派出所投案自首的，对主动投案并如实供述违法犯罪事实，积极退赃退赔的，可视情节采取非羁押性强制措施，并依法从轻或减轻处罚。涉“两卡”违法犯罪嫌疑人的亲友应当积极规劝行为人尽快投案自首。经亲友规劝、陪同投案或者亲友主动报案后将行为人送来投案的，均视为主动投案。

四、严禁为涉“两卡”违法犯罪嫌疑人提供便利条件。任何单位、组织或个人不得对涉“两卡”违法犯罪嫌疑人提供隐蔽处所、财物、交通工具，作假证明包庇，或者提供其他便利条件帮助其逃匿。经查证属实，公安机关将依法从严从重追究其法律责任。

本通告自发布之日起施行。请广大人民群众积极向公安机关检举揭发违法犯罪线索。公安机关将严格保密并依法予以保护，对报复、威胁、恐吓举报人的，将依法给予处罚，构成刑事犯罪的，将依法严厉打击。

特此通告。

举报电话：110

商南县公安局

2023年4月11日

原标题：《商州公安打掉一涉诈团伙；商南公安发布“两卡”违法人员投案自首通告》

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