【以案释法】帮助转移犯罪所得不可取，掩饰隐瞒终获刑

南昌高新技术产业开发区人民法院

为他人转移非法所得183900元

获取“报酬”2000元

换来的是牢狱之灾

这样的“买卖”划得来吗？

基本案情

2022年1月13日，被告人徐某在深圳市实习找工作期间认识了李某，徐某为获取非法利益，明知李某等人转移的是犯罪所得，仍将自己的银行卡、身份证及银行卡密码、手机银行密码提供给对方进行转账。次日下午，李某等人带徐某前往深圳市的三家招商银行，要求徐某取现并承诺给其3万元的报酬。徐某在明知帮对方取的是电信诈骗资金的情况下，分三次到三家招商银行柜台取现60000元、90000元、33900元，共计现金人民币183900元交给李某等人，李某当场支付徐某好处费2000元，并称剩余好处费要等钱“洗白”之后再支付给徐某。

被告人徐某于2022年2月8日被抓获归案。案发后，被告人徐某退缴了违法所得，并预缴了罚金。

法院审理

法院审理认为，被告人徐某明知是犯罪所得，仍伙同他人转移电信网络诈骗资金人民币183900元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人徐某起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。鉴于被告人徐某归案后如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。

判决结果

高新区法院依法判决被告人徐某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。违法所得人民币二千元予以没收，上缴国库，扣押的被告人徐某中国工商银行卡和招商银行卡各一张予以没收。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

典型意义

当前不少犯罪分子在校园周边或者通过网络收购学生的“两卡”，给在校学生安全造成了巨大隐患，有关部门要重点打击此类行为；在校大学生也应当提高对非法买卖“两卡”的危害性认识，若将自己的银行卡、手机卡给他人使用，既可能涉嫌违法犯罪，也可能成为犯罪帮凶。切莫因一点蝇头小利将自己的“两卡”给他人使用，使之成为电信诈骗团伙的犯罪工具，如果发现有买卖银行卡、手机卡等犯罪行为，要及时向公安机关举报。

供稿：陈宇

原标题：《【以案释法】帮助转移犯罪所得不可取，掩饰隐瞒终获刑》

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