反电诈周刊｜晋宁电信网络诈骗每周警情通报

一、晋宁发案情况

上周诈骗警情9起，共损失约32.34万元

晋宁公安分局共打击处理涉两卡犯罪嫌疑人3人

诈骗类型：刷单返利诈骗，虚假征信类诈骗

受害人居住区域

昆阳街道：广昌生活区、环西路、汉营村、三家村、磷都花园小区

晋城街道：金享泡沫厂、三和小区、五里铺盛智邦棉花厂

宝峰街道：青龙村

二街镇：工业园区

二、警情通报

1.虚假征信类诈骗

本周共计损失100486元

消除京东金条额度被骗66186元

地点：昆阳街道广昌生活区

案情简介：

2023年06月19日15时47分，查某报警称：其接到自称是京东金条客服的电话，对方问其是否在使用京东的金条借款平台，称京东金条上面的额度年利率太高了，已超过国家规定的年利率，需消除京东金条上面的额度，否则的话会影响以后贷款，征信等等。因对方还提供了其的名字、身份证号，查某就相信了。后按照对方的要求下载了一个叫“Zoom“会议视频，输入了对方告知的会议号进入会议，对方让其开启屏幕共享，并跟着对方操作在其他平台贷款，到账后通过手机银行转账的方式向对方提供的行账户转账四笔，随后发现被骗。共计损失66186元。

解绑京东金条被骗14500元

地点：昆阳街道环西路

案情简介：

2023年06月20日15时58分，黎某报警称：2023年06月19日11时许，其接到一个陌生电话，接通后对方称其之前京东注册账号被绑定了京东金条，现在京东商城不和京东金条合作了，需要其解除绑定。后对方就指导其操作京东商城和京东金条，接着对方又称，黎某的账号绑定了其他的平台，和其他平台有借款的协议，需要解绑其他的平台，否则会影响个人的征信，对方称从其它平台借款再转账对方提供的银行账户之后会把钱退给黎某，其通过手机银行转账的方式向对方提供的银行账户转账两笔，随后发现被骗。共计损失14500元。

关闭京东白条被骗19800元

地点：昆阳街道三家村

案情简介：

2023年06月21日15时24分，岐某报警称：在2023年6月20日13时至2023年6月20日16时，在昆阳街道三家村家中接到一个陌生电话称其开通了京东白条，如果不关闭的话会影响征信，然后对方让其进京东APP上面关闭，接着对方还让其去应用商城搜索一款“Zoom”的视屏会议进行下载，岐某下载后，对方发了一个邀请码(邀请码记不得了)让其加入会议，对方在视频会议中称用手机浏览器登录对方告诉其的网址，网址登录后页面显示中国人民银行征信中心，对方又让岐某去该网页查询个人征信，岐某查看后告知对方征信分数后，对方说征信分太低了，让其关闭微信里面的“微粒贷”，关闭后就不会影响个人征信，随后对方又问在用着些什么手机网贷，岐某说在用着招联金融，对方说这个利息太高了，他们最近在整改这些高利息借贷APP，对方称先转账到他们提供的账户，这样就可以帮其关闭京东白条，之后岐某根据对方提示向对方提供的银行账户一共转账二笔，一共被骗19800元人民币。

2.刷单返利类诈骗

本周共计损失21898元

刷单被骗8048元

地点：晋城街道金享泡沫厂

案情简介：

2023年06月19日21时35分，莫某报警称：2023年06月17日10时许，其在刷抖音的过程中就刷到一条做兼职的画面，画面上有对方一个“多小聊”的账号，其就在手机应用商店下载了“多小聊”APP后并加了对方的好友，在“多小聊”上对方又提示其又下载了一个叫“易淘”的APP，下载注册好后对方就开始引导其在这个APP进行刷单。对方让莫某在“易淘”APP上抢单，称抢了后资金充值到对方提供的账户，充值完以后对方就会连本金带利返还给其，其相信后便通过手机银行转账的方式向对方提供的银行账户转账8048元，随后发现提现不了意识到被骗。共计损失8048元。

刷单被骗13850元

地点：晋城街道五里铺盛智邦棉花厂

案情简介：

2023年06月20日20时07分，白某报警称：2023年06月19日，其在晋城街道五里铺盛智邦棉花厂里刷快手，接着快手上有一名男子发了一个链接给其，称他们有一个研究彩票的APP中奖率很高，其就根据对方提供的链接下载了一个叫“中恳”的APP，注册登录进去后客服提示充值三次后可以成为vip，首冲300元可以返现450元还可以进去高端群，其通过微信扫码转账的方式转账300元（返现450元），接着通过手机银行转账的方式向客服提供的银行账户转账五笔，随后发现无法提现意识到被骗。共计损失13850元。

3.虚假贷款、代办信用卡类诈骗

本周共计损失8000元

地点：宝峰街道万水路路边

案情简介：

2023年06月17日09时45分，闵某报警称：2023年06月16日15时0分至2023年06月17日09时38分之间，在宝峰街道万水路路边接到一个陌生电话，对方自称是浦发银行的，问其是否需要办理贷款，闵某说需要的，后对方就教其如何操作。对方让闵某下载了一个企业微信APP并登录进去，后面有个企业微信名称为“业务004” 加了闵某教其怎么弄，并发了一个网址链接，闵某使用手机浏览器登录这个网址进去后显示“借钱不求人”的一个界面，闵某在里面填写了个人信息，显示有30000元的额度，闵某就去提现，后对方说闵某的银行卡号填写错误，钱已经发放了，喊其处理一下，如果不处理会起诉闵某，但是闵某银行卡没收到钱，对方喊闵某转账4000元到对方公司里面解封处理后重新贷款，之后闵某据对方提示向对方提供的银行账户一共被转账二笔，后并未返款意识到被骗，一共被骗8000元人民币。

4.虚假网络投资理财类诈骗

本周共计损失19700元

地点：二街镇工业园区

案情简介：

2023年06月22日11时32分，毕某报警称：2023年6月12日12时许至2023年6月22日11时许，在二街工业园区上班刷抖音时就有个人加其为朋友，之后在抖音和对方聊天，聊天后双方觉得聊得来，对方就让其加对方QQ，毕某加了QQ后，对方称是搞律师的，要出差去大连办一个金融案件，之后说他哥哥是搞金融的，知道内幕信息，可以投资理财赚钱，如果有投资需要的话可以联系他。2023年6月21日对方在QQ上说对方是公职人员，不可以在网上投资，叫其投资理财可以赚钱，毕某说不做投资，然后对方就让毕某进对方的平台帮他投资理财，之后对方通过QQ发了一个链接给毕某，其点击进入后就显示大连交易所平台，其就以为进真的交易平台，后对方发了账号和密码给毕某，其按QQ上对方说的帮对方进行理财，当天帮对方理财后赚18000元钱。到了昨天11时，对方就叫其资金注册一个账号自己也赚钱。毕某就按照她之前发的链接，自己注册了一个账号，之后对方说此账号投资要购买平台币后才能转到投资账户上，对方帮忙购买，让其转账给对方，之后毕某据对方提示向对方提供的支付宝一共转账三笔，后平台进不去且资金退不出来发现被骗，一共被骗19700元人民币。

5.虚假网络游戏产品交易类诈骗

本周共计损失13986元

地点：宝峰街道青龙村

案情简介：

2023年06月19日23时26分，佺某报警称：2023年06月19日19时许，其想买个光遇的游戏账号就在平台上找，见到平台上有个卖家要卖账号，接着加了对方的微信，付了100元的账号费，付了后就开始换绑，把购买的游戏账号绑在其自己的手机号码上，卖家说客服发消息给她，说异地换绑，账号被冻结，需解封，让其加客服，并让其下载Zoom会议APP，下载后在会议里对方按照对方的提示操作，绑定银行卡后然后又刷自己妈妈的脸，通过QQ告知了客服手机上收到的验证码，接着就发现银行卡里的13986元被转走意识到被骗。共计损失13986元。

6.虚假网络婚恋交友类诈骗

本周共计损失159290元

地点：昆阳街道汉营村

案情简介：

2023年06月20日17时许，安某报警称：2023年06月16日其在手机上收到一条网络交友的短信，其点击短信上的链接后下载了一个APP，下载登录后在该APP上客服联系其，对方称在APP上需要充值四次钱进行认证开通权限才可以推送交友群给其，之后其通过手机银行转账的方式向客服提供的银行账户转账七笔，随后并未被拉入交友群且资金未退还发现被骗。共计损失159290元。

晋宁警方

2023年6月17日至6月23日打处涉两卡

违法犯罪人员3人（其中采取强制措施1人，签订承诺书2人。）

1、杨某，身份证号：530122********3236，云南省昆明市晋宁区晋城街道新街回龙村委会大吴村人，因非法出借其本人银行卡给他人洗钱，被昆明市公安局晋宁分局刑事拘留。

涉两卡犯罪惩戒措施

涉两卡犯罪人员，将被纳入失信名单，将会严重影响后续办理贷款及信用卡等行为。5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、银行及支付机构5年内不能为相关单位及个人开设新的账户、2年内禁止新开手机卡、只保留一张日常生活用卡。

公安处理：对于非法买卖，出租、出借、出售电话卡、银行卡、U盾、对公账户及有支付功能的支付账号的犯罪人员，可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，隐瞒犯罪所得罪，诈骗罪，如果情节严重，可处以三年以下有期徒刑或拘役。

警方提醒

一、所有刷单返利都是诈骗！

二、陌生链接不点击、陌生APP不下载！

三、小额返利、高额回报，背后都是陷阱！

四、陌生群聊内可能都是骗子的“托儿”！

五、熟人通过微信、QQ等通讯方式借钱、借用游戏账号、聊天等账号，请打电话核实是否为本人操作。

六、贷款请通过正规途径，网络贷款不可相信。

七、公安机关不会通过电话、QQ和微信等社交工具办案，也不会在互联网发布“通缉令”，公安机关不会在电话里要求你提供银行卡密码、验证码等信息。

八、网络招嫖本身就是违法行为，小心警察蜀黍找上门！

九、遇到电商、快递物流退款赔偿，钱理应原路返还，要求私下退款转账的一定不要轻信。

十、00开头电话不要接，都是境外来电，遇到这类电话挂断、拉黑、不理会。

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原标题：《反电诈周刊｜晋宁电信网络诈骗每周警情通报》

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