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反电诈周刊｜晋宁电信网络诈骗每周警情通报

2023-07-10 20:08

来源：澎湃新闻·澎湃号·政务

一、晋宁发案情况

上周诈骗警情18起，共损失约91.67万元

晋宁公安分局共打击处理涉两卡犯罪嫌疑人4人

诈骗类型：刷单返利类，其他网络约炮类，虚假贷款、代办信用类，虚假购物服务类，虚假征信类诈骗

受害人居住区域

昆阳街道：海埂村出租房、回龙村、依云郡、中和花园、东门小区、袁家营村、储英村

晋城街道：政通街、袁家园村、大车汽配城、庄乔路、中建一局第五建设公司、繁花里小区

六街镇：大庄村、大营村

二、警情通报

1.刷单返利类诈骗

本周共计损失119795.04元

刷单被骗68433.2元

地点：六街镇大营村

案情简介：

2023年7月1日19时39分，梅某报警称：2023年06月30日12时许，其在某某农资店上班时不知道被谁拉进了一个微信群，群里面有群管理员发任务，群成员做任务，看到好多人发做任务收到红包奖励的截图，其当时心动了，就在群里咨询要怎么做任务领取奖励，接着群管理在群里发了一个链接，其点击链接下载了一个叫“榕树下”的APP，注册了以后就在该APP接任务刷单，先通过微信扫码转账的方式转账277元，后通过手机银行转账的方式向“榕树下”APP接待员提供的银行账户转账三笔，随后发现不能提现意识到被骗。盈利100.3元。共计损失13176.7元。

刷单被骗55256.5元

地点：昆阳街道环西路

案情简介：

2023年7月2日12时许，黄某报警称：2023年7月1日15时许，其在手机自带的浏览器浏览信息时，突然跳出一个广告，上面说可以兼职赚钱，黄某点击了页面后就主动下载了一个APP，注册后APP客服就联系其说跟着做任务，每做一个任务就有返现的钱，其按照对方的要求通过微信扫码转账和手机银行转账的方式向对方提供的银行账户转账五笔，返现577元。随后发现一直无法提现对方要其一直转账意识到被骗。共计损失55256.5元。

刷单被骗41029.64元

地点：昆阳街道回龙村

案情简介：

2023年7月4日16时许，玫某报警称2023年2月份左右，一个陌生人通过号码搜索加了玫某的微信，聊下来之后得知对方名叫：“马浩”，之后对方就发了一个链接，让其下载了一个名叫“不鸽语音”的APP，进入对方的直播间刷礼物，然后对方会全额返回来，其他进入其直播间的人刷的礼物换算成收益后玫某能得到百分之六十。玫某之后就在“不鸽语音”APP语音里面充值“咕咕豆”,然后购买礼物刷给“马浩”，期间通过事主微信以及支付宝转账四笔和对方提供的二维码等转账一百多笔，共计41029.64元，之后对方一直未将收益分成给玫某，充的钱也没有退给玫某，后发现被骗报警，共计损失41029.64元。

刷单被骗10332.2元

地点：晋城街道繁华里小区

案情简介：

2023年7月6日8时许，白某报警称：2023年7月4日01时48分许，其朋友通过微信把其拉进了一个名为“美团社区团购191”的群聊，群里面有人发红包，微信名为“杜凇恒”的人发了一张图片，图片上显示：第二波百元红包总群派发先到先得扫码进群领取，接着又发了一张二维码图片，其扫码二维码下载了一个叫“风潮文化”的APP，接着该APP“接待员-李欣”就让其做任务，白某先通过微信扫码转账157元，后通过手机银行转账的方式向“接待员-李欣”提供的银行账户转账四笔。随后对方还要其转账意识到被骗。共计损失10332.2元。

2.网络约炮类诈骗

本周共计损失88621元

约炮被骗10068元

地点：昆阳街道依云郡小区

案情简介：

2023年7月5日10时许，麦某报警称：2023年7月5日其在手机网站上看到一条约炮信息，其就点击信息上的链接下载了一个APP，注册后该APP的客服联系其说让其做任务才可以约炮，而且做任务还可以返现，其根据对方的提示进行转账，先是通过支付宝扫码转账1388元，接着又通过手机银行转账的方式向客服提供的银行账户转账8680元，随后发现不能提现意识到被骗。共计损失10068元。

约炮被骗11580元

地点：昆阳街道海宿客栈

案情简介：

2023年7月5日17时许，倪某报警称：2023年7月4日15时许其在手机上看腾讯视频时跳出一个推荐约炮APP的广告，其就在手机浏览器上搜索下载了这个叫“陌约”的APP，接着该“陌约”APP的客服联系其需要做任务才可以约炮，并且做任务还可以返现，其在对方的指挥下进行转账，于2023年7月5日01时16分通过手机银行转账的方式向客服提供的银行转账11580元，随后对方还以各种理由让其转账意识到被骗。共计损失11580元。

约炮被骗13850元

地点：晋城街道大车汽配城

案情简介：

2023年7月6日12时许，金某报警称：2023年7月3日19时许，其在晋城街道大车汽配城内刷微信视频，就刷到一条充电宝的视频，其点击进去后后台就自动下载了一个叫“充电宝”的APP，注册了身份信息后，客服提示打赏三次可以“约炮”并且还有百分之10的打赏返利，其就相信了，通过手机银行转账的方式向客服提供的银行账户转账，随后发现不可以提现客服还以操作失误为由让其继续转账意识到被骗。共计损失26497元。

约炮被骗29800元

地点：昆阳街道办东门小区

案情简介：

2023年7月6日22时许，穆某报警称：2023年7月6日14时许，其在手机自带的浏览器上浏览新闻短视频时弹出一个约炮的小广告，其点击进去小广告里下载了一个叫“ひひ”的APP，随后被“ひひ”APP客服以要向对方指定的银行账户进行转账激活会员才能约炮为由实施诈骗，通过手机银行转账的方式向客服提供的银行账户转账四笔，后发现无法提现意识到被骗，共计损失29800元。

约炮被骗23323元

地点：六街镇大庄村

案情简介：

2023年7月4日13时20分许，淦某报警称：2023年7月3日19时许，淦某在六街镇大庄村委会中用手机浏览网站时，发现有可以网络约炮的网址，于是点击下载名为“がをゐん”的软件，注册登录后对方客服称想要获取美女信息需要充值交易，充值后可以返利，后其按照对方提示，通过银行卡向对方提示的银行卡转账5笔，之后无法返现且并未得到美女信息，发现被骗报警。共计被骗被骗23323元。

3.虚假贷款、代办信用卡类诈骗

本周共计损失18601元

虚假贷款被骗9000元

地点：晋城街道富有村

案情简介：

2023年7月1日16时23分，拔某报警称：2023年6月28日15时许，其收到一条由360借款发来的信息，到了2023年6月29日其需要用钱就点击了短信上面的链接，下载了一个叫“360”的APP，注册后其在这个APP上借钱，其借了3万元后系统显示等待放款，随后被“360”APP客服以银行卡号错误需要解冻资金为由实施诈骗，于2023年7月1日12时47分通过手机银行转账的方式向客服提供的银行账户转账9000元，后无法返现发现被骗，共计损失9000元。

虚假贷款被骗5001元

地点：昆阳街道东门小区

案情简介：

2023年7月5日14时许，董某报警称：2023年7月4日13时许，其男朋友在快手APP上看见一个叫“小橙花”APP的贷款平台，然后还用QQ发了一个文件夹给他，其打开后就在QQ上面下载了这个叫“小橙花”的APP，下载好后就注册登录并填写了自己的个人身份信息及银行卡信息，随后被“小橙花”APP客服以放款需提高信用分为由实施诈骗，通过手机银行转账的方式向银行账户转账三笔，后无法返现发现被骗共计损失5001元。

虚假贷款被骗4600元

地点：晋城街道政通街

案情简介：

2023年7月6日20时许，聂某报警称：2023年7月2日，其在晋城街道政通街玩手机时，有一个陌生QQ号加其为好友，加了后对方问其最近是不是需要钱，其回复对方称需要，后被对方以需要保证金、验证金、激活金等才能放款为由实施诈骗，通过支付宝扫码转账的方式转账共计4600元，后并未返现发现被骗，共计损失4600元。

4.虚假购物、服务类诈骗

本周共计损失19350元

退学费被骗7000元

地点：昆阳街道袁家营村

案情简介：

2023年7月6日14时许，简某报警称：2022年的时候，其在网上一个叫“天龟教育”报名学习造价工程师，平时都是在网上学习，后面过了一段时间，这个学习平台就登录不进去就了，2023年7月5日15时45分许其接到一个陌生电话，对方自称是“天龟教育”的客服，说公司已经倒闭了，可以帮其退学费，接着按照对方的要求下载了一个叫“国海回办”的软件，注册后APP里面的客服就联系其，退了其130元，剩下的钱需要其购买证券，才能退学费，按照对方的提示操作通过手机银行转账的方式向客服提供的银行账户转账。随后对方还要求其继续转账意识到被骗。共计损失70000元。

充值返利被骗12350元

地点：晋城街道袁家园村

案情简介：

2023年7月6日17时许，万某报警称：2023年6月23日13时许，其在晋城街道袁家园村刷快手视频时看到一个用户发了一个研究彩票的视频，其就在对方的后台留言想要加入，对方发了一个微信二维码，其扫码加了对方的企业微信好友，接着根据对方发的另一个二维码下载了一个叫“灿星”的APP，注册后APP客服说现在充值可以有百分之10的返利，先通过微信扫码转账的方式转账了105元，提现165元，后又通过微信发红包和微信扫码转账的方式向对方转账12410元，随后发现无法提现意识到被骗。共计损失12350元。

5.虚假征信类诈骗

本周共计损失462001.48元

查征信被骗285790.48元

地点：晋城街道庄蹻路

案情简介：

2023年7月4号14时，吴某报警称2023年07月4日11时29分其接到一个电话，对方称现在国家在严禁高利率贷款管控，让其打开京东白条，看一下上面的额度，吴某相信并告诉对方后，对方就让其下载了一个“Zoom”的APP，后对方称其征信不行，要求把钱规整到一张卡上，后吴某就按照对方提示规整后将钱通过银行卡转到对方提供的银行卡上，后吴某发现被骗报警求助，共计损失285790.48元人民币。

消除国家规定的年利率被骗176221元

地点：昆阳街道办事处中和花园

案情简介：

2023年07月04日15时，柳某报警称2023年7月4日10时24分，其接到一个陌生的电话，对方称是京东金融的客服人员，问其是否在使用京东的金条借款平台，其称没有使用京东金条，对方就说其还使用了微粒贷的贷款平台，已经超过国家规定的年利率，需要消除微粒贷上面的额度，否则会影响以后贷款征信等等，之后对方又说让中国人民银行的工作人员来跟其对接，后10时42分时其又接到一个电话，对方称是中国人民银行负责调证违规平台贷款利率的，对方还提供其名字、身份证证件号，然后其就相信了。后柳某按照对方提示搜索下载ZOOM会议视频，其进入会议后对方让其开启屏幕共享，然后一直在视频会议中教其操作，让其到微粒贷平台上借了83000元，然后又到农村信用社的小额贷款里面贷了160000元，然后让柳某转到他们指定的账户里，把钱转到他们指定的账户就可以消除超过国家规定的年利率，然后转的钱就会自动回到事主的账户了，柳某通过银行卡分8次转到了他们提供的银行卡上共计转账金额176221元，之后没有返款发现被骗就报警了。共计被骗了176221元。

6.虚假游戏交易类诈骗

本周共计损失9998元

地点：昆阳街道西城苑小区

案情简介：

2023年7月6日14时许，孙某报警称：2023年705日14时许，其在刷快手视频的时候，刷到了一个其经常玩的蛋仔派对游戏视频，里面的主播说扫码添加好友可以送游戏皮肤，接着对方在直播间发了一个二维码，其扫码后加入了一个QQ群，群里面的群主添加了其好友，后孙某向对方发了蛋仔派对的编号，问是否可以兑换皮肤，对方发了一个二维码让其扫码领取，扫了后就收到了扣费4999元的短信，对方说是因为其是未成年人会自动扣取监护人卡上的钱，其就跟对方说要解除扣款，接着按照对方的要求操作手机输入了短信上的验证码后银行卡上的钱又被扣了，随后意识到被骗。共计损失9998元。

7.虚假网络投资理财类诈骗

本周共计损失122700元

地点：昆阳街道海埂村

案情简介：

2023年7月1日17时许，詹某报警称：2023年的5月份，其朋友跟其说有一个软件上买产品利润很高，让其跟着他一起玩，他就下载了一个叫“MetaWorks”的APP和另一个叫“逸联”的APP，注册了这两个APP后其朋友就教其操作，操作方式就是在“MetaWorks”APP联系客服充值，客服会告诉银行卡账号，充值金额自己选择，充多少钱APP上面就会有多少钱，然后在这个APP上面购买产品，就可以得到利润，其通过手机银行转账的方式向客服提供的银行账户转账，随后发现APP无法打开，接着接到水富派出所电话意识到被骗。共计损失122700元。

2023年6月24日至6月30日共打处涉两卡

违法犯罪人员4人

（其中采取强制措施2人，签订承诺书2人。）

1、王某，身份证号：522328********2830，贵州省黔西南布依族自治区安龙祥洒雨镇堵瓦村人，因非法出借其本人银行卡给他人洗钱，被昆明市公安局晋宁分局行政拘留并处罚金200元。

2、纳某某，身份证号：530122********3029，云南省昆明市晋宁区晋城街道小村人，因非法出借其本人银行卡给他人洗钱，被昆明市公安局晋宁分局行政拘留并处罚金200元。

涉两卡犯罪惩戒措施

涉两卡犯罪人员，将被纳入失信名单，将会严重影响后续办理贷款及信用卡等行为。5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、银行及支付机构5年内不能为相关单位及个人开设新的账户、2年内禁止新开手机卡、只保留一张日常生活用卡。

公安处理：对于非法买卖，出租、出借、出售电话卡、银行卡、U盾、对公账户及有支付功能的支付账号的犯罪人员，可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，隐瞒犯罪所得罪，诈骗罪，如果情节严重，可处以三年以下有期徒刑或拘役。

警方提醒

一、所有刷单返利都是诈骗！

二、陌生链接不点击、陌生APP不下载！

三、小额返利、高额回报，背后都是陷阱！