【防范电信网络诈骗宣传月】晋江法院集中宣判四起电信网络诈骗关联犯罪案件

7月14日，在泉州中院的统一部署下，晋江法院对四起电信网络诈骗关联犯罪案件集中宣判。

这四起案件均涉及电信网络诈骗犯罪的下游犯罪，各被告人明知是电信网络诈骗等犯罪所得而结伙予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本次集中宣判的各被告人分别被判处拘役四个月至有期徒刑一年三个月不等的刑罚，并处罚金及没收违法所得、收缴作案工具。

宣判现场（点击视频查看更多）

01

蒋某电信网络诈骗关联犯罪案件

基本案情

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2022年10月6日，被告人蒋某在明知上家“田先”(另案处理)等人从事违法资金转移的情况下，仍提供银行卡、云闪付账号、手机、密码等供上家接收违法资金，以“刷脸认证”“ATM取款”等方式，帮助转移违法犯罪资金，经查实流入其上述银行卡的违法犯罪资金合计44853元，其中通过ATM机取款11000元，被告人蒋某从中非法获利1000元。

裁判结果

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法院认为，被告人蒋某明知是犯罪所得仍结伙予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》判决如下：

一、被告人蒋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。

二、被告人蒋某退出的违法所得人民币一千元，予以没收，上缴国库。

02

王某电信网络诈骗关联犯罪案件

基本案情

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2022年12月17日，被告人王某在明知他人从事违法犯罪的情况下，经田某（另案处理）介将自己名下银行卡及手机提供给他人转移违法资金，并配合提供刷脸验证，从中获利。经查询，上述银行卡共收到违法资金共计人民币252201.8元，查实的犯罪资金共计113746元，被告人王某在本案中非法获利5000元。

裁判结果

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法院认为，被告人王某明知是犯罪所得仍结伙予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》判决如下：

一、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。

二、暂扣于晋江市公安局的涉案银行卡两张，由扣押机关依法予以没收并依法处理；暂扣于晋江市公安局的作案工具手机一部，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。

三、追缴被告人王某违法所得人民币5000元，依法予以没收，上缴国库。

03

袁某电信网络诈骗关联犯罪案件

基本案情

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2022年6月7日，被告人袁某在明知他人将银行卡用于违法犯罪活动的情况下，提供名下银行卡及手机、身份证等提供给“卢某”等人，并到福建省漳州市漳浦县配合提供刷脸验证、取现转移资金共计人民币97779元，其中帮助取现23700元。上述转移资金中已查明诈骗资金为12921元。

裁判结果

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法院认为，被告人袁某明知是犯罪所得仍结伙予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》判决如下：

被告人袁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。

04

付某电信网络诈骗关联犯罪案件

基本案情

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2022年7月15日至16日，被告人付某在明知上线“兄弟”（另案处理）从事转移违法犯罪资金的情况下，仍至上线指定地点福建省诏安县提供其银行卡、手机，并配合下载某银行APP及提供密码进行转账，后因银行卡被冻结无法继续转账，遂伙同上线到晋江市灵源街道、安海镇等地银行柜台取款未得逞。经查，上述银行卡合计进账人民币79431元，其中，已查实的诈骗款项合计35491元，被告人付某因本案获利490元。

裁判结果

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法院认为，被告人付某明知是犯罪所得而结伙予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》判决如下：

一、被告人付某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。

二、扣押的作案工具手机一部（未随案移送），由扣押机关晋江市公安局予以没收，上缴国库。

三、继续追缴被告人付某的违法所得人民币四百九十元，予以没收，上缴国库。

2023年上半年，晋江法院已受理电信网络诈骗类犯罪案件180件，审结188件。近年来，涉典型网络诈骗类犯罪持续高发，晋江法院将从严打击电信网络诈骗类犯罪，继续做好防范电信网络诈骗工作。

文：吴水龙

原标题：《【防范电信网络诈骗宣传月】晋江法院集中宣判四起电信网络诈骗关联犯罪案件》

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