【社会治安重点工作专项行动】普定法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得案

为持续深化推进打击电信网络犯罪重点工作，持续保持对此类案件打击的高压态势，始终保持对犯罪分子形成有力的震慑，提升人民群众的安全感、满意度。2023年7月25日上午，普定法院公开审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。

经审理查明

2023年2月开始，受他人之邀，被告人杨某金为牟取非法利益，明知他人从事信息网络犯罪活动，并明知相关款项系违法犯罪所得，仍然提供自己名下的银行卡帮助他人转账、取现，并伙同其妻被告人杨某，另还邀约其友被告人陈某永、胡某（另案处理）参与提供银行卡给他人转账、取现，随后杨某怂恿陈某永邀约其兄弟被告人陈某顺及陈某顺之妻王某某（另案处理）参与提供银行卡帮助他人转账、取现，共有犯罪事实9桩。

杨某金及发展的下线提供的10张银行卡累计进账资金71.507102万元，取现39.7968万元，关联20名被害人被诈骗资金17.4083万元，获利10310元。

陈某永及发展的下线提供的6张银行卡累计进账资金42.3099万元，取现24.5398万元，关联13名被害人被诈骗资金13.5812万元，获利7500元。

杨某及发展的下线提供的4张银行卡累计进账资金20.3274万元，取现20.19万元，关联4名被害人被诈骗资金11.7774万元，获利4300元。

陈某顺及发展的下线提供的3张银行卡累计进账资金14.8474万元，取现14.79万元，关联3名被害人被诈骗资金9.7974万元，获利4800元。

王某某提供的1张银行卡累计进账资金5万元，取现5万元，关联1名被害人被诈骗资金5万元，获利2500元。

胡某提供的2张银行卡累计进账资金17.9351万元，取现4.4万元，关联2名被害人被诈骗资金4.206万元，获利1100元。

当庭宣判

以被告人杨某金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元；以被告人陈某永犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元；以被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元；以被告人陈某顺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。

上述四被告人真诚悔罪、认罪，均表示不上诉。

法官点评

近段时间以来，面向广大人民群众开展了一轮又一轮的反电诈法治宣传，发布了相关典型案例，集中开展打击整治电诈犯罪的行动。仍有不少不法分子为一己私利，正如本案中被告人，漠视相关法律法规且抱有侥幸心理，明知上家从事电信网络诈骗等犯罪，仍自己提供或怂恿亲朋好友提供银行卡为上家转移犯罪所得，致使多名被害人遭受经济损失，其中不乏造成被害人背负巨额债务的严重后果，其行为极大助长了电信网络诈骗犯罪活动，严重侵害人民群众的安全感、幸福感。

法官寄语

广大人民群众要了解当下各种电信网络诈骗的骗局并提高识骗防骗能力，如：“网络刷单诈骗”、“网络贷款诈骗”、“冒充公检法诈骗”、“红包返利诈骗”等，做到不轻信、不泄密、不汇款、不刷单。

其次不要随意轻信亲朋好友以提供电话卡、银行卡的方式以此获利，避免成为电信网络诈骗的“帮凶”，从而遭受刑事处罚，得不偿失。

来源丨普定县人民法院

编辑丨何滔 审核丨 张娣

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原标题：《【社会治安重点工作专项行动】普定法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得案》

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