【全民反诈在行动-反诈周刊】晋宁电信网络诈骗每周警情通报

一、晋宁发案情况

上周诈骗警情14起，共损失约41.84万元

晋宁公安分局共打击处理涉两卡犯罪嫌疑人11人

诈骗类型：刷单返利类诈骗，虚假贷款、代办信用卡类诈骗，虚假购物服务类诈骗，冒充领导熟人类诈骗，其他网络约炮刷单类诈骗，冒充电商物流客服类诈骗

受害人居住区域

昆阳街道：东凤路、湖景小镇、堡孜村、磷都路、郑和路、永乐大街

晋城街道：州街、姚家营村、石头冲村、小草皮村

宝峰街道：大村、宝峰工业园区

二、警情通报

1.刷单返利类诈骗

本周共计损失61431.65元

刷单返利被骗21030.65元

地点：东凤路

案情简介：

2023年8月31日15时，廉某的微信被拉进了一个陌生的微信群，群里面会发红包，到了晚上21时这个群就解散了。9月1日9时，廉某又被拉进了一个陌生的微信群，按照对方提示根据群里发的二维码下载了一个APP，客服称可以在这个APP上面刷单挣钱，其相信后通过手机银行转账的方式向客服提供的银行账户转账五笔，随后发现无法提现，客服还要求其一直转账意识到被骗。共计损失21030.65元。

刷单返利被骗3630元

地点：宝峰工业园区

案情简介：

2023年9月2日，卢某之前加的一个玉溪二手车交易群里发了一条招聘信息，附带一个网址，其点击链接后进入一个小程序，之后按照小程序提示在应用市场下载注册登录了“饿了吗”APP。随后对方又让卢某在应用市场下载注册登录“携宁科技”APP，对方给其转了20元作为奖励，登录携宁科技后就进入了类似微信的界面，里面名称为接待员-梦婷的就跟卢某聊天，让卢某先在里面填写应聘入职登记表，带其做刷单任务，于是卢某按照对方的要求通过微信扫码和发红包的方式转账给对方，随后发现被骗。共计损失3630元。

刷单返利被骗28271元

地点：晋城街道石头冲村

案情简介：

2023年9月6日，拔某称前两天接到一个陌生电话，对方说在“天猫11”APP上浏览对方发给的店铺可以得红包，拔某相信后对方给其发了网站，随后根据对方发的网址链接下载了“天猫11”APP，对方在APP里联系拔某教其如何刷单做任务返利，拔某按照对方要求在“抖音”APP里抖音公益进行转账捐赠（向抖音公益转账再由对方返利），随后被对方以操作失误需要转账才能返利为由实施诈骗，通过手机银行转账的方式向对方提供的银行账户两笔，后并未返现意识到被骗。共计损失28271元。

刷单返利被骗8500元

地点：昆阳街道磷都路

案情简介：

2023年9月4日，钏某接到一个陌生电话，说可以在网上领取一个空气炸锅，钏某相信后加了对方的微信。9月7日上午被对方拉进一个群聊，钏某根据群聊的网址下载了“易佳”APP，该APP上一个昵称为助理—晓晓的添加钏某为好友，因对方要求必须要捐款500元才可以做刷单返利任务，之后钏某按照对方的提示通过支付宝向医学基金会捐款转账500元，接着助理—晓晓又以需要向对方提供的指定账户充值才能有返利为由，让钏某通过手机银行向助理—晓晓提供的银行账户转账8000元，随后并未返现发现被骗。共计损失8500元。

2.虚假贷款、代办信用卡类诈骗

本周共计损失230445元

虚假贷款被骗15000元

地点：东凤路

案情简介：

2023年8月31日晚，奎某刷快手短视频的时候刷到了一条贷款广告，因为想换手机需要用钱，就点击广告链接下载并注册登录了“捷信”APP。9月1日11时，审核通过后被客服以验证金为由实施诈骗，奎某点击客服发来的链接，在该链接页面输入了金额和支付密码，随后通过银行卡向对方银行账户转账，后并未返款意识到被骗。共计损失15000元。

虚假贷款被骗17000元

地点：晋城街道姚家营村

案情简介：

2023年9月4日7时，湛某报警称一个多月前刷抖音的时点击过一个贷款广告，并下载注册了“平安普惠陆慧融”APP，当时填写了自己的信息以及联系方式后就并未在意。9月3日，微信里“平安普惠陆慧融”的微信公众号发了一个二维码给湛某，称扫码绑定就可以借款了，湛某扫码后跳转到一个“平安在线客服”的界面，于是在该界面按照对方所谓客服提示操作贷款，被对方以贷款金额大需要做评估刷流水提高信誉分为由实施诈骗，让湛某转账到对方提供的账户，后对方还需要湛某继续刷流水提高信誉分，意识到被骗。损失17000元。

虚假贷款被骗175000元

地点：昆阳街道郑和路

案情简介：

2023年9月3日12时，杉某手机上收到一条京东金融贷款短信，正好杉某有需要，于是点击短信内链接后自动跳转到一个京东金融的页面，其填写手机号码后，就出现了贷款业务，杉某按照页面要求在该网页下载了“京东金融”APP并进行贷款，在填写资料时自己把银行卡号弄错一位导致账户被冻结，然后杉某就联系客服解冻，随后根据客服提供的链接下载了“易信”APP，对方说要解冻的话需要缴纳认证金，其相信后按照对方要求通过银行卡向对方提供的银行账户进行转账，之后发现被骗。共计被骗175000元。

虚假贷款被骗8000元

地点：昆阳街道湖景小镇

案情简介：

2023年9月6日17时，魏某的微信有一个陌生人添加其为好友，同意后对方发了一个二维码和打开二维码办理下款的信息给魏某，二维码中间显示“平安普惠”字样，因为之前申请过平安普惠的贷款，所以魏某以为是贷款申请下来了，识别二维码后就出现一个平安在线客服页面，接着客服就在这个页面上让其办理个人贷款申请并填写了个人信息，接着被对方以验证资金为由实施诈骗，在页面上输入了银行验证码，随后就发现银行卡上的8000元被转到了一个叫陌生账户上，随后意识到被骗报警。共计损失8000元。

虚假贷款被骗15445元

地点：昆阳街道堡孜村

案情简介：

2023年9月6日13时36分，桂某接到一个自称是网贷客户经理的电话，对方说有需要的话可以找他进行网贷。桂某相信后对方就通过企业微信加了桂某的微信，在微信上对方让桂某提供了自己的身份信息、身份证号、银行卡号，随后被对方以试试万某的银行卡能不能转账为由实施诈骗，引导万某通过手机银行转账的方式向对方提供的银行账户转账两笔，后钱款并未返给桂某意识到被骗。共计损失15445元。

3.虚假购物服务类诈骗

本周共计损失27989.17元

虚假购物服务被骗5501.17元

地点：宝峰街道大村

案情简介：

2023年9月3日，万某接到一个FaceTime的手机视频电话，对方先询问是不是本人，随后又说出万某的一些相关信息，万某就相信了对方，之后对方问其微信上的百万保险是不是开通过，对方查询到有万某的记录，并且每年会扣费9600元。万某称自己并不知道且需要关闭，后对方以关闭该功能需要转账核验为由，让万某通过银行卡向对方提供的银行卡账号进行转账，后发现被骗报警。共计损失5501.17元。

虚假购物服务被骗22488元

地点：昆阳街道永乐大街

案情简介：

2023年9月5日20时，詹某报警称2022年10月份，詹某的驾驶证被吊销，之后在抖音上刷到一个不管什么原因被吊销的，都可以办理驾驶证的视频，于是加了对方的微信，对方称是海南那边的驾校，办证需要转488元的报名费，并且考试是找人代考，每考一科的费用1750元一共四科。詹某相信后分四次向对方转账，转完以后对方又让其再交15000元作为保密费用，等驾驶证办下来以后就会把15000元退回。转完之后，对方又以各种理由跟詹某要钱，詹某说不办了，要退钱，对方不退，便把詹某的微信删除了，后詹某发现被骗，期间詹某通过银行卡向对方提供的银行账户转账六笔。共计损失22488元。

4.冒充领导熟人类诈骗

本周共计损失39880元

冒充领导被骗39880元

地点：晋城街道小草皮村

案情简介：

2023年9月1日10时30分，兰某接到一个陌生电话，对方自称是兰某以前的一个朋友，接着对方在电话里和兰某借钱，于是兰某通过手机银行转账的方式向对方提供的银行账户转账两笔，随后通过兰某以前记录的联系方式再次联系这个朋友，对方告知并未和兰某打过电话意识到被骗。共计损失39880元。

5.其他约炮刷单类诈骗

本周共计损失49693元

约炮刷单被骗49693元

地点：晋城街道州街

案情简介：

2023年9月2日21时，阐某之前下载的交友APP上有一名客服联系阐某，称他们可以同城约炮，上门服务，阐某就问了价格，客服说需要充值90元的会员，才可以选小姐。其通过微信扫码转账的方式充值了90元会员费，接着客服又称小姐可以上门服务，还可以包夜，但是阐某要去银行的ATM机上实时转账才行，于是阐某在农业银行的ATM机通过自己的银行卡向客服提供的银行账户转账两笔，随后接到警察劝阻的电话意识到被骗。共计损失49693元。

6.冒充电商物流客服类诈骗

本周共计损失8998元

冒充电商物流客服被骗8998元

地点：昆阳街道郑和路

案情简介：

2023年9月2日15时，巫某报警称8月31日接到一个中通的电话让其去拿快递，拿到快递打开后发现是一个手机支架，但自己没有网购过手机支架，疑惑之时巫某就接到一个自称是天猫客服的电话称这是在做活动，让其添加客服的微信做登记。巫某加了微信后被对方拉进了一个微信群，根据对方发的二维码下载了“天猫佳能”APP，客服说到抖音公益活动里面随便找一个公益项目里面捐款，然后拿到证书后截图给对方就能获得捐款金额的百分之15的收益，巫某就按照对方的提示操作，通过微信在抖音公益活动捐款3998元，通过手机银行转账的方式向对方提供的银行账户转账5000元，随后并未返现意识到被骗。共计损失8998元。

2023年9月2日至9月8日

共打处涉两卡违法犯罪人员11人

（取保候审3人、刑事拘留6人、行政处罚2人）

1、张某某，身份证号：530128********2119，云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县中屏镇大龙潭村人，因非法出借其本人银行卡给他人洗钱，被昆明市公安局晋宁分局行政处罚。

2、王某某，身份证号：530326********0813，云南省曲靖市会泽县娜姑镇干沟社区居民委员会二新村人，因非法出借其本人银行卡给他人洗钱，被昆明市公安局晋宁分局刑事拘留。

3、向某，身份证号：530326********0813，云南省曲靖市会泽县娜姑镇大闸村委会赵家村人，因非法出借其本人银行卡给他人洗钱，被昆明市公安局晋宁分局刑事拘留。

4、樊某，身份证号：532329********0718，云南省楚雄彝族自治州武定县插甸镇安德村委会安德村人，因非法出借其本人银行卡给他人洗钱，被昆明市公安局晋宁分局取保候审。

5、起某某，身份证号：532326********3012，云南省曲靖市罗平县板桥镇东胜社区居民委员会村人，因非法出借其本人银行卡给他人洗钱，被昆明市公安局晋宁分局取保候审。

6、李某，身份证号：530122********1810，云南省昆明市晋宁区夕阳彝族乡下保安村人，因非法出借其本人银行卡给他人洗钱，被昆明市公安局晋宁分局行政处罚。

7、浦某某，身份证号：530321********052X，云南省昆明市晋宁区昆阳街道回龙村人，因非法出借其本人银行卡给他人洗钱，被昆明市公安局晋宁分局取保候审。

8、罗某某，身份证号：513426********5936，四川省会东县松坪镇官村人，因非法出借其本人银行卡给他人洗钱，被昆明市公安局晋宁分局刑事拘留。

9、倪某某，身份证号：530321********0933，云南省曲靖市马龙区鸡头村街道鸡头村社区居委会张家田村人，因非法出借其本人银行卡给他人洗钱，被昆明市公安局晋宁分局刑事拘留。

10、徐某某，身份证号：530321********0919，四川省会东县松坪镇官村人，因非法出借其本人银行卡给他人洗钱，被昆明市公安局晋宁分局刑事拘留。

11、腾某某，身份证号：500223********6773，重庆市潼南区崇龛镇青山村人，因非法出借其本人银行卡给他人洗钱，被昆明市公安局晋宁分局刑事拘留。

涉两卡犯罪惩戒措施

涉两卡犯罪人员，将被纳入失信名单，将会严重影响后续办理贷款及信用卡等行为。5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、银行及支付机构5年内不能为相关单位及个人开设新的账户、2年内禁止新开手机卡、只保留一张日常生活用卡。

公安处理：对于非法买卖，出租、出借、出售电话卡、银行卡、U盾、对公账户及有支付功能的支付账号的犯罪人员，可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，隐瞒犯罪所得罪，诈骗罪，如果情节严重，可处以三年以下有期徒刑或拘役。

警方提醒

一、所有刷单返利都是诈骗！

二、陌生链接不点击、陌生APP不下载！

三、小额返利、高额回报，背后都是陷阱！

四、陌生群聊内可能都是骗子的“托儿”！

五、熟人通过微信、QQ等通讯方式借钱、借用游戏账号、聊天等账号，请打电话核实是否为本人操作。

六、贷款请通过正规途径，网络贷款不可相信。

七、公安机关不会通过电话、QQ和微信等社交工具办案，也不会在互联网发布“通缉令”，公安机关不会在电话里要求你提供银行卡密码、验证码等信息。

八、网络招嫖本身就是违法行为，小心警察蜀黍找上门！

九、遇到电商、快递物流退款赔偿，钱理应原路返还，要求私下退款转账的一定不要轻信。

十、00开头电话不要接，都是境外来电，遇到这类电话挂断、拉黑、不理会。

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原标题：《【全民反诈在行动-反诈周刊】晋宁电信网络诈骗每周警情通报》

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