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【全民反诈在行动-反诈周刊】晋宁电信网络诈骗每周警情通报

2023-12-11 20:37

来源：澎湃新闻·澎湃号·政务

一、晋宁发案情况

上周诈骗警情7起，共损失约22.3万元

晋宁公安分局共打击处理涉两卡犯罪嫌疑人5人

诈骗类型：冒充军警购物类，虚假贷款代办信用卡类，冒充电商物流客服类、虚假征信类、其他诈骗类

受害人居住区域

昆阳街道：兴隆小区

晋城街道：浩廷冷库、庄桥园小区、小场村、富有汽修有限公司、孙家坝村

六街镇：三印村委会新村

二、警情通报

1.冒充学校老师购物类

本周共计损失 156000元

帮学校购物被骗78000元

地点：晋城街道庄桥园出租房

案情简介：

2023年12月07日9时58分许，阮某报警称：2023年12月6日18时许，其在晋宁区晋城街道吃饭期间接到一个陌生电话，对方自称是晋宁区晋宁四中的老师，经人介绍要向其购买75520元的红砖，接着对方通过微信加了其，后对方发给其一张中国建设银行转账的货款截图。后对方称还需要再购买一款油漆（对方称因为学校和供货商闹矛盾所以才让事主代为购买），并在微信上在推了一个卖油漆的微信号，阮某加上微信后，跟对方说明阮某要购买的物品，后阮某通过朋友银行卡向对方给阮某提供的银行卡转账78000元，转账完大约20分钟后，阮某去到晋宁区晋宁四中询问近期是否有购买红砖的需求，对方称没有，阮某就感觉被骗了，就到派出所报警了。共计被骗78000元。

帮学校购物被骗78000元

地点：晋城街道五里村委会小场村

案情简介：

2023年12月07日10时许，向某报警称：2023年12月6日18时许，当时向某在晋宁区晋城街道五里小场村砖厂煮饭，接到一个电话，对方称是晋宁区晋宁四中的老师，经人介绍要向其购买293000元的红砖，然后对方加了向某微信，接着在微信上发给向某一张中国建设银行给向某转账的货款截图，后对方称还需要再购买一款油漆（原因是学校和供货商闹矛盾所以才让其代为购买），并在微信上给其推了一个卖油漆的微信号，加上微信后，向某跟对方说明向某要购买的物品，接着向某通过银行卡向对方提供的银行卡转账了78000元油漆货款。后向某才让相关人员帮忙问晋宁区晋宁四中询问近期是否有购买红砖的需求，对方称没有，就意识到被骗了，就到派出所报警了。共计被骗78000元。

2.虚假贷款代办信用卡类

本周共计损失13297 元

贷款被骗9000元

地点：晋城街道浩廷冷库

案情简介：

2023年12月04日11时35分，范某报警称：其于2023年12月03日17时许至2023年12月04日10时，在晋宁区晋城街道庄桥路浩廷冷库内玩手机过程中在快手看到并下载注册好了一款贷款APP（捷信APP），当时上面显示有30000元的贷款额度但是范某没有贷款，2023年12月03日17时30分范某由于手头紧就打开这个软件准备贷款，于是根据APP上的提示操作，APP上面显示需要绑定的银行卡上有9000元才可以贷款，后面范某就存了9000元在绑定这个APP的银行卡上，接着银行卡上的钱就被扣了9000元，范某就问客服卡上的钱怎么被扣了9000元，客服说扣了做流水，接着2023年12月3日17时47分对方就返了4000元到卡上，17时58分客服发了一链接给叫其继续充4000元进去做流水，说这个贷款下来会一起返还，之后范某根据对方提示向对方提供验证码及点击付款链接转账，一共转账4笔，后贷款并未到账且充值款项也未返还意识到被骗报警，一共被骗9000元。

贷款被骗4297元

地点：晋城街道富有汽修有限公司

案情简介：

2023年12月07日19时49分，廉某报警称：2023年12月7日12时许，其在玩手机过程中，手机浏览器弹出一条贷款广告，因最近手头紧廉某就点进去注册，并提交申请了70000元贷款，接着就有一个人加廉某微信说其借款已通过，廉某添加对方后，对方发了一个平安普惠的二维码给廉某，廉某扫码进去之后是一个平安普惠信贷部的在线咨询聊天界面。对方告知其说申请提交成功了，由于廉某是无抵押贷款，银行需要验证其基本还款能力，廉某贷款70000元，需要廉某的银行卡中有14000元才可以下款。其提供不了这么多钱后对方就给廉某推荐贷款方案，廉某称卡里只有9000元，接着对方说尽量帮其申请70000元套餐，然后对方说廉某流水不够需要做流水，就发了一个二维码给廉某让其做流水并称后续会退还给廉某，廉某就通过银行卡向对方提供的二维码转账4297元，之后对方说在转5000元就可以放款，廉某刚想转就接到公安局电话说被诈骗了，其意识到被骗于是报警，共计被骗4297元。

3.冒充电商物流客服类

本周共计损失3000元

地点：六街镇三印村委会新村

案情简介：

2023年12月3日17时许，樊某报警称：2023年12月1日其在“咸鱼”平台上卖衣服，到了12月3日14时左右有个叫“樱桃”的加樊某称她已经购买了樊某的衣服，问樊某什么时候把衣服打包发货给她，过了一会对方告诉樊某因为樊某在“咸鱼”平台上没有完成绑定，导致对方支付宝账号、银行卡被冻结。后又有一个自称是“咸鱼”客服的人联系樊某，让樊某进行账号解冻，于是樊某向对方提供的银行账号里转账3000元解冻资金。后面客服又和樊某说还有一个需要解冻还要转账5000元，樊某意识到被骗了就没有进行操作，后就到派出所报警了，共计被骗3000元人民币。

4.虚假征信类

本周共计损失10998元

地点：昆阳街道晋宁服务区

案情简介：

2023年12月07日21时03分许，祝某报警称：2023年12月7日19时03分，祝某接到了一个陌生的电话，对方自称是微信客服工作人员，问其是否在微信上使用微信百万保障保险服务，对方称祝某已经免费使用了一年，第二年就需要每年缴纳9600元，祝某跟对方讲不使用，对方让其关闭扣费功能。让其到应用商店下载“微会议视频”APP，对方告知房间号，后祝某在会议内按照对方提示操作，对方称关闭扣费功能的话需要进行人脸认证，祝某认证完后就收到银行卡向对方数字人民币账号转账的扣款信息，祝某意识到被骗报警，共计损失10998元。

5.其他诈骗类

本周共计损失39745元

地点：晋城街道孙家坝村

案情简介：

2023年12月6日20时30分左右，董某报警称：2023年12月6日16时许，其在玩手机时小红书APP上一个陌生人加董某好友，董某同意后对方发了一个二维码给其，告诉董某扫码有福利，董某扫码后出现了一段文字，内容是：“尊敬的小红书用户您好，您的账号涉嫌违规操作，系统将在30分钟后对您的账号报警处理，将对您处于5万元罚款，公安部门将会对您产生一个拘留十五天的处罚，不要私自卸载或者删除小红书，否则双倍处罚，请及时联系客服管理员解除，如果不及时解除会造成双倍罚款。” 于是董某按照对方引导在小红书添加一个人询问这个情况要怎么解决，对方发了一个二维码让董某扫，董某扫了后发现其银行卡里的钱分18笔被扣了。这时董某问对方是什么情况，对方通过小红书语音通话打电话给董某，询问其需要退款的话按照对方提示操作，之后对方就让其自行下载了一个“ToDsek”的远程操作软件，下载后对方让董某打开微信，根据对方说的让董某从微信微粒贷借了18000元，然后把这18000元转给对方。这时董某意识到应该是被骗了，把这18000元转给其老公后报警。共计被骗39745元。

晋宁警方打处涉两卡违法犯罪人员情况

2023年12月2日至12月8日

共打处涉两卡违法犯罪人员5人

（刑事拘留1人、取保候审2人、行政处罚2人）

1、周某某，身份证号：520321****3***0102，云南省昆明市西山区马街街道马街中路村人，因非法提供银行卡给他人从事犯罪活动，被昆明市公安局晋宁分局取保候审。

2、段某某，身份证号：530122*******3014，云南省昆明市晋宁区二街镇朱家村委会顺民村人，因非法提供银行卡给他人从事犯罪活动，被昆明市公安局晋宁分局取保候审。

3、杨某某，身份证号：530122********2610，云南省昆明市晋宁区晋城街道办小河外村人，因非法提供银行卡给他人从事犯罪活动，被昆明市公安局晋宁分局刑事拘留。

4、邵某某，身份证号：371302********5311，山东省临沂市兰山区兰山街道办事处南沙埠庄村人，因非法提供银行卡给他人从事犯罪活动，被昆明市公安局晋宁分局行政处罚。

5、谭某，身份证号：522323********711X，贵州省普安县罐子窑镇红岩村坪子头村人，因非法提供银行卡给他人从事犯罪活动，被昆明市公安局晋宁分局行政处罚。

涉两卡犯罪惩戒措施

涉两卡犯罪人员，将被纳入失信名单，将会严重影响后续办理贷款及信用卡等行为。5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、银行及支付机构5年内不能为相关单位及个人开设新的账户、2年内禁止新开手机卡、只保留一张日常生活用卡。

公安处理：对于非法买卖，出租、出借、出售电话卡、银行卡、U盾、对公账户及有支付功能的支付账号的犯罪人员，可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，隐瞒犯罪所得罪，诈骗罪，如果情节严重，可处以三年以下有期徒刑或拘役。