冬春行动 | “订购鲜花”套现洗钱30余万元，两男子被榆林府谷警方刑拘

3月18日

府谷公安打掉一个

以订购“现金+鲜花”礼盒

为噱头的诈骗洗钱犯罪团伙

抓获2名犯罪嫌疑人

近日

府谷某花店老板微信

收到一顾客的订单

对方要求定制一个

2万元的礼盒送给女朋友

然后对方通过转账到

花店老板的银行卡内

要求老板将制作好的礼盒

给他送到指定地点

接到订单后

花店老板觉得礼盒涉及的现金较大

随即报警

接警后

网安民警通过精准研判

最终锁定嫌疑人

后刑侦大队联合网安大队

成功将2名嫌疑人抓获

经审讯

2月底至3月18日

李某国伙同郗某亮

先后在山西静乐、柳林

及陕西府谷等地

利用诈骗分子上线提供的微信号

添加花店老板为好友

以订购鲜花礼盒的名义

先将花店老板的银行卡号

提供给诈骗分子

待诈骗分子将赃款转入花店老板账户

要求取现做成鲜花礼盒

并送到指定地点

收货后扣除7%的收益

后将剩余现金转入上线提供的

指定银行账户完成洗钱

犯罪嫌疑人通过订购

“现金+鲜花”礼盒

在山西、陕西府谷等地

共作案14起

涉案金额30余万元

目前

2名犯罪嫌疑人

被府谷县公安局依法刑事拘留

案件正在进一步侦办中

原标题：《冬春行动 | “订购鲜花”套现洗钱30余万元，两男子被榆林府谷警方刑拘》

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